Sala de prensa

A investigación iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha organización criminal jerarquizada, integrada por cidadáns senegaleses, asentada no noso país e perfectamente estruturada. Dita organización dedicábase, presuntamente, á importación e venda de produtos falsificados, e enmascaraba a orixe ilegal dos beneficios co fin de integralos nos sistemas económicos e financeiros legais tanto de España como de terceiros países.

As falsificacións, unhas veces, levaban a cabo mediante a propia creación ou importación do produto -prendas de roupa, calzado, xoias, ou artigos de marroquinería-. Noutras ocasións consistían na unión do artigo en si coa etiqueta, adhesivo ou serigrafía distintiva e inconfundible de determinadas marcas, vulnerando así os dereitos de propiedade industrial das marcas rexistradas.

Estrutura piramidal, dinámica e cunha clara repartición das tarefas executivas

Co avance das pescudas, os axentes acreditaron que os investigados levaban operando desde, polo menos, o ano 2016. Por outra banda, evidenciaron que a organización contaba cunha estrutura piramidal, dinámica -xa que adaptaba ás circunstancias do momento- e cun claro e concreta repartición das tarefas executivas entre os seus membros.

Na cúspide da armazón atopábase unha muller que exercía funcións de dirección e xestión. Esta desprazábase, xunto a terceiras persoas, de maneira continuada e repetida aos países provedores para importar os produtos falsos e, á súa vez, era a encargada de recepcionar a maior parte dos beneficios económicos.

Unha vez que os artigos se introducían no noso país eran repartidos por toda a xeografía española, utilizando para a súa distribución puntos loxísticos ou empresas de paquetería. Esta tarefa era desenvolvida por membros da organización denominados vendedores relevantes ou “caixas de correos”. Por outra banda, entre estes e os anteriores -nun nivel intermedio- atopábase o xefe de distribución, a quen os líderes darían instrucións para que fixese a distribución entre os vendedores relevantes.

Finalmente -no último banzo da rede criminal- atopábanse a vendedores base, é dicir, os destinatarios finais dos artigos falsificados. A maior parte deles eran cidadáns africanos en situación irregular con escasos recursos económicos, e dedicábanse a comercializar directamente os produtos a través do denominado top manta. Estas persoas, ademais, ocupábanse de recadar parte do beneficio obtido para entregalo a terceiros que, á súa vez, acumulaban diñeiro de diversas procedencias para reenvialo aos niveis superiores da organización.

Métodos utilizados para remitir o diñeiro aos líderes da armazón e vías para blanquear as ganancias ilícitas

Un dos métodos utilizados consistía en realizar transferencias bancarias ou ingresar o diñeiro directamente nas contas. Isto facíano desde múltiples puntos da xeografía española, e reintegrábase nas localidades onde residían os líderes da organización. A outra vía empregada era mediante envíos de empresas de paquetería ou correspondencia postal, (con peso inferior a un quilogramo) aos domicilios dos xefes da rede criminal.

Por outra banda, as vías utilizadas para blanquear as ganancias ilícitas obtidas –o que comportaba introducir o diñeiro novamente no fluxo monetario legal- eran principalmente dous; a creación de negocios con aparencia legal, tales como restaurantes, e o envío de diñeiro ao seu país de orixe (Senegal), ben a través de mulas ou mediante paquetería.

Dinamismo do modus operandi para eludir a acción policial

Co fin de extremar as medidas de seguridade, a organización modificaba o seu modus operandi de forma habitual. Cambiaban as vías de entrada da mercadoría falsificada (se anteriormente entraba na Unión Europea a través de Reino Unido, actualmente a ruta seguida era China-Alemaña-España) así como as formas de pago e de distribución do xénero. Este dinamismo, ademais de dificultar a acción policial, denota gran sofisticación da rede criminal.

A operación centrouse naqueles membros que ocupan os niveis superiores ou intermedios da organización. Neste sentido, os axentes detectaron que a capacidade económica dos investigados non se correspondía nin coas súas rendas declaradas nin cos seus informes de vida laboral, xa que practicamente ningún deles recibía ingresos por nómina e quen o facían non era proporcional ás entradas de diñeiro que se rexistraban nas súas contas.

39 detidos, 13 rexistros e 22 inspeccións nas provincias de Madrid, Sevilla, Xirona, Málaga e Santa Cruz de Tenerife

Finalmente, os axentes detiveron a 39 persoas pola comisión dos presuntos delitos de organización criminal, contra a propiedade industrial, branqueo de capitais, contrabando e infracción á Lei de Estranxeiría; 14 dos arrestos producíronse en Madrid, 4 en Sevilla, 15 no municipio xerundense de Lloret de Mar, 3 en Málaga (un deles en Marbella) e 3 en Tenerife.

Ademais, os axentes realizaron 13 rexistros nos domicilios dos xefes e distribuidores relevantes da organización, así como 22 inspeccións en almacéns e establecementos abertos ao público. En Madrid, concretamente, realizaron 6 rexistros e 7 inspeccións nas zonas de Carabanchel e Lavapiés. Os rexistros (3) e inspeccións (10) practicados na provincia de Xirona leváronse a cabo en Lloret de Mar. Por outra banda, en Sevilla realizáronse 2 rexistros domiciliarios e 2 inspeccións; en Málaga un rexistro e dúas inspeccións; e, por último, un rexistro no municipio tinerfeño de Arona e unha inspección nun establecemento que era o punto neurálxico da organización na illa.

Froito dos rexistros practicados, os axentes interviñeron 242.501 efectos –entre os que se atopan equipamentos de fútbol, bolsos de luxo, calzado e xoias- que vulnerarían os dereitos de propiedade industrial de marcas de recoñecido prestixio, así como diversa fornitura para adherir a produtos brancos e adhesivos para estampar en pezas de roupa. Por outra banda, tamén incautaron 86.255 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos (teléfonos móbiles, tabletas e computadores portátiles) e gran cantidade de documentación relacionada cos feitos investigados.