Polizia Nazionalak zuzendutako operazioa, EUROPOL eta EUROJUST erakundeen koordinazioarekin

102 milioi euro baino gehiagoko iruzurra egin zuen nazioarteko sare kriminal bat desegin dute, on line inbertsioak egiteko aukera faltsuekin

Teleoperadoreen bidez dibisetan, kriptomonetetan edo inbertsio teknologikoetan inbertitzeko aukera faltsuak eskaintzen zituzten, eta errendimendu ekonomiko handiak agintzen zituzten, gutxienez 30 herrialdetan biktimak harrapatzera iritsiz

Sei pertsona atxilotu dituzte -Espainian (3), Portugalen (1), Errumanian (1), Bulgarian (1)-, eta aldi berean bost sarrera eta erregistro egin dituzte herrialde bakoitzean, eta beste bat Italian. Guztira 50 banku-kontu enbargatu dira, zilarrezko txanponak, eta 80.000 euro baino gehiagoko balioa duten beste hainbat herrialdetan, eta 80.000 bitxietako pieza estandarizatuak egin dira, eta Europako beste herrialde batzuetan, eta 80.000 dolarreko sei txanponetan, eta 80.000 dolarreko beste hainbat txanponetan ere sartu dira.

01/10/25

Polizia Nazionaleko agenteek operazio bat gidatu dute, EUROJUSTen koordinaziopean, EUROPOLen babesarekin eta Portugal, Italia, Errumania eta Bulgariako agintarien parte-hartzearekin. Bertan, nazioarteko sare kriminal bat desegin dute, online inbertsioko iruzurretatik eratorritako 102 milioi euro baino gehiago zuritu zituena. Sei pertsona atxilotu dituzte (Espainia (3), Portugal, Errumania eta Bulgaria) eta bost sarrera eta miaketa egin dituzte. Guztira, 50 banku-kontu bahitu dituzte Espainian, eta 33 Europako hainbat herrialdetan; 80.000 euro eta 20.000 dolarreko txanpon birtualak ere atzeman dituzte, eta urrezko lingote, zilarrezko txanpon eta bitxigintzako hainbat piezaz osatutako sei pieza atzeman dituzte, formatu estandarizatuan. Erakunde kriminalak gezurrezko gizarteen eta iruzurrezko plataformen sare bat sortu zuen gutxienez 30 herrialdetan biktimak atzemateko.

Ikerketa 2022ko urrian hasi zen, Lituaniako agintariek salaketa jarri ostean; izan ere, iruzurretatik eratorritako funtsak bideratzeko finantza-plataforma bat erabiltzen ari zirela ohartarazi zuten. Une horretatik aurrera, Espainiak zuzendutako Ikerketa Talde Bateratua osatu zen, Lituaniaren laguntzarekin, eta, ondoren, Portugal, Italia, Errumania eta Bulgaria batu zitzaizkien, EUROJUSTen koordinaziopean eta EUROPOLen euskarri analitikoarekin. Analisiak erakutsi zuen sare kriminala 2019tik aritu zela “finantza-txosnak” izenez ezagutzen diren inbertsio-plataforma iruzurtien bidez jarduten, eta kalte larriak eragin zizkiela Europako hogeita hamar herrialde baino gehiagotako milaka biktimari.

 

Operazioa Ustelkeriaren eta Kriminalitate Antolatuaren Aurkako Fiskaltza Bereziari atxikitako Unitateko (UDEF Central) Polizia Nazionaleko agenteek burutu dute.

 

Teleoperadoreak, pantaila-sozietateak eta kriptoaktibo bihurtzea

 

Modus operandi-a web orri profesionalen eta inbertsio gestore faltsuen bidez inbertitzaileak erakartzean zetzan, kriptomoneta, dibisa edo produktu teknologikoetan errentagarritasun irrealak eskaintzen zituztenak.

 

Erakunde kriminalak teleoperadoreak zituen, eta, itxuraz profesionaltasuna zutenez, biktimen konfiantza bereganatzen zuten, bankuetatik bankuetara transferentziak egin zitzaten sozietate pantailen izenean. Sozietate horiek, egia esan, ez zuten jarduera ekonomiko errealik, eta iruzurrez lortutako kapitalaren hartzaile gisa baino ez zuten balio.

 

Behin erakunde kriminalak funtsak jasotzen zituenean, berehala zatikatu eta benetako kriptomoneten exchangeetara bidaltzen ziren, non kriptoaktibo bihurtzen ziren –BTC eta USDT- eta erakundeak berak kontrolatutako helbide opakoetara bidaltzen ziren.

 

Aldi bereko ustiapen operatiboa bost herrialdetan

 

2025eko irailaren 17an, bost herrialdetan koordinatutako polizia-dispositiboekin egin zen ustiapen-fasea, eta sei atxilotu (hiru Espainian, bat Portugalen, bat Bulgarian eta bat Errumanian) eta bost etxe- eta sozietate-erregistro izan ziren. Ikertutako nagusietako bat, Portugalen bizi dena, Bartzelonan aurkitu zuten Espainiako agenteek.

 

Horrez gain, Italian atxilotu ezin izan zuten beste ikertuetako bat atxilotzeko nazioarteko agindua eman zuten. Miaketetan 10.700 euro eskudirutan, 80.000 euro inguruko balioa duten kriptomonetak eta 20.000 dolar, sei urrezko lingote, zilarrezko txanponak eta hainbat bitxi atzeman zituzten, eta Espainiako zein Europako beste herrialde batzuetako 83 kontu bahitu zituzten.

 

102,9 milioi euroko iruzurra

 

Iruzurraren kopuru ekonomikoa 102.908.705 eurokoa da, eta horietatik 12,2 milioi euro baino gehiago Espainian bizi diren biktimek eragin dituzte. Zifra hori banku-mugimendu egiaztatuetan eta kriptoaktiboen trazabilitatean oinarritzen da, baina benetako galerak are handiagoak izan daitezkeela uste da, salatu ez dituzten biktimen ondorioz.

Azken prentsa-oharrak