Operació conjunta de la Policia Nacional i la Nationale Politie de Països Baixos

Intervenuts 17.000.000 de dòlars en criptomonedas procedents d'estafes i fraus tecnològics amb el mètode over the counter

Presumptament van estafar a víctimes de tota Europa, entre les quals es trobaven organitzacions criminals que pretenien blanquejar els diners obtinguts en les seues activitats il·lícites, de les quals rebien criptomonedas que asseguraven canviarien per moneda corrent

S'ha detingut a tres persones, entre les quals es troba el líder de l'organització, que s'anunciava a través de canals de missatgeria instantània per a obtindre la moneda virtual i s'havia instal·lat a Marbella per a blanquejar els diners que obtenia de les estafes mitjançant l'adquisició de béns mobles i immobles de gran valor

S'han realitzat tres registres, un en Països Baixos i dos a Espanya (en Mijas i Marbella), en els quals s'han intervenut més de 850.000 euros en efectiu, 16 rellotges d'alta gamma, gran quantitat de telèfons mòbils i joies valorades en més de 500.000 euros

Un dels investigadors de l'operació oferirà declaracions als mitjans que ho desitgen en la seu de la Comissaria Provincial de Màlaga a partir de les 11:00 hores

15/11/24

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Nationale Politie de Països Baixos, han intervenut 17 milions de dòlars en criptomonedas procedents d'estafes i fraus tecnològics. Es tracta de la major confiscació de monedes virtuals a Europa relacionada amb les organitzacions dedicades al trànsit de drogues. Els agents han detingut a tres persones d'origen neerlandés, entre elles al capitost del grup criminal que s'havia instal·lat a Marbella per a blanquejar els diners que obtenia amb les estafes mitjançant l'adquisició de béns mobles i immobles de gran valor que posava a nom de tercers.

La investigació es va iniciar quan els agents van tindre coneixement  que un individu, després de cometre quantioses estafes amb criptomonedas, s'hauria traslladat al nostre país per a ocultar-se i tractar de blanquejar els diners obtinguts de manera fraudulenta. Així mateix, les perquisicions es van centrar sobre els seus progenitors, els qui presumptament haurien col·laborat en el blanqueig dels diners.

Estafes mitjançant el frau Over The Counter (OTC)

El principal investigat realitzava les estafes amb criptomonedas mitjançant el frau Over The Counter (OTC), que consistix en transaccions econòmiques que no transcorren a través de la Borsa, sinó que es formalitzen directament entre dos parts. Es tracta d'un tipus de negociació on les parts involucrades compren i venen actius directament, sense mitjançar-vos públics, pels quals les dos acorden els termes i els preus de manera privada. Esta falta de control era aprofitada per l'investigat per a dur a terme la seua activitat il·lícita.

D'altra banda, l'ara detingut utilitzava les aplicacions de missatgeria instantània per a publicitar-se com una persona de confiança per a realitzar diferents transaccions amb criptomonedas. Les víctimes contactaven amb ell a fi de convertir les seues monedes virtuals en moneda corrent. Primer li realitzaven una transferència, usualment de quantitats baixes, que resolia de forma satisfactòria, guanyant-se així la seua confiança. No obstant açò, en les següents transferències, les víctimes augmentaven la quantitat de criptomonedas que transferien i l'investigat ja no efectuava cap enviament de moneda corrent, incrementant-se il·lícitament el seu patrimoni en monedes virtuals.

Els agents van esbrinar que el principal investigat hauria estafat a víctimes de diversos països d'Europa, trobant-se entre elles, membres d'organitzacions criminals internacionals assentats en la Costa del Sol els líders de la qual pretenien blanquejar els diners obtinguts de les seues activitats il·lícites.

Canviava de domicili de manera setmanal per a eludir l'acció policial

L'arrestat, adoptava innombrables mesures de seguretat. Canviava de domicili de manera setmanal, passant per diferents vivendes de lloguer vacacional i a més portava sempre aconseguisc els materials informàtics necessaris per a la comissió de la seua activitat il·legal. Açò, va dificultar en gran mesura la seua localització ja que quan els agents coneixien el seu parador, este es traslladava a una altra vivenda. A més, respecte a les criptomonedas, duia a terme transferències als coneguts com a moneders “freds” a fi que cap persona de confiança que coneguera les contrasenyes i paraules “llavor” poguera transferir-les. D'esta manera dificultava una possible acció policial.

Finalment, els investigadors van realitzar un registre en Països Baixos, en el qual van localitzar més de mig milió d'euros i gran quantitat d'efectes de luxe. Posteriorment, en una vivenda propietat de familiars del principal investigat, els agents van descobrir una caixa forta amb 238.000 euros en efectiu i rellotges per valor de més de 600.000 euros a més de nombrosa documentació i telèfons mòbils. Així mateix, van localitzar en el domicili nombroses joies i roba de primeres marques, efectes que en total tindrien un valor que podria superar el mig milió d'euros.

Les perquisicions policials van permetre localitzar el capitost a principis del passat mes de setembre a Marbella (Màlaga) on va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, constant-li a més en vigor un Orde Europeu de Detenció i Extradició. En el registre de la seua vivenda, es van intervendre rellotges, efectes de luxe i més de 16.000 euros en efectiu.

Es tracta d'una de les majors confiscacions de criptomonedas a Europa, a una sola persona, relacionada amb les organitzacions criminals dedicades al trànsit de drogues

Operació cofinançada amb Fons Europeus del Fons de Seguretat Interior

Agents de la Policia Nacional, al costat de la Nationale Politie de Països Baixos, han dut a terme esta operació comptant amb instruments de finançament de la Unió Europea. Esta estratègia s'enfoca en  quatre punts clau: establir un entorn de seguretat preparat per al futur, combatre les amenaces emergents, protegir als ciutadans europeus del terrorisme i la delinqüència organitzada, i forjar un robust ecosistema de seguretat europeu.

Per a aconseguir estos objectius, la Direcció general de Migració i Assumptes d'Interior de la Comissió Europea (DG HOME per les seues sigles en anglés), juntament amb les agències de la UE i fons específics de la UE, com els Fons de Seguretat Interna (ISF per les seues sigles en anglés), recolzen als Estats membres en la lluita contra les amenaces criminals mitjançant operacions coordinades dirigides a desmantellar les xarxes criminals i els seus models de negoci. Les intervencions efectuades baix este esquema han sigut cofinançades per la Unió Europea, com a part del suport als Estats membres per a combatre les xarxes delictives que constituïxen les amenaces més significatives per a la seguretat dels ciutadans de la UE i de la Unió en el seu conjunt.

Últimes notícies