Prentsa aretoa

Polizia-operatiboa martxoaren 6an eta 7an egin zen, eta aldi berean koordinatu da Espainiako eta Portugaleko hainbat herritan; zehazki, Katalunian, Madrilen, Andaluzian, Aveiron eta Lisboan. INTERPOLekin izandako lankidetzari esker, egun Venezuelan bizi zen talde kriminaleko beste kide bat atxilotu ahal izan zuten.

Sant Boi de Llobregateko (Bartzelona) enpresa batean Brasilgo jatorrizko garraio batean ezkutatuta zeuden 1400 kilo kokaina aurkitu zituztenean hasi zen ikerketa. Droga hori konfiskatu ondoren, Ikerketa Kriminal Zentraleko Dibisioko (DICC) Mossos d´Esquadrako Estupefazienteen Unitate Zentralak gure herrialdean atzemandako droga planifikatzen eta sartzen parte hartu zuten pertsonak identifikatzea eta atxilotzea lortu zuen. EUROPOLekin izandako lankidetzari esker, jakin ahal izan zen karga hori nazioarteko narkotrafiko-operazio baten parte zela. Operazio horren helburua zen droga Europar Batasunean banatzea.

Droga banatzeko gaitasun handi horrek agerian utzi zuen droga-kargamentuak finantzatzeko beharrezkoa zen sare ekonomikoa. Pertsona eta enpresa ugariren babespean egiten ziren kargamentuak, bereziki Katalunian, Madrilen eta Andaluzian.

Polizia Judizialaren Komisaria Nagusiko Kapitalak Zuritzeko eta Ustelkeriaren Aurkako Brigadaren ikerketa ekonomikoari esker, Polizia Nazionaleko Bartzelonako Polizia Judizialaren Brigada Probintzialeko Delitu Ekonomikoen Eremu Nagusiak eta Mossos d’Esquadrako Cosek 8 urte baino gehiago aktibo zeramatzan zuritzaile profesionalen sare bat desegin ahal izan dute, eta sare hori Kolonbiako, Portugalgo eta Venezuelako pertsona askoren identitateaz baliatzen zen.

Hego Amerikan aktiboak metatuz dirua zuritzea zuen helburu erakundeak, batez ere Kolonbian eta Venezuelan

Inguru hartara “mandoen” bidez egiten ziren diru-bidalketak. Mandoa horiek, komisio baten truke, diru kopuru txikietako eskudirua sartzen zuten hainbat banketxetan bankuek inplementatuta dituzten kapitalen zuritzea prebenitzeko kontrol sistemak gaindituz. Diru-sarreren etengabeko jario-sistema hori, “smurfing” izenez ezagutzen dena, ia detektaezina zen, 200 testaferro baino gehiagoren eta dozenaka sozietate pantailen artean efektiboa izugarri dibertsifikatu zelako.

Testaferro horien guztien kontrola ikuskatzen zuten ikertutako nagusiek, diru operazio bakoitzean nola jokatu behar zen garbi azalduz, eta mugikorreko aplikazioek partekatutako irudien bidez zifratutako komunikazio kodeak erabiliz.

Diru mugimenduak ezkutatutako ezkutalekuekin bereziki prestatutako ibilgailuak erabiliz eta poliziaren kontroletan behin-behineko azaleko erregistroak ekiditea bilatzen zuten mekanizatuak erabiliz egiten ziren funtsean. Ibilgailu “kaleteatu” horiez gain, ikertuek garraio enpresen jabetzako beste turismo batzuk ere erabiltzen zituzten, zilegizko merkataritza jarduera hori aprobetxatuz Espainia osoan eskudirua mugitzeko, Bartzelona, Madril eta Lisboa arteko bidea izanik biderik erabiliena.

Poliziaren operatiboan aurkitu den eskudiruak balio izan du egiaztatzeko diru mugimenduak ez zirela soilik Euro monetan egiten, Dolar monetan ere egiten baitziren, horrela Europatik haratago, zehazki Hego Amerikan, bere jarduera erakutsiz.

Diru kontrabandoaz gain, ikertutako erakunde kriminalak funtsak zuritzeko beste metodologia batzuk ere erabiltzen zituen.

Lehena, Almeriako enpresaburu bati lotutako enpresa-sare batean dirua txertatzea zen; enpresaburu horrek, aldi berean, beste enpresa batzuen laguntza zuen, ikertuen argibideen arabera funtsak mugitzeko aukera ematen zuen sarearen arteko merkataritza-eragiketak simulatzeko.

Bigarren zuritze mota, funtsen zati bat jabetzak eskuratzera bideratzea zen, testaferroen izenean jartzen zirenak, Hego Amerikako higiezinak barne.

Joan den martxoaren 6an, auzia bideratzen ari den epaitegiak erabakitako hamahiru sarrera- eta erregistro-agindu gauzatu zituen ikerketa talde bateratuak.

Espainiako polizia operazioa Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera (Almeria), Huelva, Madril, Las Rozas eta Coralcon herrietan egin zuten.

Miaketen ondorioz, pistola bat, esku-diru kopuru handi bat, urrezko lingoteak, bitxiak eta goi-mailako 30 erloju baino gehiago (azken horiek 500.000 euro inguru balio zuten) konfiskatu zituzten, baita luxuzko beste ondasun batzuk ere.

Polizia Nazionalak eta Cos de Mossos d’Esquadrak INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SIRENE eta SCIBIT Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracçagües Tributárias de Portugalekin duten lankidetza Sant Boi Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko epaile titularrak koordinatutako nazioarteko operazio batean islatu da, eta, era berean, hiru milioi euro baino gehiagoko ondasun kriminalak eta higiezinen gaineko ondasunen gaineko kupula blokeatu ahal izan ditu. Horrez gain, eta higiezinen gaineko ondasun bat ere blokeatu ahal izan du.

Behin epailearen esku utzita, atxilotuetako zazpi behin-behineko espetxealdian sartu dituzte (bat Portugalen eta bestea Venezuelan). Ikerketak zabalik jarraitzen du, eta ez dute baztertzen atxiloketa gehiago egitea, orain arte egindako 20 atxiloketekin batera.