Una operació liderada per la Policia Nacional amb la coordinació d'EUROPOL i *EUROJUST

Desarticulada una xarxa criminal internacional que va estafar més de 102 milions d'euros amb falses oportunitats d'inversió online

Mitjançant *teleoperadores oferien falses oportunitats d'inversió en divises, c*riptomonedas o inversions tecnològiques prometent alts rendiments econòmics arribant a captar víctimes en almenys 30 països

Han sigut detingudes sis persones -Espanya (3), Portugal (1), Romania (1), Bulgària (1)- i s'han dut a terme cinc entrades i registres de manera simultània en cadascun dels països i un altre més a Itàlia  S'han embargat un total de 50 comptes bancaris a Espanya i altres 33 en diferents països europeus, s'han intervenut monedes virtuals per valor de 80.000 euros i 20.000 dòlars i s'han confiscat sis peces en format estandarditzat de lingots d'or, monedes de plata i diverses peces de joieria

01/10/25

Agents de la Policia Nacional han liderat una operació, sota la coordinació de *EUROJUST, el suport d'EUROPOL i la participació de les autoritats de Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària, en la qual s'ha desarticulat una xarxa criminal internacional que va blanquejar més de 102 milions d'euros procedents d'estafes d'inversió online. Han sigut detingudes sis persones -Espanya (3), Portugal, Romania i Bulgària- i s'han dut a terme cinc entrades i registres. S'han embargat un total de 50 comptes bancaris a Espanya i 33 en diferents països europeus, s'han intervenut monedes virtuals per valor de 80.000 euros i 20.000 dòlars i s'han confiscat sis peces en format estandarditzat de lingots d'or, monedes de plata i diverses peces de joieria. L'organització criminal havia creat un entramat de societats fictícies i plataformes fraudulentes per a captar víctimes en almenys 30 països.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a l'octubre de 2022 després d'una denúncia de les autoritats lituanes, que alertaven de l'ús d'una plataforma financera per a canalitzar fons procedents d'estafes. A partir d'eixe moment es c*onform&*oacute; un Equip Conjunt de *Investigaci&*oacute;n liderat per *Espa&*ntilde;a amb el suport de Lituània, al qual es van unir posteriorment Portugal, Itàlia, *Ruman&*iacute;a i Bulgària sota la c*oordinaci&*oacute;n de *EUROJUST i el suport anal&*iacute;*tico d'EUROPOL. El *an&*aacute;lisi *revel&*oacute; que la xarxa criminal *hab&*iacute;a estat operant des de 2019 mitjançant plataformes fraudulentes de *inversi&*oacute;n, conegudes com &*ldquo;quiosquets financers&*rdquo;, causant greus perjudicis a milers de *v&*iacute;cestafes en m&*aacute;s de trenta *pa&*iacute;*ses europeus.

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n ha sigut duta a terme per agents de la *Polic&*iacute;a Nacional pertanyents a la Unitat Adscrita a la Fiscal&*iacute;a Especial contra la C*orrupci&*oacute;n i la Criminalitat organitzada - *UDEF Central.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Teleoperadores, societats pantalla i c*onversi&*oacute;n a c*riptoactivos

&*nbsp;

El modus operandi c*onsist&*iacute;a a captar inversors mitjançant p&*aacute;*ginas web professionals i falses gestores de *inversi&*oacute;n, que *ofrec&*iacute;*an rendibilitats irreals en c*riptomonedas, divises o productes *tecnol&*oacute;*gicos.

&*nbsp;

La *organizaci&*oacute;n criminal comptava amb *teleoperadores que, sota una aparent professionalitat, es guanyaven la confiança de les *v&*iacute;cestafes per a induir a realitzar transferències bancàries a comptes a nom de societats pantalla. Estes societats, en realitat, c*arec&*iacute;*an d'activitat *econ&*oacute;mica real i només *serv&*iacute;*an com a receptores del capital obtingut fraudulentament.

&*nbsp;

Una vegada que la *organizaci&*oacute;n criminal *recib&*iacute;als fons, eren immediatament fraccionats i enviats a *exchanges de c*riptomonedas reals on eren convertits a c*riptoactivos &*ndash;*BTC i *USDT- i remesos a adreces opaques controlades per la pròpia *organizaci&*oacute;n.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Explotaci&*oacute;n operativa *simult&*aacute;*nea en cinc *pa&*iacute;*ses

&*nbsp;

El 17 de setembre de 2025 es *llev&*oacute; a cap la fase de *explotaci&*oacute;n amb dispositius policials coordinats en cinc *pa&*iacute;*ses en una *acci&*oacute;n que es *sald&*oacute; amb sis detinguts (tres en *Espa&*ntilde;a, un a Portugal, un a Bulgària i un en *Ruman&*iacute;a) i cinc registres domiciliaris i societaris. Un dels principals investigats, resident a Portugal, va ser localitzat a Barcelona pels agents *espa&*ntilde;*oles.

&*nbsp;

*Adem&*aacute;s, es *emiti&*oacute; una ordre internacional de *detenci&*oacute;n contra un altre dels investigats que no va poder ser arrestat a Itàlia. En els registres es van intervendre 10.700 euros en efectiu, c*riptomonedas per un valor aproximat de 80.000 euros i 20.000 d&*oacute;*lares, sis lingots d'or, monedes de plata i diverses joies, *adem&*aacute;s de l'embargament de 83 comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a i altres *pa&*iacute;*ses europeus.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">102,9 milions d'euros defraudats

&*nbsp;

El volum *econ&*oacute;*mico defraudat ascendeix a 102.908.705 euros, dels quals m&*aacute;s de 12,2 milions tenen origen en *v&*iacute;cestafes residents en *Espa&*ntilde;a. Esta xifra es basa en moviments bancaris verificats i traçabilitat de c*riptoactivos, encara que s'estima que les p&*eacute;*rdidas reals poden ser a&*uacute;n majors a causa de *v&*iacute;cestafes que no han denunciat.

Últimes notícies