Hai 31 persoas detidas, sete das cales ingresaron en prisión provisional

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal especializada no cobro de débedas e o branqueo de diñeiro

Empregaban unha complexa armazón empresarial para dar legalidade ao capital proveniente das extorsións e dos elevados intereses dos préstamos, case un 10% diario

Utilizaban as ameazas de morte, os secuestros e mesmo a amputación de membros para lograr o rembolso das obrigas financeiras derivadas principalmente do xogo

Enganaban ás súas vítimas a través dos denominados "magos", persoas colocadas nas partidas de póker ou "mahjong", encargadas de amañar o xogo para que contraesen importantes débedas, algunhas superiores ao millón de euros

Nos 21 rexistros efectuados interviñéronse 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1,2 millóns de euros e cheques ao portador por importes superiores aos 630.000

Os investigadores solicitaron medidas cautelares sobre 50 inmobles da rede, 45 vehículos e o bloqueo de 550 contas bancarias

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal especializada no cobro de débedas e o branqueo de diñeiro

08/07/14

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal, integrada por cidadáns de orixe chinesa, especializada no cobro de débedas e o branqueo de capitais. Os detidos, -ata o momento un total de 31-, conformaban unha perigosa rede criminal dedicada á extorsión a compatriotas e ao cobro de préstamos derivados directamente de débedas de xogo, xa fosen estas xeradas en casinos legais da rexión como en partidas clandestinas. Os elevadísimos intereses que impuñan ás vítimas, que podían alcanzar ata un 10% diario, e a extorsión á que eran sometidas para a súa cobro, era a principal fonte de ingresos desta organización. Os membros da rede non dubidaban en realizar ameazas de morte, secuestros e mesmo a amputación de membros para lograr o rembolso das obrigas financeiras. A autoridade xudicial ha decretado o ingreso en prisión provisional de sete dos 31 detidos.

Para levar a cabo o branqueo dos seus ingresos, é dicir, introducir estas importantes sumas de diñeiro no circuíto legal e darlle aparencia de legalidade, a organización empregaba unha complexa armazón empresarial, chegando a detectar os axentes movementos de diñeiro en efectivo en contas por valores superiores aos 75 millóns de euros. Ao longo da investigación chegáronse a analizar un total de 550 contas bancarias.

"Magos", prestamistas e cobradores sen piedade:

Esta organización, liderada por Wen Hai E.W. (coñecido tamén como Luís Ye), configurábase en dúas áreas perfectamente diferenciadas. A principal, e de onde obtiñan os seus maiores beneficios, proviña do préstamo de diñeiro a compatriotas para o seu posterior gasto no xogo principalmente, xa fose en casinos legais da rexión ou en partidas clandestinas. Nestas últimas non dubidaban en empregar aos denominados "magos", persoas colocadas principalmente nas partidas de póker ou "mahjong", e encargados de amañar o xogo para que os "invitados" ou vítimas contraesen débedas que nalgúns casos chegaban a superar o millón de euros e que tiñan que devolver posteriormente con moitos intereses.Relacionado coas apostas e o xogo, esta mafia chinesa utilizaba a figura do prestamista, persoa con gran capacidade económica e que anticipa calquera cantidade de diñeiro, previo requisito da sinatura dun documento de recoñecemento de débeda e entrega da documentación persoal para asegurar a devolución do préstamo. Un nutrido grupo de prestamistas que acudían case a diario tamén a casinos da rexión co fin de captar a persoas que necesitasen o diñeiro para seguir xogando. O aparello de presión desta rede, cando a vítima non podía ou se negaba a pagar, estaba conformado por un elevado número de individuos dispostos a todo para cobrar o debido.No negocio dos prestamistas Luís Ye tiña como encargada a Lingfen Yin, unha muller encargada de dar as ordes de levar a cabo ameazas, brutais malleiras ou secuestrar con tal de lograr o cobro pretendido. Os axentes puideron acreditar como os detidos empregaban frases como "ímosche a matar a ti e a toda a túa familia" ou "che estamos buscando" para lograr vencer a resistencia das vítimas e xerarlles un gran temor.

A familia controlaba o sector de branqueo:

Á fronte do branqueo de capitais Luís Ye puxera á súa familia máis próxima, a súa muller e o seu catro irmáns. No seu operativo de branqueo destaca a utilización masiva de diñeiro en efectivo, chegando a detectar os axentes que nos últimos dous anos a contorna próxima do xefe chegou amortizar préstamos para inmobles por valor de tres millóns de euros, a pesar de que a maioría dos detidos implicados nesta área declaraban exiguos ingresos.Con motivo da operación, os axentes realizaron 21 entradas e rexistros, destacándose a intervención duns 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1.200.000 euros e cheques ao portador por valor de 630.000 euros, así como obxectos de luxo que reflectían o seu elevado nivel de vida. Os investigadores solicitaron medidas cautelares sobre 50 inmobles da rede, 45 vehículos e o bloqueo de 550 contas bancariasA operación foi levada a cabo por axentes da Brigada Provincial de Policía Xudicial de Estranxeiría e Fronteiras, pertencentes á Xefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración coa UDEF Central e a UDEV Central, ambas as da Comisaría Xeral de Policía Xudicial.

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal especializada no cobro de débedas e o branqueo de diñeiro

Últimas novidades