Sala de premsa

<*h3 c*lass="display-*4Serif">"Mags", prestadors i cobradors sense pietat:

Aquesta organització, liderada per *Wen Hi ha I.W. (conegut també com Luis *Ye), es configurava en dues àrees perfectament diferenciades. La principal, i d'on obtenien els seus majors beneficis, provenia del préstec de diners a compatriotes per a la seva posterior despesa en el joc principalment, ja anés en casinos legals de la regió o en partides clandestines. En aquestes últimes no dubtaven a emprar dels denominats "mags", persones col·locades principalment en les partides de pòquer o "*mahjong", i encarregats de falsejar el joc perquè els "convidats" o víctimes contraguessin deutes que en alguns casos arribaven a superar el milió d'euros i que havien de retornar posteriorment amb molts interessos.

Relacionat amb les apostes i el joc, aquesta màfia xinesa utilitzava la figura del prestador, persona amb gran capacitat econòmica i que anticipa qualsevol quantitat de diners, previ requisit de la signatura d'un document de reconeixement de deute i lliurament de la documentació personal per a assegurar la devolució del préstec. Un nodrit grup de prestadors que acudien gairebé diàriament també a casinos de la regió a fi de captar a persones que necessitessin els diners per a continuar jugant. L'aparell de pressió d'aquesta xarxa, quan la víctima no podia o es negava a pagar, estava conformat per un elevat nombre d'individus disposats a tot per a cobrar el degut.

En el negoci dels prestadors Luis *Ye tenia com a encarregada a *Lingfen *Yin, una dona encarregada de donar les ordres de dur a terme amenaces, brutals pallisses o segrestar amb la condició d'aconseguir el cobrament pretès. Els agents han pogut acreditar com els detinguts empraven frases com "Et matarem a tu i a tota la teva família" o "t'estem buscant" per a aconseguir vèncer la resistència de les víctimes i generar-los un gran temor.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">La família controlava el sector de blanqueig:

Al capdavant del blanqueig de capitals Luis *Ye havia posat a la seva família més pròxima, la seva dona i els seus quatre germans. En el seu operatiu de blanqueig destaca la utilització massiva de diners en efectiu, arribant a detectar els agents que en els últims dos anys l'entorn pròxim del capitost va arribar amortitzar préstecs per a immobles per valor de tres milions d'euros, a pesar que la majoria dels detinguts implicats en aquesta àrea declaraven minsos ingressos.

Amb motiu de l'operació, els agents han realitzat 21 entrades i registres, destacant-se la intervenció d'uns 800.000 euros, lletres de canvi per valor d'1.200.000 euros i xecs al portador per valor de 630.000 euros, així com objectes de luxe que reflectien el seu elevat nivell de vida. Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancaris

L'operació ha estat duta a terme per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Estrangeria i Davanteres, pertanyents a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, en col·laboració amb la *UDEF Central i la *UDEV Central, totes dues de la Comissaria General de Policia Judicial.