Sala de prensa

A investigación, que contou coa colaboración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, revelou a existencia de tramas fraudulentas nas que se viron involucradas un total de 15 empresas. Ademais foron detidas seis persoas, e outro seis foron investigadas por delitos contra a Seguridade Social e frustración da execución.

O modus operandi consistía na creación sucesiva de sociedades, a utilización de homes de palla e a ocultación de bens. No desenvolvemento das investigacións púidose constatar como os administradores de empresas vinculadas a diferentes sectores como o inmobiliario, estacións de servizo, instalacións eléctricas e de paquetería utilizaron a creación de varias empresas sucesivas para continuar coa actividade, eludindo o pago das débedas acumuladas coa Seguridade Social. Isto incluía o uso de homes de palla e a transferencia de traballadores entre as distintas empresas para evitar responsabilidades fiscais e ocultar os seus activos impedindo así o seu previsible embargo.

Durante a investigación, centrouse a atención en catro empresas dedicadas ao sector inmobiliario e da construción. As xestións indicaron que os administradores destas empresas dirixían as actividades e controlaban os trámites, compartindo domicilios, persoal e recursos. Realizaban unha facturación cruzada e coa participación dun home de palla trataban de obstruir as previsibles consecuencias da Seguridade Social.

Entre 2022 e 2023, as empresas acumularon débedas significativas co ente público a pesar do seu notable crecemento en facturación e contratación, con todo non cumprían coa obriga de pago de cotizacións dos traballadores. Unha das empresas, presentaba menor débeda, sendo utilizada para facturar con outros provedores, unha estratexia común neste tipo de delitos, para non acumular débedas na empresa que factura e así poder seguir coa súa actividade.

Deste xeito, determinouse que os administradores das empresas investigadas eran presuntamente responsables dunha falta de pagamento sistemática de cotizacións, así como de dificultar a iniciación de procedementos para evitar o cobro á Seguridade Social, causando un prexuízo económico total á Tesouraría Xeral da Seguridade Social que ascende a máis de 990.000 euros.