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Policía Judicial y Fiscal Investigador: Realidades y tendencias
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(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, y en cuya virtud
se establecen unos fiscales europeos delegados, que tienen por objeto
la investigación, y el ejercicio de la acción penal frente a aquellos ilí-
citos penales contra los intereses financieros de la Unión Europea
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y
que, por otro lado, se encuentran tipificados en nuestro Código Penal
en forma de defraudaciones a la Hacienda de la UE o en materia de
subvenciones (art. 305.3, 305 bis, 306 o 308 CP), junto con el blan-
queo de capitales derivado de esos hechos delictivos o una organiza-
ción criminal que cometa tales hechos. Pues bien, esto implica lo que
los anteriores textos legislativos pretendían, otorgar las funciones de
investigación preliminar al fiscal europeo y concentrar en el juez la
función de garantías de los derechos.
No deja de sorprender la coexistencia en nuestro país de dos mo-
delos de investigación. Uno que se puede calificar de «común», que se
encuentra regulada en la LECRIM, y el modelo derivado de la implan-
tación de la Fiscalía Europea. En el común, resulta el sistema de triple
ventanilla con un rol protagonista del juez instructor con una Fiscalía
en funciones de inspección y una Policía que depende de ambos. Mien-
tras que el que resulta de la Ley 9/2021 es el monopolio en el control
de la investigación por parte del Fiscal que se ve con el contrapeso del
juez de garantías
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y, específicamente, con competencia respecto de
determinados delitos.
No obstante, y pudiera ser por lo limitado de sus competencias,
solamente algunos preceptos, expresamente, aluden a la «Policía Judi-
cial». Así, en el desarrollo de las anteriores funciones se permite a los
Fiscales europeos dar órdenes a los integrantes de la Policía Judicial
(art.5.2), quienes le prestaran apoyo (art. 16.3) y en la que puede la
Policía Judicial «en caso de urgencia y bajo la dirección, en su caso, del
51 Señala la EM de la Ley 9/2021 que «la Fiscalía Europea se configura para abordar eficazmente in-
vestigaciones financieras complejas de carácter eminentemente supranacional, erigiéndose como un
órgano dotado de plena independencia orgánica y funcional, con potestad para elaborar y aprobar
su propio reglamento interno, con la máxima capacidad de decisión para adoptar iniciativas propias
dentro de su actuación en el proceso penal, no sujeta a órdenes o instrucciones ya provengan de la
Unión o de los Estados miembros. Debe además tenerse en cuenta que, para la consecución de sus
objetivos, la Fiscalía Europea habrá de mantener relaciones de cooperación con agencias, organismos
u órganos de la Unión ya existentes, como EUROPOL. También complementará y absorberá parcial-
mente las tareas ya desarrolladas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y deberá establecer
una estrecha relación con EUROJUST basada en la asistencia mutua».
52 Cuyas funciones se circunscriben, según el artículo 8, a autorizar las medidas restrictivas de derechos,
medidas cautelares personales, aseguramiento de las fuentes de prueba, asegurar el secreto de las
investigaciones, la protección de testigos y peritos, junto con funciones de conocimiento de recursos
a los decretos del Fiscal y la apertura de juicio.