Operación conxunta da Policía Nacional, Axencia Tributaria e EUROPOL

Desarticulada unha organización criminal dedicada ás estafas a nivel internacional polo método das cartas nixerianas

Detívose a 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos -nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander- intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros

Os investigadores estiman que lograron estafar a máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia en EE.UU, e que se trata dunha das maiores organizacións criminais dedicadas a esta modalidade delituosa

O núcleo directivo da organización estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada e tiñan ramificacións en todo o territorio nacional, en Reino Unido, México e Estados Unidos. Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal de Estados Unidos, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica

18/06/22

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e EUROPOL, desarticularon unha organización criminal dedicada as estafas a nivel internacional polo método das cartas nixerianas. Detívose a 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos –nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander- intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros. Estímase que lograron estafar a máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia en EE.UU. O núcleo directivo estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada con ramificacións en todo o territorio nacional, en Reino Unido, México e Estados Unidos. Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal de Estados Unidos, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica.

A investigación iniciouse a finais do ano 2019 cando os axentes detectaron paquetería procedente de EE.UU. con elevadas cantidades de diñeiro ocultos no interior de revistas.

Pouco despois, e froito da colaboración internacional de autoridades fiscais e policiais dos países afectados, descubriron que se atopaban ante unha organización criminal dedicada a estafar mediante a modalidade coñecida como cartas nixerianas e cuxo núcleo directivo se atopaba na Comunidade de Madrid.

Envíos a través do país veciño

O modus operandi consistía en encargar a unha copistería sita na localidade de Fuenlabrada a impresión masiva das cartas simulando premios de lotaría ou doutro tipo así como herdanzas de familiares non reclamadas. Imprimíanse de dúas maneiras, ben co nome e apelidos das vítimas, ou ben de maneira xeneralizada e despois adquirirían as etiquetas individualizadas cos datos persoais e dirección para colocalas en sóbrelos. Posteriormente trasladábanse ao país luso con enormes maletas –en turismo particular ou en autobuses dedicados ao transporte público por estrada– para envialas de maneira masiva posto que o custo do servizo era inferior ao ofrecido polas empresas españolas. Os investigadores calcularon que o gasto aproximado en todas as cartas enviadas podería ascender a medio millón de euros.

Funcionaban como un call center

As vítimas, sempre persoas de idade e xubiladas, contactaban co teléfono que figuraba nas cartas e realizábanlles un pequeno cuestionario para coñecer o seu poder adquisitivo enganándoas ata que crían que foran as agraciadas. Informábanlles que para poder reclamar o premio debían aboar unha cantidade inicial en concepto de taxas e impostos burocráticos chegando os afectados a desembolsar entre 1.000 e 30.000 euros.

A organización tiña un sistema de ocultación do beneficio consistente en ordenar ás súas vítimas que remitisen o suposto pago das taxas mediante transferencia a outra posible vítima. A esta facíanlle crer que se lle prestaba para que puidese completar o seu pago. Así, extraía o diñeiro prestado e, xunto ao que ela podía reunir, enviábao en metálico a un terceiro, tamén vítima, que o remitía á súa vez a un membro da organización en España sendo este o destinatario final. O diñeiro ía oculto  en revistas ou catálogos que foron interceptados polo Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, grazas aos seus controis e alertas de movementos da paquetería nas aduanas.

Unha vez tiñan na súa poder o diñeiro, enviábano ao seu país de orixe a través de persoas da armazón dedicadas a viaxar, coñecidas como “mulas” escondéndoo na equipaxe ou en cartóns moedeiro.

A investigación culminou coa detención de 80 persoas  -61 en España, 16 en Portugal e 3 en Reino Unido- e coa realización dun total de 53 rexistros -24 en España, 26 en Portugal e 3 en Reino Unido-  nos que se incautaron  30.000 euros, máis de 50.000 dólares, 200 terminais telefónicos, computadores e vehículos. Os rexistros no noso país tiveron lugar nos municipios madrileños de Parla e Fuenlabrada, en Santander e na localidade malagueña de Benalmádena. Os arrestados pasaron a disposición da autoridade xudicial como presuntos responsables dos delitos de estafa, falsificación documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. O número de vítimas identificadas supera o 400 pero estímase que pode chegar a haber máis de mil vítimas en todo o mundo.

Últimas novidades