Sala de prensa

As primeiras pescudas iniciáronse en setembro de 2018 cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha organización criminal presuntamente dedicada á produción e distribución de moedas falsas de valor facial de dous euros. Nun primeiro momento, a investigación centrouse na zona do centro peninsular, evidenciando que estarían implicadas un número indeterminado de persoas.

Numerosas incautacións de moedas falsas con características similares entre 2018 e 2021

Entre os anos 2018 e 2021 realizáronse diferentes actuacións policiais, acreditándose a existencia de características similares e, por tanto, facendo sospeitar aos axentes que se trataba da mesma organización criminal.

Entre setembro e outubro de 2018 incautáronse case 25.000 euros en moedas falsas de dous euros. Meses despois (en xullo de 2019) os axentes realizaron un rexistro nunha nave do municipio madrileño de Fuenlabrada que resultou ser un taller de fabricación de moedas falsas. A pesar de que se atopaba recentemente desmantelado, localizaron elementos dos que se compoñen as moedas de dous euros –aneis e núcleos- directamente relacionados coas intervidas o ano anterior. Durante os primeiros meses de 2020, novamente interviñéronse case 34.000 euros en moedas falsas de dous euros da mesma clase. E en maio de 2021, grazas á denuncia dun cidadán chinés que tiña alugado un local en Barcelona a outros compatriotas seus, os Mossos d'Esquadra localizaron unhas 20 caixas con cospeles de dous euros sen acuñar, elementos para a súa acuñación e multitude de moedas falsas de dous euros.

A actividade criminal investigada ata o momento mostraba unha serie de características comúns. En primeiro lugar, a nacionalidade dos autores (de orixe chinesa). Por outra banda, o mesmo modus operandi. Neste sentido, os investigados acudían a salóns de xogos e casinos, onde apostaban en máquinas que funcionan con moedas, introducindo nelas grandes cantidades de moeda falsa de dous euros. Por último, as moedas falsas presentaban as mesmas características técnicas e unha alta calidade nas súas terminacións.

Hermetismo da organización, nula rastrexabilidade da moeda metálica e alta mobilidade dos talleres de fabricación

A extrema dificultade e longa duración da investigación residiu, por unha banda, no carácter hermético das organizacións chinesas; por outro, na practicamente nula rastrexabilidade que caracteriza a moeda metálica falsa e, por último, na alta mobilidade dos talleres de fabricación. Os membros da organización realizaban a produción nun breve período de tempo. Unha vez terminada a tirada de moedas paraban, vendían todo o producido, e trasladábanse a outro lugar onde permanecían en estado latente ata iniciar outra tirada.

Xa en 2024, os investigadores tiveron coñecemento dunha actuación policial levada a cabo en marzo pola Policía Municipal de Madrid. Como consecuencia dun control viario de alcoholemia, os axentes pararon a un vehículo ocupado por tres cidadáns chineses que, tras as primeiras comprobacións, mostraron un comportamento inquieto e nervioso. Isto motivou un rexistro completo do vehículo que lles permitiu localizar no maleteiro unha gran cantidade de moedas de dous euros repartidas en 48 bolsas, contendo cada unha delas 300 unidades, motivo polo que os tres ocupantes foron detidos. Así mesmo, interviñeron máis de 14.500 moedas falsas de dous euros e un elemento metálico de forma cilíndrica, cuxo estudo e análise –realizada polo Centro Nacional de Análise do Banco de España- determinou que as súas características se correspondían coas que posuía un dos elementos empregados polos falsificadores para a acuñación das moedas ilexítimas, tratándose concretamente dun “porta-troquel”. Finalmente, os arrestados pasaron a disposición xudicial, decretándose o seu ingreso en prisión.

Desmantelado en Toledo o maior taller de fabricación de moedas falsas de 2 euros de España e o máis importante de Europa na última década

As xestións policiais realizadas a partir dese momento permitiron acreditar que os arrestados frecuentaban unha localidade situada na provincia de Toledo, así como situar nela un local (nave) que podería corresponder co lugar de produción das moedas incautadas.

Tras analizar os movementos realizados polos detidos nos últimos meses, os axentes concluíron que –ademais dos arrestados- habería máis persoas relacionadas coa investigación (aínda non identificadas). E que, ademais, no taller desmantelado realizouse unha tirada de moedas falsas de dous euros nun número indeterminado pero elevado, e nun tempo aproximado de tres meses, ás que darían saída distribuíndoas nun curto espazo de tempo.
Finalmente, a mediados do mes de abril, os axentes realizaron o rexistro da nave. Como resultado do mesmo, interviñeron múltiples troqueles para acuñar moedas de dous euros, porta-troqueles, 29.000 núcleos para fabricar moedas falsas, dúas prensas hidráulicas de grandes dimensións, tres máquinas de accionamiento manual e electromecánico para o troquelado do canto da moeda falsa, dúas básculas de precisión, dúas compresores e unha bomba de auga. Así mesmo, incautaron diversas moedas xa acuñadas e numeroso material mecánico e eléctrico de reposto para as distintas máquinas intervidas.

A operación saldouse coa detención de 10 persoas de nacionalidade chinesa e permitiu desmantelar o maior taller de produción de moedas falsas de 2 euros de España e o máis importante de Europa na última década.