Sala de prensa

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia interposta en decembro de 2023 na Comisaría de Policía Nacional de Huesca por unha estafa a unha empresa da comarca do Sobrarbe. En dita denuncia o empresario manifestou encargar ao seu asesor fiscal o pago a un provedor por importe superior a 170.000 euros. Non foi ata pasados uns días, cando este provedor comunicou que non recibira ningún pago e o empresario decatouse de que o correo que el enviara fora interceptado posto que ao seu asesor fiscal chegáralle o mesmo e-mail, pero modificando a factura na parte correspondente ao número de transferencia ao que realizar o ingreso.

As xestións realizadas permitiron pescudar que detrás desta estafa atopábase unha organización criminal que seleccionaba empresas potentes, interceptando os seus correos electrónicos de forma que cando detectaban que se debía realizar un pago multimillonario modificaban o número de conta do beneficiario da transferencia.

Con antelación á execución da estafa, a organización creara unha estrutura económica para poder blanquear o diñeiro obtido. Desta forma, a través de captadores, crearan unha rede de mulas e de contas bancarias de tal forma que, en canto a vítima ingresaba por engano o diñeiro na conta dos delincuentes, rapidamente era transferido a través dunha rede de contas bancarias e extraído en caixeiros automáticos situados en Francia.

Funcionamento da estrutura económica da organización

Nun primeiro chanzo a organización dispuña dunha rede de mulas bancarias distribuídas por todo o territorio nacional. Estas mulas de diñeiro recibían da organización a cantidade de 150 euros por cada conta bancaria en liña que abrían ao seu nome. Unha vez aberta a conta bancaria cedían as claves de acceso á organización, pasando por tanto a ser controladas polos líderes da rede criminal.

Para abrir estas contas en liña, as mulas realizaban un vídeo-verificación coa entidade bancaria para realizar unha comprobación cos documentados de identidade facilitados. Xeralmente, as mulas utilizaban os seus propios documentos de identidade, aínda que, detectouse que a organización utilizou intelixencia artificial para poder alterar documentos de identidade, mantendo a fotografía da mula, pero utilizando os datos persoais de terceiras persoas alleas totalmente a estes feitos, das que obtiveran os seus datos fraudulentamente.

Unha vez que as mulas abriran estas contas, solicitaban a emisión de varios cartóns bancarios asociadas ás contas e que ditas cartóns fosen remitidas a un enderezo postal. Os enderezos postales que utilizaba a organización correspondían a casas en obras nas que non residían os donos e que tiñan unha caixa de correos accesible, no que comparecían integrantes deste grupo criminal para extraer as cartas da entidade bancaria.

Unha vez que xa tiñan estes cartóns bancarios, remitíanas a Francia, onde a organización dispuña de membros dedicados a extraer o diñeiro de caixeiros automáticos situados nos arredores de París.

Desta forma, unha vez que toda esta estrutura estaba creada, a organización xa estaba lista para cometer a estafa. En canto o empresario baixo o engano da estafa “man in the middle” realizaba a transferencia a unha primeira conta “mula”, esta era baleirada case ao instante desviando o diñeiro a través da rede de contas bancarias abertas fraudulentamente e era extraído nos caixeiros automáticos.

Resultados operativos

A investigación, dirixida pola Brigada Provincial de Policía Xudicial de Huesca e coordinada polo Grupo 2 de Fraude en Comercio En liña da Unidade Central de Ciberdelincuencia da Comisaría Xeral de Policía Xudicial contou coa participación das Brigadas de Policía Xudicial de Madrid, Sevilla, Murcia, Cartaxena, As Palmas e Estepona, onde se procedeu á detención de cinco persoas que actuaban como “mulas “ e tres como reclutadores.

A investigación permitiu establecer a conexión desta rede de mulas e das súas captadores cos estafadores, asentados noutros países europeos, polo que a investigación continúa aberta.