Na provincia de Madrid

A Policía Nacional desarticula un grupo criminal por estafar máis de 32 millóns de euros a empresas e particulares

Os axentes detiveron a un home -responsable directo e material das estafas- e a tres membros da súa familia (beneficiarvos dos fondos procedentes da actividade ilícita), quen destinaban importantes cantidades de diñeiro ao xogo en liña

O principal investigado, presuntamente, estafou máis de 13 millóns de euros a unha empresa para a que traballou durante 20 anos como contable e 350.000 euros a outra sociedade da que era xestor; así mesmo, 19 persoas físicas denunciárono polos mesmos feitos superando, nesta ocasión, a cantidade defraudada os 18 millóns de euros

16/12/24

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, na provincia de Madrid, por estafar máis de 32 millóns de euros a empresas e particulares. Os axentes detiveron a un home -responsable directo e material das estafas- e a tres membros da súa familia (beneficiarvos dos fondos procedentes dos ilícitos), quen destinaban importantes cantidades de diñeiro ao xogo en liña. O principal investigado, presuntamente, estafou máis de 13 millóns de euros a unha empresa para a que traballou durante 20 anos como contable e 350.000 euros a outra sociedade da que era xestor; así mesmo, 19 persoas físicas denunciárono polos mesmos feitos superando, nesta ocasión, a cantidade defraudada os 18 millóns de euros.

A investigación iniciouse por mor de dúas denuncias independentes, de dúas sociedades distintas, por valor de máis 13 millóns de euros no primeiro caso e de 350.000 euros no segundo, recaendo ambas as sobre o mesmo home. Por outra banda, meses despois recolleuse outra denuncia contra a mesma persoa, que agrupaba a un total de 19 persoas físicas ás que estafaría máis de 18 millóns de euros.

Ofrecía os seus servizos como investidor utilizando documentación falsificada para demostrar altas rendibilidades

O principal investigado era contable dunha das empresas denunciantes para a que levaba traballando 20 anos. Tras ofrecerlle ao administrador os seus servizos como investidor, alegando ter uns resultados excelentes, convenceuno para realizar pequenos investimentos que, aos poucos e dados os grandes resultados que lle facía crer que estaba a ter, foron aumentando ata superar os 13 millóns de euros. Para iso, entregáballe documentos falsificados nos que constaba o destino dos fondos e reflectíanse os supostos altos intereses que estaban a xerar, aínda que os fondos non se investían nos produtos financeiros acordados nin xeraban o rendemento de capital mostrado.

Na outra sociedade denunciante, o investigado aproveitaba a súa posición de xestor para cargar recibos falsificados que ingresaba nas súas contas persoais. Por outra banda, o seu modus operandi con respecto ás 19 vítimas particulares era similar; nestes casos, tamén entregaba documentos falsificados con supostas altas rendibilidades e mesmo, para xerar confianza nelas, inicialmente aboáballes pequenos retornos de intereses cos fondos investidos doutras vítimas.

Destinaba grandes cantidades de diñeiro ao xogo en liña onde lle constaban perdas de máis de 4.000.000 euros

Co avance da investigación, os axentes comprobaron que os beneficiarios dos fondos procedentes das estafas eran os familiares do principal investigado. Todos eles destinaban importantes cantidades de diñeiro ao xogo en liña, constándolles varias contas e perdas que superaban o catro millóns de euros, así como á adquisición de inmobles. Os axentes tamén acreditaron, cunha plataforma financeira, que o agora detido perdera seis millóns de euros en investimentos de risco.

Finalmente, foron detidas catro persoas da mesma familia e solicitouse o bloqueo de 32 contas bancarias, así como a anotación preventiva de tres inmobles valorados en máis dun millón de euros.

Últimas novidades