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El blanqueo de capitales en la persona jurídica: evolución normativa
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Introducción
Para algunos autores, el blanqueo de capitales tiene su ori-
gen en el siglo XVII, cuando la corona inglesa permitía a los corsarios
ejercer la piratería
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. Así, aquellos piratas con patente de corso no solo
podían saquear naves abanderadas por otros países que comercializa-
ban por rutas de interés galés sin sufrir consecuencia jurídica alguna,
sino que además se les señalaba el lugar donde podían depositar sus
botines sin que tuviesen que dar explicaciones de su procedencia (se
invita a la reflexión del lector en torno a esta idea, y a la búsqueda del
paralelismo con los actuales paraísos fiscales).
Más allá de este apunte histórico con tintes anecdóticos, conviene
hacer otra parada en los años veinte y treinta del siglo pasado, cuando
se experimenta una fuerte inmigración en Estados Unidos de América.
Italianos e irlandeses lideraron estos flujos migratorios y encontraron
en la ley seca
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un nicho de mercado. El reparto de alcohol a través de
canales paralelos a los oficiales –por los que no era posible, pues esta
ley, que desarrollaba la enmienda XVIII de la Constitución, prohibía
comercializar con alcohol
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–, fue en efecto una oportunidad para que
determinados sectores poblacionales que habían emigrado a Estados
Unidos en busca del sueño americano, lo alcanzasen en mercados ile-
gales.
En torno a estos negocios ilícitos surgieron las denominadas fami-
lias de la mafia, compuestas por los citados italoamericanos e irlande-
ses, principalmente. El personaje que constituyó el principal exponen-
te fue Alfonso Capone, un italiano peculiar, ostentoso, impulsivo, ex-
travagante y violento, que ha sido objeto de numerosas interpretacio-
nes cinematográficas. La prensa acuñó el término money laundering,
o lavado de dinero, para referirse a la cadena de lavandería, Sanitary
Celaning Shops, que adquirió Capone y a través de la cual depositaba
el dinero de origen criminal en los bancos, dándole una apariencia de
1 Tondini B, Bruno (2013), pp. 2-4.
2 Prohibición de la venta, importación y exportación de alcohol que favoreció el mercado negro en torno
a este producto.
3 Celis Sánchez, A. (2009).