Sala de prensa

<*p>O operativo policial, levado a cabo a d&*iacute;*as 6 e 7 de marzo, coordinouse de forma *simult&*aacute;*nea en poboacións de *Espa&*ntilde;a e Portugal, *m&*aacute;s concretamente en C*atalu&*ntilde;a, Madrid, *Andaluc&*iacute;a, Aveiro e Lisboa. Grazas á *cooperaci&*oacute;*n con INTERPOL púidose deter a outro dos integrantes da *organizaci&*oacute;*n criminal que *resid&*iacute;a actualmente en Venezuela. <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; coa *localizaci&*oacute;*n nunha empresa de Sant *Boi de Llobregat (Barcelona) de 1400 quilogramos de coca&*iacute;*na ocultos nun transporte orixinario do Brasil. Tras a *incautaci&*oacute;*n da esta droga, a Unidade Central de Estupefacientes do Cvos de Mossos d&*acute;Esquadra da *Divisi&*oacute; d&*rsquo;*Investigaci&*oacute;*n Criminal Central (*DICC) *logr&*oacute; identificar e deter ás persoas que participaron na *planificaci&*oacute;*n e *introducci&*oacute;*n da droga intervida no noso *pa&*iacute;s. Grazas á *colaboraci&*oacute;*n con EUROPOL, púidose pescudar que o cargamento formaba parte dunha *operaci&*oacute;*n de *narcotr&*aacute;*fico de alcance internacional que ten&*iacute;a como destino a *distribuci&*oacute;*n da droga na *Uni&*oacute;*n Europea. <*p>Esta alta capacidade de *distribuci&*oacute;*n de droga, *destap&*oacute; a necesaria rede *econ&*oacute;*mica que *permit&*iacute;a financiar os cargamentos de droga, que se efectuaban baixo a cobertura dun numeroso grupo de persoas e empresas situadas especialmente en C*atalu&*ntilde;a, Madrid e *Andaluc&*iacute;a. <*p>Grazas ao traballo de *investigaci&*oacute;*n *econ&*oacute;*mica, da Brigada de Branqueo de Capitais e *Anticorrupci&*oacute;*n do C*omisar&*iacute;a Xeneral de *Polic&*iacute;a Xudicial, o &*Aacute;rea Central de Delitos *Econ&*oacute;micos da Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Xudicial de Barcelona da *Polic&*iacute;a Nacional e o Cvos de Mossos d&*rsquo;Esquadra, púidose desarticular unha rede de *blanqueadores profesionais que levaba activa *m&*aacute;s de 8 a&*ntilde;vos, e que se aproveitaba da identidade de multitude de persoas situadas en *Espa&*ntilde;a, Portugal, Venezuela e Colombia. <*h3 *class="*display-*4Serif">A *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;ao obxectivo de *blanquear diñeiro acumulando activos en *Sudam&*eacute;rica, principalmente en Colombia e Venezuela <*p>Os *env&*iacute;vos de diñeiro que se realizaban cara a aquela zona mediante &*ldquo;mulas&*rdquo;. Estas mulas, a cambio dunha *comisi&*oacute;*n, ingresaban diñeiro en efectivo de peque&*ntilde;impórtesvos en diferentes entidades bancarias superando os sistemas de control de *prevenci&*oacute;*n de branqueo de capitais que teñen implementados os bancos. Este sistema de goteo constante de ingresos en efectivo, coñecido como &*ldquo;*smurfing&*rdquo;, era *pr&*aacute;*cticamente *indetectable grazas á enorme *diversificaci&*oacute;*n do efectivo entre *m&*aacute;s de 200 de homes de palla e decenas de sociedades pantallas. <*p>O control de todos estes homes de palla era supervisado polos principais investigados, dando instrucións claras de *c&*oacute;*mo proceder en cada *operaci&*oacute;*n de diñeiro, e utilizando *c&*oacute;*digos de *comunicaci&*oacute;*n cifrados mediante *im&*aacute;xenes compartidas por aplicacións de *m&*oacute;*vil. <*p>Os movementos de diñeiro realizábanse fundamentalmente utilizando *veh&*iacute;cus especialmente preparados con agochos ocultos e mecanizados que buscaban evitar eventuais rexistros superficiais en controis policiais. *Adem&*aacute;s destes *veh&*iacute;cus &*ldquo;*caleteados&*rdquo;, os investigados utilizaban outros turismos propiedade de empresas de transporte, aproveitando esa actividade comercial *l&*iacute;cita para mover diñeiro en efectivo por toda *Espa&*ntilde;a, sendo a *v&*iacute;a *m&*aacute;s utilizada a ruta entre Barcelona, Madrid e Lisboa. <*p>O diñeiro en efectivo que se localizou no operativo policial, serviu para certificar que os movementos de diñeiro non só eran en moeda Euro, pois *tambi&*eacute;*n realizábanse en moeda D&*oacute;lareira demostrando *as&*iacute; a súa actividade *m&*aacute;s *all&*aacute; de Europa, concretamente en *Sudam&*eacute;rica. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Adem&*aacute;s do contrabando de diñeiro, a *organizaci&*oacute;*n criminal investigada *tambi&*eacute;*n utilizaba outras *metodolog&*iacute;*as para o branqueo de fondos. <*p>A primeira era realizar inxeccións de diñeiro sobre unha armazón de empresas vinculado a un empresario de *Almer&*iacute;a, o cal á súa vez contaba coa *colaboraci&*oacute;*n de terceiras empresas para simular operacións comerciais entre a trama que *permit&*iacute;a mover os fondos *seg&*uacute;*n as indicacións dos investigados. <*p>A segunda modalidade de branqueo, era destinar parte dos fondos á *adquisici&*oacute;*n de propiedades, que eran postas a nome de homes de palla, incluíndo inmobles en *Sudam&*eacute;rica. <*h3 *class="*display-*4Serif">O pasado 6 de marzo, o equipo conxunto de *investigaci&*oacute;*n *ejecut&*oacute; trece &*oacute;*rdenes de entrada e rexistro acordadas polo Xulgado que instrúe a causa. <*p>O operativo policial en *Espa&*ntilde;a se *practic&*oacute; nas localidades de #Valls, Sant *Boi de Llobregat, Sant *Feliu de Llobregat, *Esplugues de Llobregat, Sant Cugat do *Vall&*eacute;s, *Arenys de Mar, Guadalaxara, Albacete, Beira (*Almer&*iacute;a), Huelva, Madrid, Las Rozas e *Alcorc&*oacute;*n. <*p>O resultado dos diferentes rexistros deron como resultado a *incautaci&*oacute;*n dunha pistola, unha gran cantidade de diñeiro en efectivo, *lingotes de ouro, xoias e *m&*aacute;s de 30 reloxos de alta gama valorados estes &*uacute;*ltimos en *cuant&*iacute;a próxima aos 500.000 euros, *as&*iacute; como outros bens de luxo. <*p>A *cooperaci&*oacute;*n *Polic&*iacute;a Nacional e do Cvos de Mossos d&*rsquo;Esquadra con INTERPOL, EUROPOL, *EUROJUST, *SIRENE e a *SCIBIT *Secç&*atilde;ou Central de *Investigaç&*atilde;ou *do *Branqueamento e *Infracç&*otilde;é *Tribut&*aacute;*rias de Portugal, viuse reflectida nunha *operaci&*oacute;*n internacional coordinada polo Xuíz titular do Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 1 de Sant *Boi e a Fiscal&*iacute;a, que permitiu *adem&*aacute;s bloquear *m&*aacute;s de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de contas correntes e *m&*aacute;s de 50 *veh&*iacute;cus *pudi&*eacute;*ndose *as&*iacute; bloquear un patrimonio cun valor amplamente superior a tres millóns de euros, *as&*iacute; como asegurar a *detenci&*oacute;*n e posta a *disposici&*oacute;*n xudicial da *c&*uacute;púa da *organizaci&*oacute;*n criminal. <*p>Unha vez postos a *disposici&*oacute;*n xudicial os arrestados sete deles ingresaron en *prisi&*oacute;*n provisional -un deles en Portugal e outro en Venezuela-. A *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta e non se descartan novas detencións que se sumar&*iacute;*an ás 20 realizadas ata o momento.