Sala de prensa

A investigación iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento  de que un individuo, tras cometer cuantiosas estafas con criptomonedas, trasladouse ao noso país para ocultarse e tratar de blanquear o diñeiro obtido de maneira fraudulenta. Así mesmo, as pescudas centráronse sobre os seus proxenitores, quen presuntamente colaborarían no branqueo do diñeiro.

Estafas mediante a fraude Over The Counter (OTC)

O principal investigado realizaba as estafas con criptomonedas mediante a fraude Over The Counter (OTC), que consiste en transaccións económicas que non transcorren a través da Bolsa, senón que se formalizan directamente entre dous partes. Trátase dun tipo de negociación onde as partes involucradas compran e venden activos directamente, sen intermediarvos públicos, polos que ambas acordan os termos e os prezos de maneira privada. Esta falta de control era aproveitada polo investigado para levar a cabo a súa actividade ilícita.

Por outra banda, o agora detido utilizaba as aplicacións de mensaxería instantánea para publicitarse como unha persoa de confianza para realizar diferentes transaccións con criptomonedas. As vítimas contactaban con el co fin de converter as súas moedas virtuais en moeda corrente. Primeiro realizábanlle unha transferencia, usualmente de cantidades baixas, que resolvía de forma satisfactoria, gañándose así a súa confianza. Con todo, nas seguintes transferencias, as vítimas aumentaban a cantidade de criptomonedas que transferían e o investigado xa non efectuaba ningún envío de moeda corrente, incrementándose ilicitamente o seu patrimonio en moedas virtuais.

Os axentes pescudaron que o principal investigado estafaría a vítimas de diversos países de Europa, atopándose entre elas, membros de organizacións criminais internacionais asentados na Costa do Sol cuxos líderes pretendían blanquear o diñeiro obtido das súas actividades ilícitas.

Cambiaba de domicilio de maneira semanal para eludir a acción policial

O arrestado, adoptaba innumerables medidas de seguridade. Cambiaba de domicilio de maneira semanal, pasando por diferentes vivendas de aluguer vacacional e ademais portaba sempre consigo os materiais informáticos necesarios para a comisión da súa actividade ilegal. Isto, dificultou en gran medida a súa localización xa que cando os axentes coñecían o seu paradoiro, este trasladábase a outra vivenda. Ademais, respecto das criptomonedas, levaba a cabo transferencias aos coñecidos como moedeiros “fríos” a fin de que ningunha persoa de confianza que coñecese os contrasinais e palabras “semente” puidese transferilas. Desta maneira dificultaba unha posible acción policial.

Finalmente, os investigadores realizaron un rexistro en Países Baixos, no que localizaron máis de medio millón de euros e gran cantidade de efectos de luxo. Posteriormente, nunha vivenda propiedade de familiares do principal investigado, os axentes descubriron unha caixa forte con 238.000 euros en efectivo e reloxos por valor de máis de 600.000 euros ademais de numerosa documentación e teléfonos móbiles. Así mesmo, localizaron no domicilio numerosas xoias e roupa de primeiras marcas, efectos que en total terían un valor que podería superar o medio millón de euros.

As pescudas policiais permitiron localizar o xefe a principios do pasado mes de setembro en Marbella (Málaga) onde foi arrestado como presunto autor de delitos contra o patrimonio, constándolle ademais en vigor unha Orde Europea de Detención e Extradición. No rexistro da súa vivenda, interviñéronse reloxos, efectos de luxo e máis de 16.000 euros en efectivo.

Trátase dunha das maiores incautacións de criptomonedas en Europa, a unha soa persoa, relacionada coas organizacións criminais dedicadas ao tráfico de drogas

Operación cofinanciada con Fondos Europeos do Fondo de Seguridade Interior

Axentes da Policía Nacional, xunto á Nationale Politie de Países Baixos, levaron a cabo esta operación contando con instrumentos de financiamento da Unión Europea. Esta estratexia enfócase en catro  puntos crave: establecer unha contorna de seguridade preparado para o futuro, combater as ameazas emerxentes, protexer aos cidadáns europeos do terrorismo e a delincuencia organizada, e forxar un robusto ecosistema de seguridade europeo.

Para lograr estes obxectivos, a Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior da Comisión Europea (DX HOME polas súas siglas en inglés), xunto coas axencias da UE e fondos específicos da UE, como os Fondos de Seguridade Interna (ISF polas súas siglas en inglés), apoian aos Estados membros na loita contra as ameazas criminais mediante operacións coordinadas dirixidas a desmantelar as redes criminais e os seus modelos de negocio. As intervencións efectuadas baixo este esquema foron cofinanciadas pola Unión Europea, como parte do apoio aos Estados membros para combater as redes delituosas que constitúen as ameazas máis significativas para a seguridade dos cidadáns da UE e da Unión no seu conxunto.