No Aeroporto Internacional Charles de Gaulle (Francia)

Detido un fugitivo reclamado polas autoridades de Estados Unidos, Panamá e España por varios delitos

Atopábase reclamado polos delitos de branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e estafa

Estaba considerado o líder dunha organización internacional dedicada a utilizar cartóns e identidades falsas para estafar a cidadáns e empresas de nacionalidade estadounidense

12/01/24

Detido no Aeroporto Internacional francés Charles de Gaulle un fugitivo ao que lle constaban tres ordes internacionais de detención polos delitos de branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e estafa ditadas polas autoridades estadounidenses, panameñas e españolas. O prófugo estaba considerado líder dunha organización internacional dedicada a cometer fraudes mediante vishing, que desde polo menos o ano 2021 dedicábanse a utilizar cartóns e identidades falsas para estafar a cidadáns e empresas de nacionalidade estadounidense, obténdose ilicitamente un beneficio económico elevado, eludindo o pago de impostos e branqueo de capital.

A investigación comezou a principios do mes de marzo de 2023, cando a Oficina Interpol trasladou aos axentes da Policía Nacional a solicitude de colaboración na localización do fugitivo internacional, o cal era buscado por Panamá e Estado Unidos.

Vishing

É un tipo de estafa de enxeñaría social por teléfono na que, a través dunha chamada, se suplanta a identidade dunha empresa, organización ou persoa de confianza, co fin de obter información persoal e sensible da vítima, neste caso sempre de empresas e cidadáns estadounidenses. O agora detido, recibía e movía o diñeiro das estafas a través dunha rede de contas bancarias abertas por mulas, con colaboración doutros membros da organización. Recibiría nun ano preto de 5.000.000€.

Unha vez que o diñeiro entraba en contas españolas, era convertido en criptoactivos, extraído en caixeiros automáticos, investidos en compra ou enviado a contas de terceiros como Gran Bretaña, Panamá ou Lituania, a empresas creadas nestes países por varios membros.

Tanto o prófugo como membros da súa organización eran coñecidos polas autoridades españolas, ao ser detidos con anterioridade, polos feitos descritos.

Ante a posibilidade da presenza do fugitivo en España, realizáronse xestións tendentes á investigación da súa localización, resultando infrutuosas, coa dificultade engadida de non dispor o reclamado dun lugar fixo de residencia, xa que cambiaba de vivendas de aluguer e de vehículos asiduamente, utilizando o nome de terceiras persoas para non constar en ningún rexistro ou base de datos. Por tales circunstancias, conformouse un equipo de investigación conxunto entre a Sección de Localización de Fugitivos e o Servizo Secreto de EEUU, para unificar informacións e coordinar as tarefas de investigación.

As investigacións arroxaron que o reclamado mantiña contacto con membros da organización no noso país e con membros da súa familia, e tras levar a cabo un seguimento á súa contorna, púidose pescudar que o fugitivo non se atopaba en España se non en Francia.

Tras detectar que podería darse un encontro entre o fugitivo e algún familiar durante as datas do Nadal activouse a Rede ENFAST, que permitiu que axentes policiais do FAST Francia localizasen e detivesen ao prófugo no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle mentres se reunía coa súa nai.

Últimas novidades