Sala de prensa

Os detidos -a través de chamadas telefónicas ou personándose nos domicilios- obtiñan mediante pretextos ou enganos toda a información bancaria das súas vítimas necesaria para operar coas súas contas con total liberdade. Os axentes bloquearon 86 contas bancarias e realizaron 17 rexistros nos que interviñeron 46 teléfonos, 5 vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, 30 reloxos de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos e 1 arma de fogo, entre outros efectos.

A investigación iniciouse en agosto de 2022 cando os axentes detectaron múltiples denuncias por todo o territorio nacional que, aínda que non gardaban relación entre elas, obedecían a un patrón de conduta delituosa similar. Grazas aos labores de coordinación das bases de datos policiais, ao pouco tempo produciuse un cruzamento de datos entre distintos persoais que permitiu acreditar a relación entre os feitos investigados e unha mesma organización criminal.

Facíanse pasar por empregados da Administración para gañarse a confianza das vítimas e enganalas

Os membros da organización contactaban por teléfono con persoas de avanzada idade facéndose pasar por empregados da Administración –traballadores de xulgados, Facenda, ou da Garda Civil-. Mediante estas chamadas enganaban ás súas vítimas comunicándolles que tivera lugar un xuízo contra unha entidade de crédito, a través da cal financiaran con anterioridade a compra de determinados bens, e que o xuíz fallara ao seu favor obrigando á entidade crediticia a devolverlles o importe íntegro das este compras. Co pretexto de poder completar as devolucións, e alegando que era necesario para poder ingresarlles o diñeiro que lles correspondía, solicitaban telefonicamente toda a información bancaria que lles permitiría operar coas súas contas con total liberdade.

No caso de que os arrestados non obtivesen a información por teléfono, e unha vez que se aseguraron de que a vítima vivía soa, concertaban unha cita para acudir ao seu domicilio. Cando comparecían na vivenda, mostraban placas emblema falsas para acreditar que eran funcionarios públicos, gañarse a súa confianza, e acceder ao interior da mesma. A partir dese momento, con calquera pretexto ou engano e mediante o uso de técnicas de enxeñaría social, conseguían a información bancaria necesaria.

Nalgunhas ocasións, mesmo portaban un datáfono e solicitaban á vítima que introducise o seu cartón bancario e tecleara o seu número PIN para proceder a ingresarlle a indemnización correspondente. Feito isto, aproveitaban unha distracción -motivada por unha chamada telefónica doutro membro da organización previamente planificada- para abandonar o domicilio co cartón e con calquera obxecto de valor que estivese á vista.

Conseguida a información bancaria das vítimas, comezaba o espolio sistemático das súas contas bancarias, ordenando un volume inxente de transferencias de diñeiro non autorizadas a contas controladas por eles mesmos, ou realizando extraccións de diñeiro en efectivo. Isto xerou un prexuízo total que ascende a máis de 300.000 euros.

Perfil das vítimas: maiores e vulnerables

Os axentes analizaron o perfil das vítimas e detectaron que había un patrón común que se repetía en todas elas. Tratábase de persoas de avanzada idade, que vivían soas nas súas casas, e que realizaran con anterioridade unha compra de determinados bens.

Os investigados obtiñan as listaxes das vítimas de empresas dedicadas á venda a domicilio. As persoas que traballaban nas este empresas captaban o interese dos clientes con supostas ofertas e agasallos. Así mesmo, atafegábanos con información confusa e innecesariamente ampla para que terminasen asinando contratos polos que adquirían bens a un prezo superior ao seu valor de mercado. En ocasións as vítimas non dispuñan do diñeiro necesario para asumir a compra, polo que asinaban un contrato cunha financeira polo que se lles concedía un préstamo cuns intereses moi elevados; isto permitíalles pagar mes a mes os produtos, xerando unha débeda que se prolongaba durante varios anos.

A organización discriminaba ás vítimas por razón de idade, seleccionando ás máis anciás (edadismo). Trátase de persoas que se atopan nunha situación de desvantaxe á hora de administrar o seu patrimonio –sinatura de contratos de compra venda, solicitude de préstamos con entidades de crédito, información das súas contas bancarias en liña…-, o que as fai máis vulnerables fronte a delincuentes especializados na comisión deste tipo de estafas.

45 detidos e 17 rexistros simultáneos nas provincias de Alacante, Valencia, Toledo e Madrid

Finalmente, e grazas a un dispositivo policial coordinado, os axentes detiveron aos 45 membros da organización criminal - ingresando os seus máximos responsables en prisión provisional- o que supuxo a completa desarticulación da mesma.

Ademais, bloquearon 85 contas bancarias e realizaron 17 rexistros simultáneos nas provincias de Alacante, Valencia, Toledo e Madrid. Como resultado dos rexistros interviñéronse 46 teléfonos, 5 vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, 30 reloxos de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos e 1 arma de fogo, entre outros efectos.