Localitzat a Palma de Mallorca amb el suport del FBI

Detingut un fugitiu buscat en Estats Units per blanqueig de capitals i frau de valors

Estava pròfug de les autoritats nord-americanes per uns fets ocorreguts entre 2015 i 2019, pels quals va defraudar a xicotets inversors a EUA

L'arrestat liderava una organització que utilitzava l'estratègia fraudulenta de Pump and Dump, fent pujar el preu de les accions de manera artificial per a vendre-les després quan el seu valor fóra més alt

07/04/22

07-abril-2022.- Agents de la Policia Nacional han arrestat a Palma de Mallorca a un fugitiu canadenc buscat per blanqueig de capitals i frau de valors. El pròfug estava reclamat internacionalment, per les autoritats d'EE.UU, per uns fets ocorreguts entre 2015 i 2019 pels quals va defraudar a xicotets inversors en eixe país. L'arrestat liderava una organització que utilitzava l'estratègia fraudulenta de pump and dump, fent pujar el preu de les accions de manera artificial per a vendre-les després quan el seu valor fóra més alt. A més, la investigació ha comptat amb el suport del FBI.

 Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tindre coneixement de la possible presència d'un fugitiu canadenc en el nostre país. Este individu era buscat per la seua presumpta implicació, entre 2015 i 2019, en un delicte de blanqueig de capitals i frau de valors. Després de diverses gestions policials, el passat mes de març va ser localitzat en l'illa de Mallorca, quan tornava de Suïssa.

 

Estafava a xicotets inversors mitjançant l'estratègia Pump and Dump

 

L'organització liderada per l'arrestat adquiria quasi la totalitat de les accions de certes companyies amb capitalització de mercat relativament xicoteta i accions de poc valor, per a després atraure a inversors mitjançant la divulgació d'informació falsa que augmentara la seua cotització artificialment. Els diferents valors amb els quals operaven –i que manipulaven- eren accions de poc valor o microcap que es venien a EUA per menys de dos dòlars cadascuna. Una vegada que el preu de l'actiu aconseguia un valor interessant per als investigats, estos liquidaven totes les seues accions inundant el mercat. En este punt, l'oferta era tan gran que superava la demanda, motiu pel qual el preu de les accions disminuïa ràpidament provocant que les persones que havien invertit recentment es quedaren amb títols de molt menys valor que el que van pagar.

 

Si ben abans es tractava d'una estratègia fraudulenta molt laboriosa, l'arribada d'Internet va facilitar significativament la seua comissió, ja que una notícia pot tindre abast mundial en amb prou faenes minuts, i la propaganda pot arribar a diversos mercats sent aprofitada per influencers que veuen l'oportunitat d'enriquir-se a costa dels seus seguidors.

 

A principis del mes d'abril, després de diverses gestions policials que havien permès als agents localitzar al fugitiu a Mallorca, es va realitzar un dispositiu en els voltants del seu domicili que va finalitzar amb la seua detenció. A més, de forma simultània es va arrestar a un altre col·laborador seu a Panamà, involucrat en els mateixos fets.

Últimes notícies