Esclarecidas 95 denuncias cun quebranto económico de 410.000 euros

A Policía Nacional asesta un novo golpe á ciberdelincuencia dedicada á estafa do “fillo en apertos”

Desmantelouse unha organización criminal de ámbito internacional da que se arrestaron a 65 persoas establecidas en Málaga, Cataluña e Madrid, sendo dúas delas os xefes da trama

Durante o operativo foi intervido un computador portátil no que se localizaron máis de 500 arquivos de follas de cálculo con datos persoais de posibles vítimas

Ata o momento esclarecéronse 95 denuncias que supuxeron un prexuízo económico ás vítimas de 410.000 euros e a investigación continúa aberta trasladando información a través de EUROPOL para o posible esclarecemento doutros feitos en países europeos

07/02/24

Axentes da Policía Nacional han asestado un novo golpe a unha organización criminal de ámbito internacional dedicada á estafa do “fillo en apertos”. Esclarecéronse 95 denuncias cun prexuízo económico de 410.000 euros para as vítimas e arrestouse a 65 persoas establecidas na Málaga, Cataluña e Madrid, sendo dúas delas os xefes da trama. Durante o operativo foi intervido un computador portátil no que se localizaron máis de 500 arquivos de follas de cálculo con datos persoais de posibles vítimas.

O inicio das pescudas tivo lugar en febreiro de 2022 cando os investigadores detectaron en Sevilla un aumento considerable de denuncias perpetradas mediante a estafa coñecida como o “fillo en apertos”. Neste tipo de estafas os ciberdelincuentes, a través de conversacións por medio de aplicacións de mensaxería instantánea, diríxense ás súas vítimas simulando ser os seus fillos e convencéndolles de atoparse nunha situación delicada. Posteriormente solicítanlles diversas cantidades de diñeiro, xeralmente a través de transferencias bancarias.

Málaga, un dos núcleos de orixe das estafas

Unha vez avanzadas as investigacións dos centos de denuncias recibidas nun período de varios meses, os axentes puideron localizar na na provincia malagueña un dos núcleos de orixe das estafas perpetradas, na que se localizou unha célula integrada por varios individuos que actuaban baixo as ordes de chanzos superiores da organización criminal responsable.

Como consecuencia das pescudas  desenvolvidas identificáronse  a varias persoas que ocupaban un chanzo principal dentro da trama, así como a multitude doutras persoas repartidas por todo o territorio nacional, especialmente en Málaga e Xirona, con distintos labores dentro da armazón criminal tales como recadadores, captadores de mulas informáticas ou as propias mulas informáticas.

A primeira das detencións tivo lugar o pasado agosto de 2023 en Torremolinos (Málaga), cando foi localizado un cidadán neerlandés considerado como o xefe da organización. Durante o rexistro domiciliario intervéuselle un computador portátil e un teléfono móbil cuxos análises posteriores reflectiron o método utilizado polo grupo criminal para levar a cabo as estafas.

Posteriormente, en novembro do mesmo ano arrestouse en Fuengirola (Málaga) a outro dos considerados líderes da trama, tamén neerlandés, xunto aos seus colaboradores máis estreitos, entre os que se identificaron a outro sete cidadáns da mesma nacionalidade. Estes tiñan como labor principal a recadación do diñeiro estafado, polo que se desprazaban desde Países Baixos ata a Costa do Sol, cruzando a España a través de Xirona, para recibir os beneficios económicos por parte dos chanzos inferiores da organización e tamén desenvolvían tarefas  de capitación doutras mulas. Cabe destacar que estas persoas levaban un elevado nivel de vida hospedándose en hoteis de luxo e conducindo coches de aluguer de alta gama.

Unha base de datos de máis de 500 arquivos con datos persoais

O seu modus operandi consistía nun primeiro lugar en adquirir bases de datos de potenciais vítimas para o posterior envío masivo de SMS.  No disco duro do computador portátil intervido localizáronse máis de 500 arquivos de follas de cálculo, onde se relacionaban os datos persoais de persoas previamente filtradas segundo sexo, idade, país, entidade bancaria ou cidade de residencia. Así mesmo localizáronse arquivos con preto de 150.000 rexistros en cada un dos arquivos.

Unha vez realizado o envío masivo de SMS, as persoas que caesen no engano contactaban, a través dos números de teléfono indicados nas mensaxes iniciais, con persoas previamente designadas para lograr que as vítimas seguisen indicacións para caer na trampa. O seguinte paso consistía na interposición de barreiras para evitar ser descubertos, mediante un tráfico continuo de contas bancarias a nomes de terceiros. Estas contas eran conseguidas a través da boca a boca ou ben contactando a través das redes sociais ofrecendo unha comisión.

Finalmente os axentes lograron desmantelar a organización criminal coa detención de 65 persoas, sendo dúas deles os xefes, ademais de identificarse a 221 individuos como cooperadores no delito, tanto en territorio nacional como internacional, e esclarecéronse 95 denuncias cun quebranto económico ata a data de 410.000 euros. A operación continúa aberta á espera de que novas denuncias sexan relacionadas con estes feitos.

Medidas de prevención

Desde a Policía Nacional quérese facer fincapé nunha serie de consellos para evitar ser vítimas deste tipo de estafa:

  • Tentar contactar co familiar por outra vía que non sexa Whatsapp, e se non é posible preguntar a algún familiar ou amigo
  • Sospeitar da linguaxe ou expresións da persoa que nos escribe
  • En caso de ser vítima da estafa acudir ás dependencias da Policía Nacional ou chamar ao 091

Últimas novidades