Localizado en Palma de Mallorca co apoio da FBI

Detido un fugitivo buscado en Estados Unidos por branqueo de capitais e fraude de valores

Estaba prófugo das autoridades estadounidenses por uns feitos ocorridos entre 2015 e 2019, polos que defraudou a pequenos investidores en EE.UU.

O arrestado lideraba unha organización que utilizaba a estratexia fraudulenta de Pump and Dump, facendo subir o prezo das accións de maneira artificial para vendelas despois cando o seu valor fose máis alto

07/04/22

07-abril-2022.- Axentes da Policía Nacional han arrestado en Palma de Mallorca a un fugitivo canadense buscado por branqueo de capitais e fraude de valores. O prófugo estaba reclamado internacionalmente, polas autoridades de EE.UU, por uns feitos ocorridos entre 2015 e 2019 polos que defraudou a pequenos investidores nese país. O arrestado lideraba unha organización que utilizaba a estratexia fraudulenta de pump and dump, facendo subir o prezo das accións de maneira artificial para vendelas despois cando o seu valor fose máis alto. Ademais, a investigación contou co apoio da FBI.

 As pescudas iniciáronse cando os axentes tiveron coñecemento da posible presenza dun fugitivo canadense no noso país. Este individuo era buscado pola súa presunta implicación, entre 2015 e 2019, nun delito de branqueo de capitais e fraude de valores. Tras varias xestións policiais, o pasado mes de marzo foi localizado na illa de Mallorca, cando volvía de Suíza.

 

Estafaba a pequenos investidores mediante a estratexia Pump and Dump

 

A organización liderada polo arrestado adquiría case a totalidade das accións de certas compañías con capitalización de mercado relativamente pequena e accións de pouco valor, para despois atraer a investidores mediante a divulgación de información falsa que aumentase a súa cotización artificialmente. Os distintos valores cos que operaban –e que manipulaban- eran accións de pouco valor ou microcap que se vendían en EE.UU. por menos de dous dólares cada unha. Unha vez que o prezo do activo alcanzaba un valor interesante para os investigados, estes liquidaban todas as súas accións alagando o mercado. Neste punto, a oferta era tan grande que superaba a demanda, motivo polo que o prezo das accións diminuía rapidamente provocando que as persoas que investiran recentemente quedasen con títulos de moito menos valor que o que pagaron.

 

Aínda que antes tratábase dunha estratexia fraudulenta moi laboriosa, a chegada de Internet facilitou significativamente a súa comisión, xa que unha noticia pode ter alcance mundial en apenas minutos, e a propaganda pode chegar a varios mercados sendo aproveitada por influencers que ven a oportunidade de enriquecerse á conta dos seus seguidores.

 

A principios do mes de abril, tras varias xestións policiais que permitiran aos axentes localizar ao fugitivo en Mallorca, realizouse un dispositivo nas inmediacións do seu domicilio que finalizou coa súa detención. Ademais, de forma simultánea arrestouse a outro colaborador seu en Panamá, involucrado nos mesmos feitos.

Últimas novidades