En el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle (Francia)

Detenido un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos, Panamá y España por varios delitos

Se encontraba reclamado por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa

Estaba considerado el líder de una organización internacional dedicada a utilizar tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas de nacionalidad estadounidense

12/01/24

Detenido en el Aeropuerto Internacional francés Charles de Gaulle un fugitivo al que le constaban tres órdenes internacionales de detención por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa dictadas por las autoridades estadounidenses, panameñas y españolas. El prófugo estaba considerado líder de una organización internacional dedicada a cometer fraudes mediante vishing, que desde al menos el año 2021 se dedicaban a utilizar tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas de nacionalidad estadounidense, obteniéndose ilícitamente un beneficio económico elevado, eludiendo el pago de impuestos y blanqueo de capital.

La investigación comenzó a principios del mes de marzo de 2023, cuando la Oficina Interpol trasladó a los agentes de la Policía Nacional la solicitud de colaboración en la localización del fugitivo internacional, el cual era buscado por Panamá y Estado Unidos.

Vishing

Es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima, en este caso siempre de empresas y ciudadanos estadounidenses. El ahora detenido, recibía y movía el dinero de las estafas a través de una red de cuentas bancarias abiertas por mulas, con colaboración de otros miembros de la organización. Habría recibido en un año cerca de 5.000.000€.

Una vez que el dinero entraba en cuentas españolas, era convertido en criptoactivos, extraído en cajeros automáticos, invertidos en compra o enviado a cuentas de terceros como Gran Bretaña, Panamá o Lituania, a empresas creadas en estos países por varios miembros.

Tanto el prófugo como miembros de su organización eran conocidos por las autoridades españolas, al haber sido detenidos con anterioridad, por los hechos descritos.

Ante la posibilidad de la presencia del fugitivo en España, se realizaron gestiones tendentes a la averiguación de su localización, resultando infructuosas, con la dificultad añadida de no disponer el reclamado de un lugar fijo de residencia, ya que cambiaba de viviendas de alquiler y de vehículos asiduamente, utilizando el nombre de terceras personas para no constar en ningún registro o base de datos. Por tales circunstancias, se conformó un equipo de investigación conjunto entre la Sección de Localización de Fugitivos y el Servicio Secreto de EEUU, para unificar informaciones y coordinar las tareas de investigación.

Las averiguaciones arrojaron que el reclamado mantenía contacto con miembros de la organización en nuestro país y con miembros de su familia, y tras llevar a cabo un seguimiento a su entorno, se pudo averiguar que el fugitivo no se encontraba en España si no en Francia.

Tras detectar que podría darse un encuentro entre el fugitivo y algún familiar durante las fechas navideñas se activó la Red ENFAST, que permitió que agentes policiales del FAST Francia localizaran y detuvieran al prófugo en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle mientras se reunía con su madre.

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