Aclarides 95 denúncies amb un crebant econòmic de 410.000 euros

La Policia Nacional assesta un nou colp a la ciberdelinqüència dedicada a l'estafa de el “fill en dificultats”

S'ha desmantellat una organització criminal d'àmbit internacional de la qual s'han arrestat a 65 persones establides a Màlaga, Catalunya i Madrid, sent dos d'elles els capitosts de la trama

Durant l'operatiu ha sigut intervenut un ordinador portàtil en el qual s'han localitzat més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes

Fins al moment s'han aclarit 95 denúncies que han suposat un perjuí econòmic a les víctimes de 410.000 euros i la investigació continua oberta traslladant informació a través d'EUROPOL per al possible esclariment d'altres fets en països europeus

07/02/24

Agents de la Policia Nacional han assestat un nou colp a una organització criminal d'àmbit internacional dedicada a l'estafa de el “fill en dificultats”. S'han aclarit 95 denúncies amb un perjuí econòmic de 410.000 euros per a les víctimes i s'ha arrestat a 65 persones establides en la Màlaga, Catalunya i Madrid, sent dos d'elles els capitosts de la trama. Durant l'operatiu va ser intervenut un ordinador portàtil en el qual s'han localitzat més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes.

L'inici de les perquisicions va tindre lloc al febrer de 2022 quan els investigadors van detectar a Sevilla un augment considerable de denúncies perpetrades mitjançant l'estafa coneguda com el “fill en dificultats”. En este tipus d'estafes els ciberdelinqüents, a través de converses per mitjà d'aplicacions de missatgeria instantània, es dirigixen a les seues víctimes simulant ser els seus fills i convencent-los de trobar-se en una situació delicada. Posteriorment els sol·liciten diverses quantitats de diners, generalment a través de transferències bancàries.

Màlaga, un dels nuclis d'origen de les estafes

Una vegada avançades les investigacions de les centenars de denúncies rebudes en un període de diversos mesos, els agents van poder localitzar en l'en la província malaguenya un dels nuclis d'origen de les estafes perpetrades, en la qual es va localitzar una cèl·lula integrada per diversos individus que actuaven baix els ordes de graons superiors de l'organització criminal responsable.

Com a conseqüència de les perquisicions  desenvolupades es van identificar  a diverses persones que ocupaven un graó principal dins de la trama, així com a multitud d'altres persones repartides per tot el territori nacional, especialment a Màlaga i Girona, amb diferents comeses dins de l'entramat criminal tals com a recaptadors, captadors de mules informàtiques o les pròpies mules informàtiques.

La primera de les detencions va tindre lloc l'agost passat de 2023 en Torremolinos (Màlaga), quan va ser localitzat un ciutadà neerlandés considerat com el capitost de l'organització. Durant el registre domiciliari se li va intervendre un ordinador portàtil i un telèfon mòbil les anàlisis posteriors del qual van reflectir el mètode utilitzat pel grup criminal per a dur a terme les estafes.

Posteriorment, al novembre del mateix any es va arrestar en Fuengirola (Màlaga) a un altre dels considerats líders de la trama, també neerlandés, al costat dels seus col·laboradors més estrets, entre els quals es van identificar a altres set ciutadans de la mateixa nacionalitat. Estos tenien com a comesa principal la recaptació dels diners estafats, per la qual cosa es desplaçaven des de Països Baixos fins a la Costa del Sol, creuant a Espanya a través de Girona, per a rebre els beneficis econòmics per part dels graons inferiors de l'organització i també desenvolupaven tasques  de capitació d'altres mules. cal destacar que estes persones portaven un elevat nivell de vida allotjant-se en hotels de luxe i conduint cotxes de lloguer d'alta gamma.

Una base de dades de més de 500 arxius amb dades personals

El seu modus operandi consistia en un primer lloc a adquirir bases de dades de potencials víctimes per al posterior enviament massiu de SMS.  En el disc dur de l'ordinador portàtil intervenut es van localitzar més de 500 arxius de fulls de càlcul, on es relacionaven les dades personals de persones prèviament filtrades segons sexe, edat, país, entitat bancària o ciutat de residència. Així mateix es van localitzar arxius amb prop de 150.000 registres en cadascun dels arxius.

Una vegada realitzat l'enviament massiu de SMS, les persones que hagueren caigut en l'engany contactaven, a través dels números de telèfon indicats en els missatges inicials, amb persones prèviament designades per a aconseguir que les víctimes seguiren indicacions per a caure en el parany. El següent pas consistia en la interposició de barreres per a evitar ser descoberts, mitjançant un trànsit continu de comptes bancaris a noms de tercers. Estos comptes eren aconseguits a través del boca a boca o ben contactant a través de les xarxes socials oferint una comissió.

Finalment els agents han aconseguit desmantellar l'organització criminal amb la detenció de 65 persones, sent dos d'ells els capitosts, a més d'identificar-se a 221 individus com a cooperadors en el delicte, tant en territori nacional com a internacional, i s'han aclarit 95 denúncies amb un crebant econòmic fins hui de 410.000 euros. L'operació continua oberta a l'espera que noves denúncies siguen relacionades amb estos fets.

Mesures de prevenció

Des de la Policia Nacional es vol posar l'accent en una sèrie de consells per a evitar ser víctimes d'este tipus d'estafa:

  • Intentar contactar amb el familiar per una altra via que no siga Whatsapp, i si no és possible preguntar a algun familiar o amic
  • Sospitar del llenguatge o expressions de la persona que ens escriu
  • En cas d'haver sigut víctima de l'estafa acudir a les dependències de la Policia Nacional o cridar al 091

Últimes notícies