Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Detingut un empresari a Múrcia per corrupció en les transaccions internacionals i blanqueig de capitals

A més, han estat detinguts els seus dos col·laboradors com a presumptes autors del delicte de suborn internacional

Han estat intervinguts 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or valorats en més de 42.000 euros, dos vehicles valorats en 103.000 euros i s'han bloquejat 28 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions i 620.000 euros en accions

17/12/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han detingut a la Regió de Múrcia a un empresari per presumpta corrupció en les transaccions internacionals i blanqueig de capitals i als seus dos col·laboradors com a presumptes autors del delicte de suborn internacional. En la fase operativa, es va intervenir 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or valorats en més de 42.000 euros, dos vehicles valorats en 103.000 euros i han estat bloquejades 19 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions i 620.000 euros en accions.

La recerca va revelar que es tractaria d'un empresari que, recolzat per altres cooperadors a Guinea Equatorial i mitjançant el pagament de comissions, s'haurien posicionat com a principals exportadors a aquest país de productes de diversos sectors.

Inicialment la relació comercial es va centrar en l'exportació de pinsos, animals i altres productes d'agricultura i ramaderia, però en l'actualitat l'àrea de negoci majoritària procedia del sector de peces i recanvis d'aviació.

Entre 2017 i 2023 el principal investigat hauria rebut gairebé set milions d'euros mitjançant transferències en els seus comptes bancaris procedents empreses de Guinea Equatorial. A partir de l'any passat també va començar a rebre diners en efectiu procedent d'aquest país,  aconseguint en 2023 una suma d'1.236.000 euros i en aquest any 2024, 1.835.000 euros procedents del cobrament de factures.

El passat mes d'octubre es va dur a terme la fase operativa, practicant-se tres detencions i el registre de dos habitatges a la Regió de Múrcia, en els quals es va intervenir 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or per valor d'uns 42.000 euros al mercat, diversos dispositius electrònics i documentació variada. A més han estat bloquejades 28 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions d'esbarjo i 620.000 euros en accions.

Últimes notícies