Sala de premsa

"Mags", prestadors i cobradors sense pietat:

Esta organització, liderada per Wen Hi ha I.W. (conegut també com Luis Ye), es configurava en dos àrees perfectament diferenciades. La principal, i d'on obtenien els seus majors beneficis, provenia del préstec de diners a compatriotes per al seu posterior gasto en el joc principalment, ja anara en casinos legals de la regió o en partides clandestines. En estes últimes no dubtaven a emprar als denominats "mags", persones col·locades principalment en les partides de póker o "mahjong", i encarregats de manipular el joc perquè els "convidats" o víctimes contragueren deutes que en alguns casos arribaven a superar el milió d'euros i que havien de retornar posteriorment amb molts interessos.Relacionat amb les apostes i el joc, esta màfia xinesa utilitzava la figura del prestador, persona amb gran capacitat econòmica i que anticipa qualsevol quantitat de diners, previ requisit de la firma d'un document de reconeixement de deute i entrega de la documentació personal per a assegurar la devolució del préstec. Un nodrit grup de prestadors que acudien quasi diàriament també a casinos de la regió a fi de captar a persones que necessitaren els diners per a seguir jugant. L'aparell de pressió d'esta xarxa, quan la víctima no podia o es negava a pagar, estava conformat per un elevat nombre d'individus disposats a tot per a cobrar el degut.En el negoci dels prestadors Luis Ye tenia com a encarregada a Lingfen Yin, una dona encarregada de donar els ordes de dur a terme amenaces, brutals palisses o segrestar amb tal d'aconseguir el cobrament pretés. Els agents han pogut acreditar com els detinguts empraven frases com "T'anem a matar a tu i a tota la teua família" o "t'estem buscant" per a aconseguir véncer la resistència de les víctimes i generar-los un gran temor.

La família controlava el sector de blanqueig:

Al capdavant del blanqueig de capitals Luis Ye havia posat a la seua família més pròxima, la seua dona i els seus quatre germans. En el seu operatiu de blanqueig destaca la utilització massiva de diners en efectiu, arribant a detectar els agents que en els últims dos anys l'entorn pròxim del capitost va arribar amortitzar préstecs per a immobles per valor de tres milions d'euros, a pesar que la majoria dels detinguts implicats en esta àrea declaraven minsos ingressos.Amb motiu de l'operació, els agents han realitzat 21 entrades i registres, destacant-se la intervenció d'uns 800.000 euros, lletres de canvi per valor d'1.200.000 euros i xecs al portador per valor de 630.000 euros, així com objectes de luxe que reflectien el seu elevat nivell de vida. Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancarisL'operació ha sigut duta a terme per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Estrangeria i Fronteres, pertanyents a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, en col·laboració amb la UDEF Central i la UDEV Central, les dos de la Comissaria General de Policia Judicial.