Operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Detido un empresario en Murcia por corrupción nas transaccións internacionais e branqueo de capitais

Ademais, foron detidos os seus dous colaboradores como presuntos autores do delito de suborno internacional

Foron intervidos 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de ouro valorados en máis de 42.000 euros, dous vehículos valorados en 103.000 euros e bloqueáronse 28 contas bancarias, 13 inmobles, dúas embarcacións e 620.000 euros en accións

17/12/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, detiveron na Rexión de Murcia a un empresario por presunta corrupción nas transaccións internacionais e branqueo de capitais e aos seus dous colaboradores como presuntos autores do delito de suborno internacional. Na fase operativa, interveuse 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de ouro valorados en máis de 42.000 euros, dous vehículos valorados en 103.000 euros e foron bloqueadas 19 contas bancarias, 13 inmobles, dúas embarcacións e 620.000 euros en accións.

A investigación revelou que se trataría dun empresario que, apoiado por outros cooperadores en Guinea Ecuatorial e mediante o pago de comisións, situáronse como principais exportadores a ese país de produtos de varios sectores.

Inicialmente a relación comercial centrouse na exportación de pensos, animais e outros produtos de agricultura e gandaría, pero na actualidade a área de negocio maioritaria procedía do sector de pezas e recambios de aviación.

Entre 2017 e 2023 o principal investigado recibiría case sete millóns de euros mediante transferencias nas súas contas bancarias procedentes empresas de Guinea Ecuatorial. A partir do ano pasado tamén empezou a recibir diñeiro en efectivo procedente dese país,  alcanzando en 2023 unha suma de 1.236.000 euros e neste ano 2024, 1.835.000 euros procedentes do cobro de facturas.

O pasado mes de outubro levou a cabo a fase operativa, practicándose tres detencións e o rexistro de dúas vivendas na Rexión de Murcia, nos que se interveu 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de ouro por valor duns 42.000 euros no mercado, varios dispositivos electrónicos e documentación variada. Ademais foron bloqueadas 28 contas bancarias, 13 inmobles, dúas embarcacións de recreo e 620.000 euros en accións.

Últimas novidades