101 / 210
CIENCIA
POLICIAL
100
legalidad
4
. Este individuo fue detenido finalmente por un delito deri-
vado del delito principal (o delitos principales, pues el contrabando
de alcohol era la finalidad, y para llegar a ese fin no dudó en asesinar,
extorsionar, etc.), como fue el fraude fiscal. Su detención fue quizá la
primera actuación policial exitosa contra la estructura financiera de
una organización criminal.
Posteriormente, con la derogación de la ley seca en 1937, estas or-
ganizaciones criminales iniciaron sus andaduras en otros negocios aún
más turbios. Desembocaron en el tráfico de drogas desde el contraban-
do de alcohol, de idéntica manera que en España los contrabandistas
de tabaco pasaron a utilizar sus rutas para introducir hachís o cocaína,
según se ubicasen en Andalucía o Galicia.
En los años cincuenta, cuando comenzó a intensificarse la introduc-
ción de opio procedente de Asia, casi paralelamente –tal vez unos años
más tarde– emerge el tráfico de cocaína procedente de Colombia. El
tráfico de estupefaciente se convertía así en el delito precedente por
excelencia al blanqueo de capitales. Se internacionalizó el problema y
los organismos internacionales activaron una batería de instrumentos
para la lucha –en un primer momento contra el tráfico de estupefa-
cientes–, hasta que se termina atacando directamente al fenómeno
emergente del blanqueo de capitales, ya que las ingentes ganancias
generadas por las organizaciones criminales debían ser inyectadas en
el mercado legal.
Así, la diferencia entre la actual situación del blanqueo de capita-
les, con respecto a lo ocurrido hasta hace aproximadamente cuaren-
ta años es que este fenómeno ha dejado de circunscribirse a hechos
y actuaciones puntuales. La actual situación es más grave. Ahora se
detectan fracturas del sistema que han sido aprovechadas por las or-
ganizaciones criminales para ir carcomiendo el sistema político social
y económico desde sus entrañas, hasta constituir lo que Julio Sevares
llegó a denominar «capitalismo criminal
5
». Otros autores como Xa-
vier Caño Tamayo sostienen que el origen de este tipo de blanqueo se
remonta a la Guerra Fría, de la mano de Gran Bretaña, en territorios
formalmente independientes, pero bajo el control o fuerte influencia
4 Para experimentar un anecdótico acercamiento a esta historia reciente, léase a García Rubén (2017).
5 Consúltese la obra que tiene por título esta expresión. Sevares, J. (2003), p.13.