S'han detingut a 24 persones

La Policia Nacional desarticula una organització criminal per defraudar més d'1.500.000 euros en ajudes públiques a PIMES i autònoms

Utilitzaven 57 societats sense activitat real que aparentaven solvència facturant-se entre elles de manera fraudulenta i eludir així la devolució dels préstecs

S'han realitzat tres entrades i registres en tres domicilis a la província de Múrcia i s'han intervenut cinc vehicles, set lingots d'or, més de 13.200 euros, tres rellotges d'alta gamma i s'han bloquejat 112 comptes bancaris i un immoble

Els arrestats van passar a la disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals

08/05/26

Agents de la Policia Nacional han detingut a 24 persones com a presumptes integrants d'una organització criminal dedicada a defraudar ajudes públiques destinades a PIMES i autònoms. Empraven més de 50 societats instrumentals per a aconseguir el finançament de manera il·lícita simulant una activitat econòmica. Es van realitzar tres entrades i registres a la província de Múrcia on s'han intervenut vehicles, or, diners i s'han bloquejat béns immobles i comptes bancaris.

La *investigaci&*oacute;n, iniciada a l'abril del 2025 a *ra&*iacute;z de la denúncia d'un dels ens p&*uacute;*blicos perjudicats, ha permés constatar que l'entramat criminal *habr&*iacute;a obtingut *financiaci&*oacute;n p&*uacute;*blica per valor de m&*aacute;s de 1,5 milions d'euros, mitjançant la c*oncesi&*oacute;n fraudulenta de cr&*eacute;*ditos dirigits al teixit empresarial.

Per a això, els investigats creaven o *adquir&*iacute;*an societats limitades, col·locant al capdavant de les mateixes a persones interposades i utilitzant *documentaci&*oacute;n falsa amb la finalitat d'accedir a les ajudes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">57 societats utilitzades per al frau

Els agents han acreditat la *utilizaci&*oacute;n de m&*aacute;s de 50 societats instrumentals, empleades per a sol·licitar i obtindre *financiaci&*oacute;n p&*uacute;*blica. Una vegada rebuts els fons, els investigats simulaven una activitat *econ&*oacute;mica mitjançant la *emisi&*oacute;n de *facturaci&*oacute;n entre empreses del propi grup, generant una aparença d'elevat volum de negoci sense que existira una activitat real.

Quan *venc&*iacute;al termini de *devoluci&*oacute;n dels cr&*eacute;*ditos, les societats eren declarades en concurs de creditors, derivant en la seua fallida i insolvència i evitant as&*iacute; la *devoluci&*oacute;n dels imports obtinguts.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Fins a 234 comptes bancaris

Esta xarxa criminal tingues&*iacute;a una estructura piramidal amb un clar repartiment de tasques. En la c&*uacute;*spide es trobaven quatre persones, un matrimoni i dos homes, que s'encarregaven de controlar totes les empreses, as&*iacute; com les operatives de blanqueig de capitals consistents en la compra d'immobles tant en *Espa&*ntilde;a com a l'estranger. Durant la *investigaci&*oacute;n es van analitzar els moviments dels comptes bancaris d'estes societats i els seus titulars, aconseguint identificar fins a 234 comptes diferents.

L'altra part de la *organizaci&*oacute;n, es dedicava a figurar en les empreses i comptes bancaris com *testaferros i a remetre la *documentaci&*oacute;n falsa per a la *obtenci&*oacute;n *il&*iacute;cita de cr&*eacute;*ditos a PIMES o al seu posterior blanqueig.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Exhib&*iacute;*an en les seues xarxes socials el seu alt nivell de vida

Les perquisicions han permés determinar que els principals investigats destinaven els fons obtinguts a mantindre un elevat nivell de vida, incloent viatges, m&*aacute;s de 400.000 euros en lloguer de *veh&*iacute;culs de luxe, la *adquisici&*oacute;n d'immobles i el trasllat de capital a l'estranger. Els agents van constatar que *hab&*iacute;*an desviat m&*aacute;s de 600.000 euros en la compra d'un xalet a Múrcia i aproximadament altres 430.000 euros en la *adquisici&*oacute;n d'apartaments en *Rep&*uacute;*blica Dominicana.

En el marc de la *operaci&*oacute;n s'han dut a terme tres entrades i registres a la província de Múrcia, on s'ha intervenut cinc *veh&*iacute;culs, set lingots d'or valorats en m&*aacute;s 18.200 euros, sis *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, un ordinador, tres rellotges d'alta gamma i m&*aacute;s de 13.200 euros en efectiu. *Adem&*aacute;s s'han bloquejat 112 comptes bancaris i un habitatge unifamiliar.

El passat 28 d'abril es *estableci&*oacute; un dispositiu que c*ulmin&*oacute; amb la *detenci&*oacute;n *simult&*aacute;*nea de 24 persones que van passar a *disposici&*oacute;n de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.

Últimes notícies