Unha operación liderada pola Policía Nacional coa coordinación de EUROPOL e *EUROJUST

Desarticulada unha rede criminal internacional que estafou máis de 102 millóns de euros con falsas oportunidades de investimento en liña

Mediante *teleoperadores ofrecían falsas oportunidades de investimento en divisas, *criptomonedas ou investimentos tecnolóxicos prometendo altos rendementos económicos chegando a captar vítimas en polo menos 30 países

Foron detidas seis persoas -España (3), Portugal (1), Romanía (1), Bulgaria (1)- e leváronse a cabo cinco entradas e rexistros de forma simultánea en cada un dos países e outro máis en Italia  Embargáronse un total de 50 contas bancarias en España e outras 33 en distintos países europeos, interviñéronse moedas virtuais por valor de 80.000 euros e 20.000 dólares e incautáronse seis pezas en formato estandarizado de *lingotes de ouro, moedas de prata e diversas pezas de xoiaría

01/10/25

Axentes da Policía Nacional han liderado unha operación, baixo a coordinación de *EUROJUST, o apoio de EUROPOL e a participación das autoridades de Portugal, Italia, Romanía e Bulgaria, na que se desarticulou unha rede criminal internacional que *blanqueó máis de 102 millóns de euros procedentes de estafas de investimento en liña. Foron detidas seis persoas -España (3), Portugal, Romanía e Bulgaria- e leváronse a cabo cinco entradas e rexistros. Embargáronse un total de 50 contas bancarias en España e 33 en distintos países europeos, interviñéronse moedas virtuais por valor de 80.000 euros e 20.000 dólares e incautáronse seis pezas en formato estandarizado de *lingotes de ouro, moedas de prata e diversas pezas de xoiaría. A organización criminal había creado unha armazón de sociedades ficticias e plataformas fraudulentas para captar vítimas en polo menos 30 países.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; en outubro de 2022 tras unha denuncia das autoridades lituanas, que alertaban do uso dunha plataforma financeira para canalizar fondos procedentes de estafas. A partir dese momento se *conform&*oacute; un Equipo Conxunto de *Investigaci&*oacute;*n liderado por *Espa&*ntilde;a co apoio de Lituania, ao que se uniron posteriormente Portugal, Italia, *Ruman&*iacute;a e Bulgaria baixo a *coordinaci&*oacute;*n de *EUROJUST e o soporte anal&*iacute;*tico de EUROPOL. O *an&*aacute;*lisis *revel&*oacute; que a rede criminal *hab&*iacute;a estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de *inversi&*oacute;*n, coñecidas como &*ldquo;chiringuitos financeiros&*rdquo;, causando graves prexuízos a miles de *v&*iacute;*ctimas en *m&*aacute;s de trinta *pa&*iacute;*ses europeos. <*p>&*nbsp; <*p>A *operaci&*oacute;*n foi levada a cabo por axentes da *Polic&*iacute;a Nacional pertencentes á Unidade Adscrita á Fiscal&*iacute;a Especial contra o C*orrupci&*oacute;*n e a Criminalidade organizada - *UDEF Central. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">*Teleoperadores, sociedades pantalla e *conversi&*oacute;*n a *criptoactivos <*p>&*nbsp; <*p>Os modus operandi *consist&*iacute;a en captar investidores mediante *p&*aacute;*ginas web profesionais e falsas xestoras de *inversi&*oacute;*n, que *ofrec&*iacute;*an rendibilidades irreais en *criptomonedas, divisas ou produtos *tecnol&*oacute;*gicos. <*p>&*nbsp; <*p>A *organizaci&*oacute;*n criminal contaba con *teleoperadores que, baixo unha aparente profesionalidade, gañábanse a confianza das *v&*iacute;*ctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a contas a nome de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidade, *carec&*iacute;*an de actividade *econ&*oacute;*mica real e só *serv&*iacute;*an como receptoras do capital obtido *fraudulentamente. <*p>&*nbsp; <*p>Unha vez que a *organizaci&*oacute;*n criminal *recib&*iacute;aos fondos, eran inmediatamente *fraccionados e enviados a *exchanges de *criptomonedas reais onde eran convertidos a *criptoactivos &*ndash;*BTC e *USDT- e remitidos a direccións opacas controladas pola propia *organizaci&*oacute;*n. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">*Explotaci&*oacute;*n operativa *simult&*aacute;*nea en cinco *pa&*iacute;*ses <*p>&*nbsp; <*p>O 17 de setembro de 2025 se *llev&*oacute; a cabo a fase de *explotaci&*oacute;*n con dispositivos policiais coordinados en cinco *pa&*iacute;*ses nunha *acci&*oacute;*n que se *sald&*oacute; con seis detidos (tres en *Espa&*ntilde;a, un en Portugal, un en Bulgaria e un en *Ruman&*iacute;a) e cinco rexistros domiciliarios e *societarios. Un dos principais investigados, residente en Portugal, foi localizado en Barcelona polos axentes *espa&*ntilde;*oles. <*p>&*nbsp; <*p>*Adem&*aacute;s, se *emiti&*oacute; unha orde internacional de *detenci&*oacute;*n contra outro dos investigados que non puido ser arrestado en Italia. Nos rexistros interviñéronse 10.700 euros en efectivo, *criptomonedas por un valor aproximado de 80.000 euros e 20.000 d&*oacute;lareiras, seis *lingotes de ouro, moedas de prata e diversas xoias, *adem&*aacute;s do embargo de 83 contas bancarias en *Espa&*ntilde;a e outros *pa&*iacute;*ses europeos. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">102,9 millóns de euros defraudados <*p>&*nbsp; <*p>O volume *econ&*oacute;mico defraudado ascende a 102.908.705 euros, dos cales *m&*aacute;s de 12,2 millóns teñen orixe en *v&*iacute;*ctimas residentes en *Espa&*ntilde;a. Esta cifra baséase en movementos bancarios verificados e rastrexabilidade de *criptoactivos, aínda que se estima que as *p&*eacute;*rdidas reais poden ser a&*uacute;*n maiores debido a *v&*iacute;*ctimas que non denunciaron.

Últimas novidades