Sala de prensa

O operativo policial, levado a cabo os días 6 e 7 de marzo, coordinouse de forma simultánea en poboacións de España e Portugal, máis concretamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, Aveiro e Lisboa. Grazas á cooperación con INTERPOL púidose deter a outro dos integrantes da organización criminal que residía actualmente en Venezuela.

A investigación iniciouse coa localización nunha empresa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) de 1400 quilogramos de cocaína ocultos nun transporte orixinario de Brasil. Tras a incautación da este droga, a Unidade Central de Estupefacientes do Cos de Mossos d´Esquadra da Divisió d'Investigación Criminal Central (DICC) logrou identificar e deter ás persoas que participaron na planificación e introdución da droga intervida no noso país. Grazas á colaboración con EUROPOL, púidose pescudar que o cargamento formaba parte dunha operación de narcotráfico de alcance internacional que tiña como destino a distribución da droga na Unión Europea.

Esta alta capacidade de distribución de droga, destapou a necesaria rede económica que permitía financiar os cargamentos de droga, que se efectuaban baixo a cobertura dun numeroso grupo de persoas e empresas situadas especialmente en Cataluña, Madrid e Andalucía.

Grazas ao traballo de investigación económica, da Brigada de Branqueo de Capitais e Anticorrupción da Comisaría Xeral de Policía Xudicial, a área Central de Delitos Económicos da Brigada Provincial de Policía Xudicial de Barcelona da Policía Nacional e o Cos de Mossos d'Esquadra, púidose desarticular unha rede de blanqueadores profesionais que levaba activa máis de 8 anos, e que se aproveitaba da identidade de multitude de persoas situadas en España, Portugal, Venezuela e Colombia.

A organización tiña o obxectivo de blanquear diñeiro acumulando activos en Sudamérica, principalmente en Colombia e Venezuela

Os envíos de diñeiro que se realizaban cara a aquela zona mediante “mulas”. Estas mulas, a cambio dunha comisión, ingresaban diñeiro en efectivo de pequenos importes en diferentes entidades bancarias superando os sistemas de control de prevención de branqueo de capitais que teñen implementados os bancos. Este sistema de goteo constante de ingresos en efectivo, coñecido como “smurfing”, era practicamente indetectable grazas á enorme diversificación do efectivo entre máis de 200 de homes de palla e decenas de sociedades pantallas.

O control de todos estes homes de palla era supervisado polos principais investigados, dando instrucións claras de como proceder en cada operación de diñeiro, e utilizando códigos de comunicación cifrados mediante imaxes compartidas por aplicacións de móbil.

Os movementos de diñeiro realizábanse fundamentalmente utilizando vehículos especialmente preparados con agochos ocultos e mecanizados que buscaban evitar eventuais rexistros superficiais en controis policiais. Ademais destes vehículos “caleteados”, os investigados utilizaban outros turismos propiedade de empresas de transporte, aproveitando esa actividade comercial lícita para mover diñeiro en efectivo por toda España, sendo a vía máis utilizada a ruta entre Barcelona, Madrid e Lisboa.

O diñeiro en efectivo que se localizou no operativo policial, serviu para certificar que os movementos de diñeiro non só eran en moeda Euro, pois tamén se realizaban en moeda Dólar demostrando así a súa actividade máis aló de Europa, concretamente en Sudamérica.

Ademais do contrabando de diñeiro, a organización criminal investigada tamén utilizaba outras metodoloxías para o branqueo de fondos.

A primeira era realizar inxeccións de diñeiro sobre unha armazón de empresas vinculado a un empresario de Almería, o cal á súa vez contaba coa colaboración de terceiras empresas para simular operacións comerciais entre a trama que permitía mover os fondos segundo as indicacións dos investigados.

A segunda modalidade de branqueo, era destinar parte dos fondos á adquisición de propiedades, que eran postas a nome de homes de palla, incluíndo inmobles en Sudamérica.

O pasado 6 de marzo, o equipo conxunto de investigación executou trece ordes de entrada e rexistro acordadas polo Xulgado que instrúe a causa.

O operativo policial en España practicouse nas localidades de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalaxara, Albacete, Beira (Almería), Huelva, Madrid, Las Rozas e Alcorcón.

O resultado dos diferentes rexistros deron como resultado a incautación dunha pistola, unha gran cantidade de diñeiro en efectivo, lingotes de ouro, xoias e máis de 30 reloxos de alta gama valorados estes últimos en contía próxima aos 500.000 euros, así como outros bens de luxo.

A cooperación Policía Nacional e do Cos de Mossos d'Esquadra con INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SIRENE e a SCIBIT Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracções Tributárias de Portugal, viuse reflectida nunha operación internacional coordinada polo Xuíz titular do Xulgado de Instrución número 1 de Sant Boi e a Fiscalía, que permitiu ademais bloquear máis de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de contas correntes e máis de 50 vehículos podéndose así bloquear un patrimonio cun valor amplamente superior a tres millóns de euros, así como asegurar a detención e posta a disposición xudicial da cúpula da organización criminal.

Unha vez postos a disposición xudicial o arrestados sete deles ingresaron en prisión provisional -un deles en Portugal e outro en Venezuela-. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións que se sumarían ás 20 realizadas ata o momento.