En col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Policia Nacional descobreix a Tenerife un frau a la Seguretat Social pròxim als vuit-cents mil euros

Han estat detingudes set persones per la seva presumpta implicació en tres delictes contra la Seguretat Social i quatre de Frustració de l'Execució

En una de les trames, l'empresari ocultava la facturació real del negoci a través de comptes paral·lels i, en un altre dels casos, el mètode d'ocultació va ser per mitjà de societats interposades sense treballadors donats de alta

16/12/21

Agents de la Policia Nacional han dut a terme a Tenerife una operació contra el frau a la Seguretat Social en diversos sectors per un frau total que ascendeix a 785.987 euros.

Les recerques van començar al juny de 2021, després de rebre diversos escrits-denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social en els quals es requeria l'actuació policial davant les diverses actuacions irregulars dutes a terme pels administradors de diferents empreses amb la finalitat d'eludir les seves obligacions de pagament amb la Seguretat Social. Aquestes empreses es trobaven situades en els partits judicials de l'Orotava, Port de la Creu i Santa Cruz de Tenerife. Els empresaris de les societats investigades no abonaven les seves pròpies assegurances socials ni dels seus treballadors, incrementant així el marge de benefici en l'activitat mercantil i el consegüent perjudici a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En l'anàlisi patrimonial de les empreses i els seus administradors, es va comprovar que en tots els casos es pretenia eludir el pagament del deute i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, creant grups i successions empresarials que ocultaven els beneficis i béns de les societats investigades.

Els agents van determinar la participació delictiva de nou persones físiques, sent principalment els administradors de fet de les empreses, les seves testaferros o persones interposades, treballadors que figuraven en connivència, sent-los imputats els delictes contra la Seguretat Social i Frustració de l'Execució.

Així, i en relació a les recerques dutes a terme a la illa de Tenerife, es destaquen dues d'elles a causa de la forma en la qual han ocultat la facturació generada per diverses societats a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Comptes paral·lels i societats interposades

Una de les societats havia generat un deute a la Seguretat Social pròxima als 200.000 euros, deute ocasionat des del 2014 al 2020. En relació a aquesta societat es va detectar, fruit de l'anàlisi dels diferents models de l'AEAT, que estava enganyant de forma maliciosa a la Seguretat Social en ocultar la facturació real d'aquest negoci i donant l'aparença que l'activitat en la societat era molt baixa, motiu pel qual no podien abonar els deutes generats a la Seguretat Social. Però, a través dels models tributaris de l'AEAT i de diverses declaracions testificals, es va detectar que la facturació real d'aquest negoci l'estava desviant a través de dos comptes no vinculades a la mercantil. En els comptes bancaris figuraven tant la dona com la filla de l'administrador únic de la societat investigada, amb les quals s'han ocultat a la Tresoreria més de 400.000 euros procedents de l'activitat duta a terme, quantitat monetària amb la qual es podia haver fet front al deute generat a la Seguretat Social, però que evidentment no va ser destinada a l'abonament total o parcial del deute.

Una altra de les mercantils investigades va generar un deute des de l'any 2008 fins al 2021 per un import total de 338.951 euros. Amb l'objecte que la Seguretat Social no pogués embargar cap tipus de bé de l'entitat, l'administrador d'aquesta empresa va ser constituint diferents societats, a través de diferents “testaferros”, a fi d'ocultar la facturació real. Així aquest entramat empresarial va utilitzar com a mitjà d'ocultació i/o engany a diverses mercantils, les quals a pesar que  no comptaven amb treballadors donats de alta, tenien una facturació no concorde a un tipus d'empresa sense empleats.