Sala de prensa

A operación desenvolveuse en diferentes localidades de Granada e Alacante. Durante a investigación conseguiuse esclarecer un total de 208 delitos de estafa e bloqueáronse polo momento máis de 100.000 euros do diñeiro total estafado ás vítimas.

Os axentes rexistraron a vivenda da principal líder da organización en España e interviñeron numerosos teléfonos móbiles, computadores, discos duros, unha arma simulada e abundante documentación.

Comezo da investigación

A operación comezou hai algo máis de dous anos, cando un home denunciou en Granada que lle estafaron 624.000 euros. Por mor da investigación desta denuncia descubriuse a armazón que vinculaba á organización criminal con investimentos en criptomonedas que ao cabo resultaban ser falsas.

Á súa vez, estaba a investigarse en Alacante o mesmo armazón na súa rama relacionada co delito de falsidade documental. Ambos os corpos coordináronse e uniron os seus esforzos para levar a bo porto a investigación.

Primeira fase do delito

O modus operandi utilizado para levar a cabo esta estafa consistía en inserir en distintas páxinas web anuncios a modo de gancho relacionados con investimentos en criptomonedas. As vítimas non eran seleccionadas ao azar, senón que, a través de algoritmos seleccionaban a aquelas persoas cuxo perfil encaixaba no que os ciberdelincuentes buscaban.

Unha vez seleccionaban ás súas vítimas, inserían campañas publicitarias nesas páxinas web ou redes sociais que elas utilizaban e ofertábanlles investimentos en criptomonedas cunha alta rendibilidade e nula posibilidade de perda patrimonial, investimentos que, obviamente, resultaban ser unha estafa.

Con axuda da Intelixencia Artificial os estafadores simulaban anuncios nos que se podía ver e ouvir a un gran número de personalidades de ámbito nacional aconsellar investir diñeiro nese tipo de produto, o que facía que as vítimas confiasen moito máis na seguridade e rendibilidade do investimento.

Co primeiro investimento, que polo xeral era de pequenas cantidades, as vítimas crían lograr esa alta rendibilidade que se prometía, pois recibían nas súas contas os beneficios, o que as animaba a seguir con máis investimentos. Os ciberdelincuentes gañábanse a súa confianza facéndose pasar por asesores financeiros, e en ocasións mesmo chegaron a simular manter relacións afectivas, ademais de enviarlles información falsa mediante webs tamén falsas con rendibilidades ficticias. Animábanas a transferir a criptomonedas todo o diñeiro que tiñan nas súas contas.

Cando as vítimas decidían retirar o diñeiro que investiran, comezaban as trabas e impedimentos, momento no que se daban conta de que foran estafadas.

Con todo, a estafa aínda proseguía. Pasado un tempo os ciberdelincuentes volvían contactar coas vítimas, facíanse pasar por responsables dos investimentos e confirmábanlles que o diñeiro estaba bloqueado, que era posible recuperalo, pero que para poder desbloquealo debían realizar un novo ingreso, en moitas ocasións dunha importante cantidade. As vítimas, coa esperanza de recuperar por fin o seu diñeiro realizaban o ingreso sen decatarse de que foran novamente estafadas.

Segunda fase dunha estafa moi elaborada

Pero o prexuízo non quedaba aí, xa que aínda faltaba a seguinte fase da estafa. As vítimas, que denunciaran os feitos ante Policía Nacional ou a Garda Civil, esperaban recibir noticias favorables da recuperación do seu diñeiro. Nese momento, recibían unha comunicación de falsos axentes de Europol ou falsos avogados do Reino Unido, na que lles indicaban que lograran recuperar o seu diñeiro e que o único que faltaba era o abono dos impostos correspondentes ao país onde se atopaba bloqueado. Unha vez máis e coa crenza de que esa vez si recuperarían o seu investimento, accedían ao pago dos supostos impostos.

A operación policial ha resultado moi complexa, non só porque a estrutura financeira, tecnolóxica e publicitaria estendíase a nivel mundial, a pesar de que este grupo criminal operaba desde Alacante, senón pola cantidade de información a analizar. Crearan gran cantidade de empresas por todo o territorio nacional a través das que canalizaban o diñeiro procedente das estafas. Ademais, os membros da organización utilizaban múltiples identidades falsas. No caso da xefa da mesma, por exemplo, chegou a usar máis de 50 identidades distintas.

As detencións realizáronse nas localidades de Alacante, Torrevieja, Santa Pola e Villajoyosa. A todos impútanselles os delitos de estafa, branqueo de capitais e falsidade documental en organización criminal. Tras ser postos a disposición do Xulgado de Instrución de Garda de Alacante, decretouse o ingreso en prisión provisional da líder da organización. Ademais, varias persoas relacionadas coa trama foron identificadas noutros países, polo que a investigación continúa aberta.

A operación, baixo a dirección do Fiscal Delegado de Delitos Tecnolóxicos de Granada, foi levada a cabo de forma conxunta pola Unidade contra Redes de Inmigración e Falsidades Documentais (UCRIF- 3) da Policía Nacional de Alacante e polo Equipo de Investigación de Delitos Tecnolóxicos (EDITE) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Granada.

Prevención contra as estafas en investimentos con criptomonedas

A Policía Nacional e a Garda Civil lembran á cidadanía a importancia de extremar as precaucións ante ofertas de investimento que prometan beneficios elevados e sen riscos. En especial, advírtese sobre o uso fraudulento da intelixencia artificial para xerar anuncios nos que supostas personalidades coñecidas recomendan investir en plataformas non reguladas.

Para evitar converterse en vítima deste tipo de fraudes, recoméndase:

·        Desconfiar de promesas de rendibilidade asegurada. Toda investimento comporta un risco, polo que ninguén pode garantir beneficios elevados sen posibilidade de perda.

·        Verificar a entidade ou empresa. Antes de realizar calquera investimento, é necesario comprobar que a plataforma está rexistrada en organismos oficiais como o Banco de España.

·        Non deixarse influír por personaxes famosos en anuncios. A imaxe de figuras públicas pode ser manipulada mediante IA para crear vídeos falsos moi realistas.

·        Desconfiar de presións para investir rapidamente ou para enviar máis diñeiro ante supostos bloqueos fiscais ou técnicos.

·        Non compartir claves nin datos persoais ou bancarios con supostos asesores financeiros que contacten por redes sociais, correo electrónico ou mensaxería instantánea.

·        Denunciar inmediatamente se se sospeita ser vítima dunha estafa, acudindo a calquera comisaría ou cuartel da Garda Civil.

A colaboración cidadá é esencial. Calquera intento de fraude pode comunicarse de maneira anónima e confidencial a través das canles habilitadas nas webs oficiais www.policia.es e www.guardiacivil.es.