Operación dirixida contra as “mulas” de diñeiro

A Policía Nacional detén a 207 persoas por defraudar máis de 830.000 euros mediante a comisión de estafas bancarias en liña

Mediante a técnica de spoofing, os ciberdelincuentes suplantaban os números de teléfono das entidades bancarias das vítimas e gañábanse a súa confianza ata conseguir toda a información necesaria para acceder ás súas contas

A Policía Nacional lembra que as entidades bancarias non solicitan datos persoais ou bancarios vía telefónica ou por SMS, e recomenda non facilitar nunca contrasinais a través deste medio

06/10/23

Axentes da Policía Nacional, nunha operación dirixida contra as “mulas” de diñeiro –cuxa función é recibir as transferencias fraudulentas das estafas bancarias-, detiveron a 207 persoas por defraudar máis de 830.000 euros mediante fraudes a través de banca en liña. Mediante a técnica de spoofing, os ciberdelincuentes suplantaban os números de teléfono das entidades bancarias das vítimas –que se atopan distribuídas por todo o país- e gañábanse a súa confianza ata conseguir toda a información necesaria para acceder ás súas contas.

A investigación, levada a cabo por axentes da Unidade Central de Ciberdelincuencia, iniciouse en setembro do pasado ano ao detectarse un incremento nas fraudes en liña de contas bancarias, en todo o territorio nacional, a través de chamadas telefónicas coas que os estafadores simulaban chamar en nome de entidades bancarias.

Spoofing e técnicas de enxeñaría social para gañarse a confianza das vítimas

Os estafadores facían uso de aplicacións informáticas para suplantar os números de teléfono de distintos bancos. Chamaban a clientes das este entidades facéndose pasar por traballadores das mesmas e, mediante o uso de falsos pretextos e técnicas de enxeñaría social, gañábanse a confianza das vítimas ata conseguir a información necesaria -incluídas os seus contrasinais- para operar coas súas contas.

Conseguida esta información, os ciberdelincuentes cometían as fraudes, ordenando un volume inxente de transferencias de diñeiro non autorizadas a outras contas controladas por eles e que estaban a nome de mulas “”.

Prexuízo que ascende a máis de 830.000 euros

A operación, que se dirixiu contra os receptores das transferencias das estafas, evidenciou un prexuízo económico que ascende a máis de 830.000 euros.

Unha vez que os axentes identificaron as mulas “” do diñeiro defraudado, realizaron a explotación da operación que finalizou coa detención de 207 persoas, cuxa participación activa no aparello financeiro do mesmo quedou acreditada.

Consellos para evitar ser vítimas destas fraudes

- Non facilites datos persoais ou bancarios vía telefónica ou por SMS; a túa entidade bancaria nunca solicitarache información persoal por estes medios.

- Se sospeitas que unha chamada pode ser fraudulenta colga directamente e chama ao número oficial da túa entidade bancaria (ou co que habitualmente contactes) e non ao teléfono que che facilitou o interlocutor.

- Nunca facilites contrasinais por teléfono. Se dinche que che chaman desde unha entidade ou empresa, toma nota e ponche directamente en contacto con eles, verificando a autenticidade do interlocutor e da incidencia.

- Utiliza as aplicacións oficiais das entidades bancarias e nunca realices pagos nin actualices datos a través de ligazóns que che envíen mediante correo electrónico ou SMS.

- Desde os perfís oficiais nas redes sociais da Policía Nacional (@policia en Twitter e TikTok, @policianacional en Instagram e Facebook) ofrécense habitualmente consellos de seguridade para evitar ser vítimas deste tipo de estafas en liña e infórmanse das fraudes máis recentes e habituais.

Últimas novidades