En colaboración coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social

A Policía Nacional descobre en Tenerife unha fraude á Seguridade Social próximo aos oitocentos mil euros

Foron detidas sete persoas pola súa presunta implicación en tres delitos contra a Seguridade Social e catro de Frustración da Execución

Nunha das tramas, o empresario ocultaba a facturación real do negocio a través de contas paralelas e, noutro dos casos, o método de ocultación foi por medio de sociedades interpostas sen traballadores dados de alta

16/12/21

Axentes da Policía Nacional han levado a cabo en Tenerife unha operación contra a fraude á Seguridade Social en diversos sectores por unha fraude total que ascende a 785.987 euros.

As investigacións comezaron en xuño de 2021, tras recibir varias escritos-denuncias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social nos que se requiría a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social. Estas empresas atopábanse situadas nos partidos xudiciais de La Orotava, Puerto de la Cruz e Santa Cruz de Tenerife. Os empresarios das sociedades investigadas non aboaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, comprobouse que en todos os casos pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas.

Os axentes determinaron a participación delituosa de nove persoas físicas, sendo principalmente os administradores de feito das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia, séndolles imputados os delitos contra a Seguridade Social e Frustración da Execución.

Así, e en relación ás investigacións levadas a cabo na illa de Tenerife, destácanse dúas delas debido á forma na que ocultaron a facturación xerada por varias sociedades á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Contas paralelas e sociedades interpostas

Unha das sociedades xerara unha débeda á Seguridade Social próxima aos 200.000 euros, débeda ocasionada desde o 2014 ao 2020. En relación a esta sociedade detectouse, froito da análise dos diferentes modelos da AEAT, que estaba a enganar de forma maliciosa á Seguridade Social ao ocultar a facturación real deste negocio e dando a aparencia de que a actividade na sociedade era moi baixa, motivo polo que non podían aboar as débedas xeradas á Seguridade Social. Pero, a través dos modelos tributarios da AEAT e de varias declaracións testificales, detectouse que a facturación real deste negocio estaba a desvialo a través de dúas contas non vinculadas á mercantil. Nas contas bancarias figuraban tanto a muller como a filla do administrador único da sociedade investigada, coas que se ocultaron á Tesouraría máis de 400.000 euros procedentes da actividade levada a cabo, cantidade monetaria coa que se podía facer fronte á débeda xerada á Seguridade Social, pero que evidentemente non foi destinada ao abono total ou parcial da débeda.

Outra das mercantís investigadas xerou unha débeda desde o ano 2008 ata o 2021 por un importe total de 338.951 euros. Co obxecto de que a Seguridade Social non puidese embargar ningún tipo de ben da entidade, o administrador desta empresa foi constituíndo diferentes sociedades, a través de distintos “homes de palla”, co fin de ocultar a facturación real. Así esta armazón empresarial utilizou como medio de ocultación e/ou engano a varias mercantís, as cales a pesar de que  non contaban con traballadores dados de alta, tiñan unha facturación non acorde a un tipo de empresa sen empregados.

 

Últimas novidades