Operació dirigida contra les “mules” de diners

La Policia Nacional deté a 207 persones per defraudar més de 830.000 euros mitjançant la comissió d'estafes bancàries online

Mitjançant la tècnica de spoofing, els ciberdelinqüents suplantaven els números de telèfon de les entitats bancàries de les víctimes i es guanyaven la seva confiança fins a aconseguir tota la informació necessària per accedir als seus comptes

La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries no sol·liciten dades personals o bancaris via telefònica o per SMS, i recomana no facilitar mai contrasenyes a través d'aquest mitjà

06/10/23

Agents de la Policia Nacional, en una operació dirigida contra les “mules” de diners –la funció dels quals és rebre les transferències fraudulentes de les estafes bancàries-, han detingut a 207 persones per defraudar més de 830.000 euros mitjançant fraus a través de banca online. Mitjançant la tècnica de spoofing, els ciberdelinqüents suplantaven els números de telèfon de les entitats bancàries de les víctimes –que es troben distribuïdes per tot el país- i es guanyaven la seva confiança fins a aconseguir tota la informació necessària per accedir als seus comptes.

La recerca, duta a terme per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, es va iniciar al setembre del passat any en detectar-se un increment en els fraus online de comptes bancaris, en tot el territori nacional, a través de trucades telefòniques amb les quals els estafadors simulaven cridar en nom d'entitats bancàries.

Spoofing i tècniques d'enginyeria social per guanyar-se la confiança de les víctimes

Els estafadors feien ús d'aplicacions informàtiques per suplantar els números de telèfon de diferents bancs. Cridaven a clients d'aquestes entitats fent-se passar per treballadors de les mateixes i, mitjançant l'ús de falsos pretextos i tècniques d'enginyeria social, es guanyaven la confiança de les víctimes fins a aconseguir la informació necessària -incloses les seves contrasenyes- per operar amb els seus comptes.

Aconseguida aquesta informació, els ciberdelinqüents cometien els fraus, ordenant un volum ingent de transferències de diners no autoritzades a altres comptes controlats per ells i que estaven a nom de “mules”.

Perjudici que ascendeix a més de 830.000 euros

L'operació, que s'ha dirigit contra els receptors de les transferències de les estafes, ha evidenciat un perjudici econòmic que ascendeix a més de 830.000 euros.

Una vegada que els agents van identificar a les “mules” dels diners defraudats, van realitzar l'explotació de l'operació que va finalitzar amb la detenció de 207 persones, la participació activa de les quals en l'aparell financer del mateix ha quedat acreditada.

Consells per evitar ser víctimes d'aquests fraus

- No facilitis dades personals o bancaris via telefònica o per SMS; la teva entitat bancària mai et sol·licitarà informació personal per aquests mitjans.

- Si sospites que una trucada pot ser fraudulenta penja directament i flama al nombre oficial de la teva entitat bancària (o amb el qual habitualment contactis) i no al telèfon que t'hagi facilitat l'interlocutor.

- Mai facilitis contrasenyes per telèfon. Si et diuen que et criden des d'una entitat o empresa, pren nota i posa't directament en contacte amb ells, verificant l'autenticitat de l'interlocutor i de la incidència.

- Utilitza les aplicacions oficials de les entitats bancàries i mai realitzis pagaments ni actualitzis dades a través de links que t'enviïn mitjançant correu electrònic o SMS.

- Des dels perfils oficials a les xarxes socials de la Policia Nacional (@policia en Twitter i TikTok, @policianacional en Instagram i Facebook) s'ofereixen habitualment consells de seguretat per evitar ser víctimes d'aquest tipus d'estafes online i s'informen dels fraus més recents i habituals.

Últimes notícies