Operació conjunta de la Policia Nacional i la Nationale Politie de Països Baixos

Intervenidos 17.000.000 de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos con el método over the counter

Presumptament van estafar a víctimes de tota Europa, entre les quals es trobaven organitzacions criminals que pretenien blanquejar els diners obtinguts en les seves activitats il·lícites, de les quals rebien criptomonedas que asseguraven canviarien per moneda corrent

S'ha detingut a tres persones, entre les quals es troba el líder de l'organització, que s'anunciava a través de canals de missatgeria instantània per obtenir la moneda virtual i s'havia instal·lat a Marbella per blanquejar els diners que obtenia de les estafes mitjançant l'adquisició de béns mobles i immobles de gran valor

S'han realitzat tres registres, un en Països Baixos i dos a Espanya (en Mijas i Marbella), en els quals s'han intervingut més de 850.000 euros en efectiu, 16 rellotges d'alta gamma, gran quantitat de telèfons mòbils i joies valorades en més de 500.000 euros

Un dels investigadors de l'operació oferirà declaracions als mitjans que ho desitgin a la seu de la Comissaria Provincial de Màlaga a partir de les 11:00 hores

15/11/24

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos. Se trata de la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los agentes han detenido a tres personas de origen neerlandés, entre ellas al cabecilla del grupo criminal que se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros.

La recerca es va iniciar quan els agents van tenir coneixement  que un individu, després de cometre quantioses estafes amb criptomonedas, s'hauria traslladat al nostre país per ocultar-se i tractar de blanquejar els diners obtinguts de manera fraudulenta. Així mateix, les perquisicions es van centrar sobre els seus progenitors, els qui presumptament haurien col·laborat en el blanqueig dels diners.

Estafes mitjançant el frau Over The Counter (OTC)

El principal investigat realitzava les estafes amb criptomonedas mitjançant el frau Over The Counter (OTC), que consisteix en transaccions econòmiques que no transcorren a través de la Borsa, sinó que es formalitzen directament entre dues parts. Es tracta d'un tipus de negociació on les parts involucrades compren i venen actius directament, sense mitjançar-vos públics, pels quals ambdues acorden els termes i els preus de manera privada. Aquesta falta de control era aprofitada per l'investigat per dur a terme la seva activitat il·lícita.

D'altra banda, l'ara detingut utilitzava les aplicacions de missatgeria instantània per publicitar-se com una persona de confiança per realitzar diferents transaccions amb criptomonedas. Les víctimes contactaven amb ell a fi de convertir les seves monedes virtuals en moneda corrent. Primer li realitzaven una transferència, usualment de quantitats baixes, que resolia de forma satisfactòria, guanyant-se així la seva confiança. No obstant això, en les següents transferències, les víctimes augmentaven la quantitat de criptomonedas que transferien i l'investigat ja no efectuava cap enviament de moneda corrent, incrementant-se il·lícitament el seu patrimoni en monedes virtuals.

Els agents van esbrinar que el principal investigat hauria estafat a víctimes de diversos països d'Europa, trobant-se entre elles, membres d'organitzacions criminals internacionals assentats en la Costa del Sol els líders de la qual pretenien blanquejar els diners obtinguts de les seves activitats il·lícites.

Canviava de domicili de manera setmanal per eludir l'acció policial

L'arrestat, adoptava innombrables mesures de seguretat. Canviava de domicili de manera setmanal, passant per diferents habitatges de lloguer vacacional i a més portava sempre aconsegueixo els materials informàtics necessaris per a la comissió de la seva activitat il·legal. Això, va dificultar en gran manera la seva localització ja que quan els agents coneixien el seu parador, aquest es traslladava a un altre habitatge. A més, respecte a les criptomonedas, duia a terme transferències als coneguts com a moneders “freds” a fi que cap persona de confiança que conegués les contrasenyes i paraules “llavor” pogués transferir-les. D'aquesta manera dificultava una possible acció policial.

Finalment, els investigadors van realitzar un registre en Països Baixos, en el qual van localitzar més de mig milió d'euros i gran quantitat d'efectes de luxe. Posteriorment, en un habitatge propietat de familiars del principal investigat, els agents van descobrir una caixa forta amb 238.000 euros en efectiu i rellotges per valor de més de 600.000 euros a més de nombrosa documentació i telèfons mòbils. Així mateix, van localitzar al domicili nombroses joies i roba de primeres marques, efectes que en total tindrien un valor que podria superar el mig milió d'euros.

Les perquisicions policials van permetre localitzar el capitost a principis del passat mes de setembre a Marbella (Màlaga) on va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, constant-li a més en vigor una Ordre Europea de Detenció i Extradició. En el registre del seu habitatge, es van intervenir rellotges, efectes de luxe i més de 16.000 euros en efectiu.

Es tracta d'una de les majors confiscacions de criptomonedas a Europa, a una sola persona, relacionada amb les organitzacions criminals dedicades al tráfico de drogues

Operació cofinançada amb Fons Europeus del Fons de Seguretat Interior

Agents de la Policia Nacional, al costat de la Nationale Politie de Països Baixos, han dut a terme aquesta operació comptant amb instruments de finançament de la Unió Europea. Aquesta estratègia s'enfoca en  quatre punts clau: establir un entorn de seguretat preparat per al futur, combatre les amenaces emergents, protegir als ciutadans europeus del terrorisme i la delinqüència organitzada, i forjar un robust ecosistema de seguretat europeu.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció general de Migració i Assumptes d'Interior de la Comissió Europea (DG HOME per les seves sigles en anglès), juntament amb les agències de la UE i fons específics de la UE, com els Fons de Seguretat Interna (ISF per les seves sigles en anglès), recolzen als Estats membres en la lluita contra les amenaces criminals mitjançant operacions coordinades dirigides a desmantellar les xarxes criminals i els seus models de negoci. Les intervencions efectuades sota aquest esquema han estat cofinançades per la Unió Europea, com a part del suport als Estats membres per combatre les xarxes delictives que constitueixen les amenaces més significatives per a la seguretat dels ciutadans de la UE i de la Unió en el seu conjunt.

Últimes notícies