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La suplantación de identidad. Tipologías y respuesta jurídico-penal
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no solicitan si quiera el envío de una fotocopia del DNI por fax o email.
La alta competencia entre las empresas, para la consecución de nue-
vos clientes y realización de portabilidades desde otras compañías de
la competencia, provoca que estas utilicen mecanismos de identifica-
ción en ocasiones excesivamente laxos, que aprovechan los estafadores
para llevar a cabo el fraude.
Ilustración 4: Noticia. Fuente: Diario de León
La noticia que sigue a dicho titular se hace eco de la detención por
parte de agentes de la Comisaría Provincial de León, de un individuo
ecuatoriano el pasado 4 de febrero de 2020, por un delito de estafa de
más de 35.000 €. El presunto autor, al parecer trabajando como dis-
tribuidor de la propia operadora, suplantó entre septiembre de 2016 y
octubre de 2017 a diferentes personas físicas, formalizando contrata-
ciones de líneas de móvil con adquisición de terminales de alta gama,
hasta un total de 47 servicios activados y 68 dispositivos remitidos.
Estas actividades generaron el consecuente impago, al realizarse sin
el conocimiento ni consentimiento de los que constan como titulares.
Como primer ejemplo, resulta ilustrativa la STS 118/2015, de 21 de
enero, por la que se condena a los acusados por un delito continuado
de estafa, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en
documento mercantil. En la misma se declara probado que los impli-
cados, urdieron un plan en virtud del cual simularon la confección y
firma de diversos contratos de telefonía de «clientes empresa» con la
operadora Orange, y en los que actuaba como distribuidor la compañía
distribuidora para la que los acusados trabajaban como agentes comer-
ciales. Para realizar dichos contratos, se valieron de copias del CIF de
las empresas, así como el DNI y justificación del representante legal y
resguardo de cuenta bancaria.
Una vez tramitados los contratos, los clientes tenían derecho a re-
cibir de forma gratuita diferentes terminales, ordenadores portátiles