Operació conjunta de la Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, EUROPOL i *EUROJUST

Operació policial contra una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic

L'operatiu policial, dut a terme entre els dies 6 i 7 de març, s'ha coordinat de manera simultània en poblacions d'Espanya i Portugal, més concretament a Catalunya, Madrid, Andalusia, *Aveiro i Lisboa

Les unitats de recerca de Policia Nacional, del Cus de Mossos d'Esquadra, en cooperació amb EUROPOL, *SIRENE, i la Policia *Judiciaria de Portugal, així com de la Judicatura portuguesa, han pogut acreditar un blanqueig de fons superior als 10.000.000 d'euros

S'han detingut a un total de 20 persones que formaven part d'una organització criminal amb caràcter internacional que blanquejava diners del tràfic de drogues que es distribuïen a Europa. Així mateix, la cooperació d'INTERPOL ha permés l'aprehensió a Veneçuela d'un d'ells

17/04/24

Agents de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb EUROPOL, *SIRENE i la Policia *Judiciaria de Portugal han detingut a 20 membres d'una organització criminal internacional presumptament dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals a Catalunya, Madrid, Andalusia, Portugal i Veneçuela.

L'operatiu policial, dut a terme els d&*iacute;as 6 i 7 de març, s'ha coordinat de forma *simult&*aacute;*nea en poblacions de *Espa&*ntilde;a i Portugal, m&*aacute;s concretament en C*atalu&*ntilde;a, Madrid, *Andaluc&*iacute;a, *Aveiro i Lisboa. Gràcies a la c*ooperaci&*oacute;n amb INTERPOL es va poder detindre a un altre dels integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal que *resid&*iacute;a actualment a Veneçuela.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; amb la *localizaci&*oacute;n en una empresa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) de 1400 quilograms de coca&*iacute;*na ocults en un transport originari del Brasil. Després de la *incautaci&*oacute;n d'aquesta droga, la Unitat Central d'Estupefaents del Cus de Mossos d&*acute;*Esquadra de la *Divisi&*oacute; d&*rsquo;*Investigaci&*oacute;n Criminal Central (*DICC) *logr&*oacute; identificar i detindre a les persones que van participar en la *planificaci&*oacute;n i *introducci&*oacute;n de la droga intervenuda en el nostre *pa&*iacute;#st. Gràcies a la c*olaboraci&*oacute;n amb EUROPOL, es va poder esbrinar que el carregament formava part d'una *operaci&*oacute;n de *narcotr&*aacute;*fico d'abast internacional que tingues&*iacute;a com a destinació la *distribuci&*oacute;n de la droga en la *Uni&*oacute;n Europea.

Esta alta capacitat de *distribuci&*oacute;n de droga, *destap&*oacute; la necessària xarxa *econ&*oacute;mica que *permit&*iacute;a finançar els carregaments de droga, que s'efectuaven sota la cobertura d'un nombrós grup de persones i empreses situades especialment en C*atalu&*ntilde;a, Madrid i *Andaluc&*iacute;a.

Gràcies al treball de *investigaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica, de la Brigada de Blanqueig de Capitals i *Anticorrupci&*oacute;n de la Comissar&*iacute;a General de *Polic&*iacute;a Judicial, el &*Aacute;rea Central de Delictes *Econ&*oacute;*micos de la Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Judicial de Barcelona de la *Polic&*iacute;a Nacional i el Cus de Mossos d&*rsquo;*Esquadra, s'ha pogut desarticular una xarxa de blanquejadors professionals que portava activa m&*aacute;s de 8 a&*ntilde;us, i que s'aprofitava de la identitat de multitud de persones situades en *Espa&*ntilde;a, Portugal, Veneçuela i Colòmbia.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">La *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a l'objectiu de blanquejar diners acumulant actius en *Sudam&*eacute;rica, principalment a Colòmbia i Veneçuela

Els *env&*iacute;us de diners que es realitzaven cap a aquella zona mitjançant &*ldquo;mules&*rdquo;. Estes mules, a canvi d'una c*omisi&*oacute;n, ingressaven diners en efectiu de xiquet&*ntilde;us importes en diferents entitats bancàries superant els sistemes de control de *prevenci&*oacute;n de blanqueig de capitals que tenen implementats els bancs. Este sistema de goteig constant d'ingressos en efectiu, conegut com &*ldquo;*smurfing&*rdquo;, era *pr&*aacute;c*ticamente indetectable gràcies a l'enorme *diversificaci&*oacute;n de l'efectiu entre m&*aacute;s de 200 de *testaferros i desenes de societats pantalles.

El control de tots estos *testaferros era supervisat pels principals investigats, donant instruccions clares de c&*oacute;*mo procedir en cada *operaci&*oacute;n de diners, i utilitzant c&*oacute;*digos de c*omunicaci&*oacute;n xifrats mitjançant *im&*aacute;gens compartides per aplicacions de m&*oacute;vil.

Els moviments de diners es realitzaven fonamentalment utilitzant *veh&*iacute;culs especialment preparats amb amagatalls ocults i mecanitzats que buscaven evitar eventuals registres superficials en controls policials. *Adem&*aacute;s d'estos *veh&*iacute;culs &*ldquo;caletejats&*rdquo;, els investigats utilitzaven altres turismes propietat d'empreses de transport, aprofitant eixa activitat comercial l&*iacute;cita per a moure diners en efectiu per tota *Espa&*ntilde;a, sent la *v&*iacute;a m&*aacute;s utilitzada la ruta entre Barcelona, Madrid i Lisboa.

Els diners en efectiu que s'ha localitzat en l'operatiu policial, ha servit per a certificar que els moviments de diners no sols eren en moneda Euro, perquè *tambi&*eacute;n es realitzaven en moneda D&*oacute;*lar demostrant as&*iacute; la seua activitat m&*aacute;s *all&*aacute; d'Europa, concretament en *Sudam&*eacute;rica.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Adem&*aacute;s del contraban de diners, la *organizaci&*oacute;n criminal investigada *tambi&*eacute;n utilitzava unes altres *metodolog&*iacute;as per al blanqueig de fons.

La primera era realitzar injeccions de diners sobre un entramat d'empreses vinculat a un empresari de *Almer&*iacute;a, el qual al seu torn comptava amb la c*olaboraci&*oacute;n de terceres empreses per a simular operacions comercials entre la trama que *permit&*iacute;a moure els fons *seg&*uacute;n les indicacions dels investigats.

La segona modalitat de blanqueig, era destinar part dels fons a la *adquisici&*oacute;n de propietats, que eren posades a nom de *testaferros, incloent immobles en *Sudam&*eacute;rica.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">El passat 6 de març, l'equip conjunt de *investigaci&*oacute;n *ejecut&*oacute; tretze &*oacute;*rdenes d'entrada i registre acordades pel Jutjat que instruïx la causa.

L'operatiu policial en *Espa&*ntilde;a se *practic&*oacute; en les localitats de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vall&*eacute;s, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera (*Almer&*iacute;a), Huelva, Madrid, Les Fregues i *Alcorc&*oacute;n.

El resultat dels diferents registres van donar com a resultat la *incautaci&*oacute;n d'una pistola, una gran quantitat de diners en efectiu, lingots d'or, joies i m&*aacute;s de 30 rellotges d'alta gamma valorats estos &*uacute;*ltimos en c*uant&*iacute;a pròxima als 500.000 euros, as&*iacute; com altres béns de luxe.

La c*ooperaci&*oacute;n *Polic&*iacute;a Nacional i del Cus de Mossos d&*rsquo;*Esquadra amb INTERPOL, EUROPOL, *EUROJUST, *SIRENE i la *SCIBIT *Secç&*atilde;o Central de *Investigaç&*atilde;o do *Branqueamento i *Infracç&*otilde;és *Tribut&*aacute;*rias de Portugal, s'ha vist reflectida en una *operaci&*oacute;n internacional coordinada pel Jutge titular del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 1 de *Sant *Boi i la Fiscal&*iacute;a, que ha permés *adem&*aacute;s bloquejar m&*aacute;s de 10 propietats immobiliàries, centenars de comptes corrents i m&*aacute;s de 50 *veh&*iacute;culs *pudi&*eacute;*ndose as&*iacute; bloquejar un patrimoni amb un valor àmpliament superior a tres milions d'euros, as&*iacute; com assegurar la *detenci&*oacute;n i posada a *disposici&*oacute;n judicial de la c&*uacute;polisca de la *organizaci&*oacute;n criminal.

Una vegada posats a *disposici&*oacute;n judicial els arrestats set d'ells han ingressat en *prisi&*oacute;n provisional -un d'ells a Portugal i un altre a Veneçuela-. La *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta i no es descarten noves detencions que se sumar&*iacute;*an a les 20 realitzades fins al moment.

Últimes notícies