Localitzat a Palma de Mallorca amb el suport del FBI

Detingut un fugitiu cercat en Estats Units per blanqueig de capitals i frau de valors

Estava pròfug de les autoritats nord-americanes per uns fets ocorreguts entre 2015 i 2019, pels quals va defraudar a pequeño inversors a EUA

L'arrestat liderava una organització que utilitzava l'estratègia fraudulenta de Pump and Dump, fent pujar el preu de les accions de manera artificial per vendre-les després quan el seu valor fos més alt

07/04/22

07-abril-2022.- Agents de la Policia Nacional han arrestat a Palma de Mallorca a un fugitiu canadenc cercat per blanqueig de capitals i frau de valors. El pròfug estava reclamat internacionalment, per les autoritats d'EE.UU, per uns fets ocorreguts entre 2015 i 2019 pels quals va defraudar a pequeño inversors en aquest país. L'arrestat liderava una organització que utilitzava l'estratègia fraudulenta de pump and dump, fent pujar el preu de les accions de manera artificial per vendre-les després quan el seu valor fos més alt. A més, la recerca ha comptat amb el suport del FBI.

 Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tenir coneixement de la possible presència d'un fugitiu canadenc al nostre país. Aquest individu era cercat per la seva presumpta implicació, entre 2015 i 2019, en un delicte de blanqueig de capitals i frau de valors. Després de diverses gestions policials, el passat mes de març va ser localitzat a la illa de Mallorca, quan tornava de Suïssa.

 

Estafava a pequeño inversors mitjançant l'estratègia Pump and Dump

 

L'organització liderada per l'arrestat adquiria gairebé la totalitat de les accions de certes companyies amb capitalització de mercat relativament petita i accions de poc valor, per després atreure a inversors mitjançant la divulgació d'informació falsa que augmentés la seva cotització artificialment. Els diferents valors amb els quals operaven –i que manipulaven- eren accions de poc valor o microcap que es venien a EUA per menys de dos dòlars cadascuna. Una vegada que el preu de l'actiu aconseguia un valor interessant per als investigats, aquests liquidaven totes les seves accions inundant el mercat. En aquest punt, l'oferta era tan gran que superava la demanda, motiu pel qual el preu de les accions disminuïa ràpidament provocant que les persones que havien invertit recentment es quedessin amb títols de molt menys valor que el que van pagar.

 

Si ben abans es tractava d'una estratègia fraudulenta molt laboriosa, l'arribada d'Internet va facilitar significativament la seva comissió, ja que una notícia pot tenir abast mundial en amb prou feines minuts, i la propaganda pot arribar a diversos mercats sent aprofitada per influencers que veuen l'oportunitat d'enriquir-se a costa dels seus seguidors.

 

A principis del mes d'abril, després de diverses gestions policials que havien permès als agents localitzar al fugitiu a Mallorca, es va realitzar un dispositiu en els voltants del seu domicili que va finalitzar amb la seva detenció. A més, de forma simultània es va arrestar a un altre col·laborador seu a Panamà, involucrat en els mateixos fets.

Últimes notícies