La Policia Nacional desarticula una organització criminal especialitzada en el cobrament de deutes i el blanqueig de diners
Empraven un complex entramat empresarial per a donar legalitat al capital provinent de les extorsions i dels elevats interessos dels préstecs, quasi un 10% diari
Utilitzaven les amenaces de mort, els segrestos i fins i tot l'amputació de membres per a aconseguir el reembosse de les obligacions financeres derivades principalment del joc
Enganyaven de les seues víctimes a través dels denominats "mags", persones col·locades en les partides de pòquer o "*mahjong", encarregades de falsejar el joc perquè contragueren importants deutes, algunes superiors al milió d'euros
En els 21 registres efectuats s'han intervenut 800.000 euros, lletres de canvi per valor de 1,2 milions d'euros i xecs al portador per imports superiors als 630.000
Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancaris
08/07/14
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de capitales. Los detenidos, -hasta el momento un total de 31-, conformaban una peligrosa red criminal dedicada a la extorsión a compatriotas y al cobro de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen éstas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas. Los elevadísimos intereses que imponían a las víctimas, que podían alcanzar hasta un 10% diario, y la extorsión a la que eran sometidas para su cobro, era la principal fuente de ingresos de esta organización. Los miembros de la red no dudaban en realizar amenazas de muerte, secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el rembolso de las obligaciones financieras. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los 31 detenidos.
Per a dur a terme el blanqueig dels seus ingressos, és a dir, introduir estes importants sumes de diners en el circuit legal i donar-li aparença de legalitat, l'organització emprava un complex entramat empresarial, arribant a detectar els agents moviments de diners en efectiu en comptes per valors superiors als 75 milions d'euros. Al llarg de la recerca s'han arribat a analitzar un total de 550 comptes bancaris.
<*h3 c*lass="display-*4Serif">"Mags", prestadors i cobradors sense pietat:
Esta organización, liderada por Wen Hay Y.W. (conocido también como Luis Ye), se configuraba en dos áreas perfectamente diferenciadas. La principal, y de donde obtenían sus mayores beneficios, provenía del préstamo de dinero a compatriotas para su posterior gasto en el juego principalmente, ya fuese en casinos legales de la región o en partidas clandestinas. En estas últimas no dudaban en emplear a los denominados "magos", personas colocadas principalmente en las partidas de póker o "mahjong", y encargados de amañar el juego para que los "invitados" o víctimas contrajeran deudas que en algunos casos llegaban a superar el millón de euros y que tenían que devolver posteriormente con muchos intereses.
Relacionado con las apuestas y el juego, esta mafia china utilizaba la figura del prestamista, persona con gran capacidad económica y que anticipa cualquier cantidad de dinero, previo requisito de la firma de un documento de reconocimiento de deuda y entrega de la documentación personal para asegurar la devolución del préstamo. Un nutrido grupo de prestamistas que acudían casi a diario también a casinos de la región a fin de captar a personas que necesitasen el dinero para seguir jugando. El aparato de presión de esta red, cuando la víctima no podía o se negaba a pagar, estaba conformado por un elevado número de individuos dispuestos a todo para cobrar lo adeudado.
En el negoci dels prestadors Luis *Ye tenia com a encarregada a *Lingfen *Yin, una dona encarregada de donar les ordres de dur a terme amenaces, brutals pallisses o segrestar amb la condició d'aconseguir el cobrament pretés. Els agents han pogut acreditar com els detinguts empraven frases com "Et matarem a tu i a tota la teua família" o "t'estem buscant" per a aconseguir véncer la resistència de les víctimes i generar-los un gran temor.
<*h3 c*lass="display-*4Serif">La família controlava el sector de blanqueig:
Al capdavant del blanqueig de capitals Luis *Ye havia posat a la seua família més pròxima, la seua dona i els seus quatre germans. En el seu operatiu de blanqueig destaca la utilització massiva de diners en efectiu, arribant a detectar els agents que en els últims dos anys l'entorn pròxim del capitost va arribar amortitzar préstecs per a immobles per valor de tres milions d'euros, a pesar que la majoria dels detinguts implicats en esta àrea declaraven minsos ingressos.
Amb motiu de l'operació, els agents han realitzat 21 entrades i registres, destacant-se la intervenció d'uns 800.000 euros, lletres de canvi per valor d'1.200.000 euros i xecs al portador per valor de 630.000 euros, així com objectes de luxe que reflectien el seu elevat nivell de vida. Els investigadors han sol·licitat mesures cautelars sobre 50 immobles de la xarxa, 45 vehicles i el bloqueig de 550 comptes bancaris
L'operació ha sigut duta a terme per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Estrangeria i Davanteres, pertanyents a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, en col·laboració amb la *UDEF Central i la *UDEV Central, totes dues de la Comissaria General de Policia Judicial.
Últimes notícies
-
La Policia Nacional deté a 20 persones que van estafar quasi 120.000 euros mitjançant el mètode del “fill en dificultats”
05/12/25
-
La Policia Nacional i *Amifp presenten el seu calendari per a 2026 els beneficis del qual es destinaran a persones amb discapacitat
05/12/25
-
La ONCE dedica un cupón al X aniversario de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional
05/12/25
-
Desarticulada una organització criminal que va blanquejar més de 700 milions d'euros amb c*riptomonedas
04/12/25