A la província de Madrid

La Policia Nacional desarticula un grup criminal per estafar més de 32 milions d'euros a empreses i particulars

Els agents han detingut a un home -responsable directe i material de les estafes- i a tres membres de la seva família (beneficiar-vos dels fons procedents de l'activitat il·lícita), els qui destinaven importants quantitats de diners al joc online

El principal investigat, presumptament, va estafar més de 13 milions d'euros a una empresa per la qual va treballar durant 20 anys com a comptable i 350.000 euros a una altra societat de la qual era gestor; així mateix, 19 persones físiques ho van denunciar pels mateixos fets superant, en aquesta ocasió, la quantitat defraudada els 18 milions d'euros

16/12/24

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal, a la província de Madrid, per estafar més de 32 milions d'euros a empreses i particulars. Els agents han detingut a un home -responsable directe i material de les estafes- i a tres membres de la seva família (beneficiar-vos dels fons procedents dels il·lícits), els qui destinaven importants quantitats de diners al joc online. El principal investigat, presumptament, va estafar més de 13 milions d'euros a una empresa per la qual va treballar durant 20 anys com a comptable i 350.000 euros a una altra societat de la qual era gestor; així mateix, 19 persones físiques ho van denunciar pels mateixos fets superant, en aquesta ocasió, la quantitat defraudada els 18 milions d'euros.

La recerca es va iniciar arran de dues denúncies independents, de dues societats diferents, per valor de més 13 milions d'euros en el primer cas i de 350.000 euros en el segon, recaient ambdues sobre el mateix home. D'altra banda, mesos després es va recollir una altra denúncia contra la mateixa persona, que agrupava a un total de 19 persones físiques a les quals hauria estafat més de 18 milions d'euros.

Oferia els seus serveis com a inversor utilitzant documentació falsificada per demostrar altes rendibilitats

El principal investigat era comptable d'una de les empreses denunciants per la qual portava treballant 20 anys. Després d'oferir-li a l'administrador els seus serveis com a inversor, al·legant tenir uns resultats excel·lents, ho va convèncer per realitzar petites inversions que, a poc a poc i donats els grans resultats que li feia creure que estava tenint, van ser augmentant fins a superar els 13 milions d'euros. Per a això, li lliurava documents falsificats en els quals constava la destinació dels fons i es reflectien els supòsits alts interessos que estaven generant, si ben els fons no s'invertien en els productes financers acordats ni generaven el rendiment de capital mostrat.

En l'altra societat denunciant, l'investigat aprofitava la seva posició de gestor per carregar rebuts falsificats que ingressava en els seus comptes personals. D'altra banda, el seu modus operandi pel que fa a les 19 víctimes particulars era similar; en aquests casos, també lliurava documents falsificats amb suposades altes rendibilitats i fins i tot, per generar confiança en elles, inicialment els abonava petites tornades d'interessos amb els fons invertits d'altres víctimes.

Destinava grans quantitats de diners al joc online on li constaven pèrdues de més de 4.000.000 euros

Amb l'avanç de la recerca, els agents van comprovar que els beneficiaris dels fons procedents de les estafes eren els familiars del principal investigat. Tots ells destinaven importants quantitats de diners al joc online, constant-los diversos comptes i pèrdues que superaven els quatre milions d'euros, així com a l'adquisició d'immobles. Els agents també van acreditar, amb una plataforma financera, que l'ara detingut havia perdut sis milions d'euros en inversions de risc.

Finalment, han estat detingudes quatre persones de la mateixa família i s'ha sol·licitat el bloqueig de 32 comptes bancaris, així com l'anotació preventiva de tres immobles valorats en més d'un milió d'euros.

Últimes notícies