Hi ha 31 persones detingudes, set de les quals han ingressat a la presó provisional

La Policia Nacional desarticula una organització criminal especialitzada en el cobrament de deutes i el blanqueig de diners

Empraven un complex entramat empresarial per donar legalitat al capital provinent de les extorsions i dels elevats interessos dels préstecs, gairebé un 10% diari

Utilitzaven les amenaces de mort, els segrestos i fins i tot l'amputació de membres per aconseguir el rembolso de les obligacions financeres derivades principalment del joc

Engañaban a sus víctimas a través de los denominados "magos", personas colocadas en las partidas de póker o "mahjong", encargadas de amañar el juego para que contrajesen importantes deudas, algunas superiores al millón de euros

En los 21 registros efectuados se han intervenido 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1,2 millones de euros y cheques al portador por importes superiores a los 630.000

Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancaris

La Policia Nacional desarticula una organització criminal especialitzada en el cobrament de deutes i el blanqueig de diners

08/07/14

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal, integrada per ciutadans d'origen xinès, especialitzada en el cobrament de deutes i el blanqueig de capitals. Els detinguts, -fins al moment un total de 31-, conformaven una perillosa xarxa criminal dedicada a l'extorsió a compatriotes i al cobrament de préstecs derivats directament de deutes de joc, ja anessin aquestes generades en casinos legals de la regió com en partides clandestines. Els elevadíssims interessos que imposaven a les víctimes, que podien aconseguir fins a un 10% diari, i l'extorsió a la qual eren sotmeses per al seu cobrament, era la principal font d'ingressos d'aquesta organització. Els membres de la xarxa no dubtaven a realitzar amenaces de mort, segrestos i fins i tot l'amputació de membres per aconseguir el rembolso de les obligacions financeres. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés a la presó provisional de set dels 31 detinguts.

Per dur a terme el blanqueig dels seus ingressos, és a dir, introduir aquestes importants summes de diners en el circuit legal i donar-li aparença de legalitat, l'organització emprava un complex entramat empresarial, arribant a detectar els agents moviments de diners en efectiu en comptes per valors superiors als 75 milions d'euros. Al llarg de la recerca s'han arribat a analitzar un total de 550 comptes bancaris.

"Mags", prestadors i cobradors sense pietat:

Aquesta organització, liderada per Wen Hi ha I.W. (conegut també com Luis Ye), es configurava en dues àrees perfectament diferenciades. La principal, i d'on obtenien els seus majors beneficis, provenia del préstec de diners a compatriotes per a la seva posterior despesa en el joc principalment, ja anés en casinos legals de la regió o en partides clandestines. En aquestes últimes no dubtaven a emprar als denominats "mags", persones col·locades principalment en les partides de póker o "mahjong", i encarregats d'amañar el joc perquè els "convidats" o víctimes contraguessin deutes que en alguns casos arribaven a superar el milió d'euros i que havien de retornar posteriorment amb molts interessos.Relacionat amb les apostes i el joc, aquesta màfia xinesa utilitzava la figura del prestador, persona amb gran capacitat econòmica i que anticipa qualsevol quantitat de diners, previ requisit de la signatura d'un document de reconeixement de deute i entrega de la documentació personal per assegurar la devolució del préstec. Un nodrit grup de prestadors que acudien gairebé diàriament també a casinos de la regió a fi de captar a persones que necessitessin els diners per seguir jugant. L'aparell de pressió d'aquesta xarxa, quan la víctima no podia o es negava a pagar, estava conformat per un elevat nombre d'individus disposats a tot per cobrar el degut.En el negoci dels prestadors Luis Ye tenia com a encarregada a Lingfen Yin, una dona encarregada de donar les ordres de dur a terme amenaces, brutals pallisses o segrestar amb tal d'aconseguir el cobrament pretès. Els agents han pogut acreditar com els detinguts empraven frases com "T'anem a matar a tu i a tota la teva família" o "t'estem cercant" per aconseguir vèncer la resistència de les víctimes i generar-los un gran temor.

La família controlava el sector de blanqueig:

Al capdavant del blanqueig de capitals Luis Ye havia posat a la seva família més pròxima, la seva dona i els seus quatre germans. En el seu operatiu de blanqueig destaca la utilització massiva de diners en efectiu, arribant a detectar els agents que en els últims dos anys l'entorn pròxim del capitost va arribar amortitzar préstecs per a immobles per valor de tres milions d'euros, a pesar que la majoria dels detinguts implicats en aquesta àrea declaraven minsos ingressos.Amb motiu de l'operació, els agents han realitzat 21 entrades i registres, destacant-se la intervenció d'uns 800.000 euros, lletres de canvi per valor d'1.200.000 euros i xecs al portador per valor de 630.000 euros, així com objectes de luxe que reflectien el seu elevat nivell de vida. Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancarisL'operació ha estat duta a terme per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Estrangeria i Fronteres, pertanyents a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, en col·laboració amb la UDEF Central i la UDEV Central, ambdues de la Comissaria General de Policia Judicial.

La Policia Nacional desarticula una organització criminal especialitzada en el cobrament de deutes i el blanqueig de diners