Sala de premsa

Les investigacions van començar al juny de 2021, després de rebre diversos escrits-denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social en els quals es requeria l'actuació policial davant les diverses actuacions irregulars dutes a terme pels administradors de diferents empreses amb la finalitat d'eludir les seues obligacions de pagament amb la Seguretat Social. Estes empreses es trobaven situades en els partits judicials de l'Orotava, Port de la Creu i Santa Cruz de Tenerife. Els empresaris de les societats investigades no abonaven les seues pròpies assegurances socials ni dels seus treballadors, incrementant així el marge de benefici en l'activitat mercantil i el consegüent perjuí a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En l'anàlisi patrimonial de les empreses i els seus administradors, es va comprovar que en tots els casos es pretenia eludir el pagament del deute i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, creant grups i successions empresarials que ocultaven els beneficis i béns de les societats investigades.

Els agents van determinar la participació delictiva de nou persones físiques, sent principalment els administradors de fet de les empreses, les seues testaferros o persones interposades, treballadors que figuraven en connivència, sent-los imputats els delictes contra la Seguretat Social i Frustració de l'Execució.

Així, i en relació a les investigacions dutes a terme en l'illa de Tenerife, es destaquen dos d'elles a causa de la forma en la qual han ocultat la facturació generada per diverses societats a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Comptes paral·lels i societats interposades

Una de les societats havia generat un deute a la Seguretat Social pròxima als 200.000 euros, deute ocasionat des del 2014 al 2020. En relació a esta societat es va detectar, fruit de l'anàlisi dels diferents models de l'AEAT, que estava enganyant de forma maliciosa a la Seguretat Social en ocultar la facturació real d'este negoci i donant l'aparença que l'activitat en la societat era molt baixa, motiu pel qual no podien abonar els deutes generats a la Seguretat Social. Però, a través dels models tributaris de l'AEAT i de diverses declaracions testificals, es va detectar que la facturació real d'este negoci l'estava desviant a través de dos comptes no vinculades a la mercantil. En els comptes bancaris figuraven tant la dona com la filla de l'administrador únic de la societat investigada, amb les quals s'han ocultat a la Tresoreria més de 400.000 euros procedents de l'activitat duta a terme, quantitat monetària amb la qual es podia haver fet front al deute generat a la Seguretat Social, però que evidentment no va ser destinada a l'abonament total o parcial del deute.

Una altra de les mercantils investigades va generar un deute des de l'any 2008 fins al 2021 per un import total de 338.951 euros. Amb l'objecte que la Seguretat Social no poguera embargar cap tipus de bé de l'entitat, l'administrador d'esta empresa va ser constituint diferents societats, a través de diferents “testaferros”, a fi d'ocultar la facturació real. Així este entramat empresarial va utilitzar com a mitjà d'ocultació i/o engany a diverses mercantils, les quals a pesar que  no comptaven amb treballadors donats de alta, tenien una facturació no concorde a un tipus d'empresa sense empleats.