Sala de premsa

Els detinguts -a través de trucades telefòniques o personant-se als domicilis- obtenien mitjançant pretextos o enganys tota la informació bancària de les seves víctimes necessària per operar amb les seves comptes amb total llibertat. Els agents han bloquejat 86 comptes bancaris i han realitzat 17 registres en els quals han intervingut 46 telèfons, 5 vehicles d'alta gamma, 30.000 euros en efectiu, 30 rellotges d'alta gamma, 97.000 euros en bitllets falsos i 1 arma de foc, entre altres efectes.

La recerca es va iniciar a l'agost de 2022 quan els agents van detectar múltiples denúncies per tot el territori nacional que, si ben no guardaven relació entre elles, obeïen a un patró de conducta delictiva similar. Gràcies a les labors de coordinació de les bases de dades policials, al poc temps es va produir un encreuament de dades entre diferents plantilles que va permetre acreditar la relació entre els fets investigats i una mateixa organització criminal.

Es feien passar per empleats de l'Administració per guanyar-se la confiança de les víctimes i enganyar-les

Els membres de l'organització contactaven per telèfon amb persones d'avançada edat fent-se passar per empleats de l'Administració –treballadors de jutjats, Hisenda, o de la Guàrdia Civil-. Mitjançant aquestes trucades enganyaven a les seves víctimes comunicant-los que havia tingut lloc un judici contra una entitat de crèdit, a través de la qual havien finançat amb anterioritat la compra de determinats béns, i que el jutge havia fallat al seu favor obligant a l'entitat crediticia a retornar-los l'import íntegre d'aquestes compres. Amb el pretext de poder completar les devolucions, i al·legant que era necessari per poder ingressar-los els diners que els corresponia, sol·licitaven telefònicament tota la informació bancària que els permetria operar amb les seves comptes amb total llibertat.

En cas que els arrestats no obtinguessin la informació per telèfon, i una vegada que s'havien assegurat que la víctima vivia sola, concertaven una cita per acudir al seu domicili. Quan es personaven en l'habitatge, mostraven plaques emblema falses per acreditar que eren funcionaris públics, guanyar-se la seva confiança, i accedir a l'interior de la mateixa. A partir d'aquest moment, amb qualsevol pretext o engany i mitjançant l'ús de tècniques d'enginyeria social, aconseguien la informació bancària necessària.

En algunes ocasions, fins i tot portaven un datáfono i sol·licitaven a la víctima que introduís la seva targeta bancària i teclegés el seu nombre PIN per procedir a ingressar-li la indemnització corresponent. Fet això, aprofitaven una distracció -motivada per una trucada telefònica d'un altre membre de l'organització prèviament planificada- per abandonar el domicili amb la targeta i amb qualsevol objecte de valor que estigués a la vista.

Aconseguida la informació bancària de les víctimes, començava l'espoli sistemàtic dels seus comptes bancaris, ordenant un volum ingent de transferències de diners no autoritzades a comptes controlats per ells mateixos, o realitzant extraccions de diners en efectiu. Això va generar un perjudici total que ascendeix a més de 300.000 euros.

Perfil de les víctimes: majors i vulnerables

Els agents van analitzar el perfil de les víctimes i van detectar que hi havia un patró comú que es repetia en totes elles. Es tractava de persones d'avançada edat, que vivien soles a les seves cases, i que havien realitzat amb anterioritat una compra de determinats béns.

Els investigats obtenien els llistats de les víctimes d'empreses dedicades a la venda a domicili. Les persones que treballaven en aquestes empreses captaven l'interès dels clients amb suposades ofertes i regals. Així mateix, els aclaparaven amb informació confusa i innecessàriament àmplia perquè acabessin signant contractes pels quals adquirien béns a un preu superior al seu valor de mercat. En ocasions les víctimes no disposaven dels diners necessaris per assumir la compra, per la qual cosa signaven un contracte amb una financera pel qual se'ls concedia un préstec amb uns interessos molt elevats; això els permetia pagar mes a mes els productes, generant un deute que es perllongava durant diversos anys.

L'organització discriminava a les víctimes per raó d'edat, seleccionant a les més ancianes (edadismo). Es tracta de persones que es troben en una situació de desavantatge a l'hora d'administrar el seu patrimoni –signa de contractes de compra venda, sol·licitud de préstecs amb entitats de crèdit, informació dels seus comptes bancaris online…-, la qual cosa les fa més vulnerables enfront de delinqüents especialitzats en la comissió d'aquest tipus d'estafes.

45 detinguts i 17 registres simultanis a les províncies d'Alacant, València, Toledo i Madrid

Finalment, i gràcies a un dispositiu policial coordinat, els agents han detingut als 45 membres de l'organització criminal - ingressant els seus màxims responsables a la presó provisional- el que ha suposat la completa desarticulació de la mateixa.

A més, han bloquejat 85 comptes bancaris i han realitzat 17 registres simultanis a les províncies d'Alacant, València, Toledo i Madrid. Com a resultat dels registres s'han intervingut 46 telèfons, 5 vehicles d'alta gamma, 30.000 euros en efectiu, 30 rellotges d'alta gamma, 97.000 euros en bitllets falsos i 1 arma de foc, entre altres efectes.