Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n, iniciada en abril do 2025 a *ra&*iacute;*z da denuncia dun dos entes *p&*uacute;*blicos prexudicados, permitiu constatar que a armazón criminal *habr&*iacute;a obtido *financiaci&*oacute;*n *p&*uacute;*blica por valor de *m&*aacute;s de 1,5 millóns de euros, mediante a *concesi&*oacute;*n fraudulenta de *cr&*eacute;*ditos dirixidos ao tecido empresarial. <*p>Para iso, os investigados creaban ou *adquir&*iacute;*an sociedades limitadas, colocando á fronte das mesmas a persoas interpostas e utilizando *documentaci&*oacute;*n falsa co fin de acceder ás axudas. <*h3 *class="*display-*4Serif">57 sociedades utilizadas para a fraude <*p>Os axentes acreditaron a *utilizaci&*oacute;*n de *m&*aacute;s de 50 sociedades instrumentais, empregadas para solicitar e obter *financiaci&*oacute;*n *p&*uacute;*blica. Unha vez recibidos os fondos, os investigados simulaban unha actividade *econ&*oacute;*mica mediante a *emisi&*oacute;*n de *facturaci&*oacute;*n entre empresas do propio grupo, xerando unha aparencia de elevado volume de negocio sen que existise unha actividade real. <*p>Cando *venc&*iacute;ao prazo de *devoluci&*oacute;*n dos *cr&*eacute;*ditos, as sociedades eran declaradas en concurso de acredores, derivando na súa quebra e insolvencia e evitando *as&*iacute; a *devoluci&*oacute;*n dos importes obtidos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Ata 234 contas bancarias <*p>Esta rede criminal ten&*iacute;a unha estrutura *piramidal cunha clara repartición de tarefas. Na *c&*uacute;*spide atopábanse catro persoas, un matrimonio e dous homes, que se encargaban de controlar todas as empresas, *as&*iacute; como as operativas de branqueo de capitais consistentes na compra de inmobles tanto en *Espa&*ntilde;a como no estranxeiro. Durante a *investigaci&*oacute;*n analizáronse os movementos das contas bancarias destas sociedades e os seus titulares, logrando identificar ata 234 contas distintas. <*p>A outra parte da *organizaci&*oacute;*n, dedicábase a figurar nas empresas e contas bancarias como homes de palla e a remitir a *documentaci&*oacute;*n falsa para a *obtenci&*oacute;*n *il&*iacute;cita de *cr&*eacute;*ditos a PEMES ou ao seu posterior branqueo. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Exhib&*iacute;*an nas súas redes sociais o seu alto nivel de vida <*p>As pescudas permitiron determinar que os principais investigados destinaban os fondos obtidos a manter un elevado nivel de vida, incluíndo viaxes, *m&*aacute;s de 400.000 euros en aluguer de *veh&*iacute;cus de luxo, a *adquisici&*oacute;*n de inmobles e o traslado de capital ao estranxeiro. Os axentes constataron que *hab&*iacute;*an desviado *m&*aacute;s de 600.000 euros na compra dun chalé en Murcia e aproximadamente outros 430.000 euros na *adquisici&*oacute;*n de apartamentos en Rep&*uacute;*blica Dominicana. <*p>No marco da *operaci&*oacute;*n leváronse a cabo tres entradas e rexistros na provincia de Murcia, onde se interveu cinco *veh&*iacute;cus, sete *lingotes de ouro valorados en *m&*aacute;s 18.200 euros, seis *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, un computador, tres reloxos de alta gama e *m&*aacute;s de 13.200 euros en efectivo. *Adem&*aacute;s bloqueáronse 112 contas bancarias e unha vivenda unifamiliar. <*p>O pasado 28 de abril se *estableci&*oacute; un dispositivo que *culmin&*oacute; coa *detenci&*oacute;*n *simult&*aacute;*nea de 24 persoas que pasaron a *disposici&*oacute;*n da autoridade xudicial como presuntas responsables dos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, falsidade documental e branqueo de capitais.