Operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Desarticulada unha organización criminal con ramificacións en América Latina acusada dunha fraude de IVE de máis de 25 millóns de euros

Detidas 24 persoas no marco dunha operación con 13 rexistros en Madrid, Guadalaxara e Cádiz contra unha trama que operaba no sector do comercio de produtos informáticos

Interviñéronse bens por valor de máis de 4,8 millóns de euros, incluíndo inmobles, vehículos, diñeiro en efectivo e obxectos de gran valor, e conxeláronse centenares de contas bancarias en España, Bélxica, Lituania e Romanía

Utilizaban estruturas e medidas de seguridade propias dos grupos do crime organizado, incluídas aplicacións de comunicación electrónica utilizadas para evitar a detección por parte das autoridades

24/11/23

A Axencia Tributaria e a Policía Nacional e baixo a dirección da Fiscalía Europea (EPPO) en España, desarticularon unha organización criminal con ramificacións en América Latina no marco da investigación por unha fraude de IVE no comercio de equipamentos informáticos estimado en máis de 25 millóns de euros. No contexto da mesma investigación leváronse a cabo esta semana un total de 13 rexistros en Madrid, Guadalaxara e Cádiz, e procedeuse á detención de 24 persoas.

Como resultado dos rexistros, para os que se requiriu o despregamento de máis de 200 efectivos da Axencia Tributaria e Policía Nacional, incautáronse bens por valor de máis de 4,8 millóns de euros, incluíndo numerosos inmobles e vehículos en España e 135.000 euros en efectivo, así como obxectos de gran valor, diversos dispositivos electrónicos e equipamentos informáticos, e abundante documentación. Á súa vez, conxeláronse centenares de contas bancarias en España, Bélxica, Lituania e Romanía, á vez que se ditaron ordes de incautación e outras medidas de investigación en América Latina.

Esta complexa investigación, que levou á desarticulación dunha das organizacións criminais consideradas máis activas no ámbito da fraude do IVE, desenvolveuse ao longo de dous anos e revelou que entre os anos 2021 e 2023 os investigados crearon unha complexa estrutura societaria formada por unha multiplicidade de entidades en España, noutros Estados membros da UE e en América Latina, para canalizar adquisicións intracomunitarias destinadas á principal sociedade dos investigados, que actuaba como nodo de distribución.

Fraude de IVE e competencia desleal

Para facer efectivo o seu esquema de fraude, a trama aproveitábase da normativa europea sobre operacións transfronteirizas entre os Estados membros, que están exentas de IVE. A trama utilizaba unha cadea de sociedades ficticias –denominadas ‘missing traders'– que desaparecían sen cumprir coas obrigas fiscais mentres que outras empresas da trama reclamaban a Facenda devolucións dese IVE que nunca se chegou a ingresar nas arcas públicas.

Ademais da fraude fiscal que xeraba esta operativa, ao non pagar o IVE sobre os bens en ningunha etapa da comercialización, a empresa principal puido distribuír eses produtos a prezos moi inferiores ao de mercado, o que situaba á empresa nunha posición moi privilexiada, reforzando a súa facturación e chegando a expulsar do mercado a outros competidores. De acordo con a investigación realizada, a estrutura corporativa, nominalmente dirixida por homes de palla, canalizou grandes sumas de ganancias ilícitas cara á adquisición de inmobles.

Colección de reloxos de luxo e especies exóticas

O principal investigado, unha persoa con numerosos antecedentes policiais e xudiciais, contaba no seu domicilio con numerosos réptiles e especies exóticas, 85.0000 euros en efectivo e unha colección de reloxos de luxo.

 

Últimas novidades