Operación conxunta da Policía Nacional e a Polizia dei Stato de Italia, co apoio de EUROPOL

Golpe policial á mafia italiana coa detención de 106 persoas por blanquear máis de dez millóns de euros procedentes de estafas informáticas

Operaban desde o sur de Tenerife e blanqueaban diñeiro para diferentes clans mafiosos italianos, como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta e Sacra Coroa Unita

Realizáronse 16 entradas e rexistros en España e dous en Italia, todos eles coordinados por axentes da Policía Nacional en colaboración con membros de EUROPOL e da Polizia dei Stato italiana, descubríndose nun deles unha plantación de marihuana formada por máis de 400 plantas

Aos arrestados acúsaselles de pertenza a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, branqueo de capitais, secuestro, falsidade documental, lesións, ameazas, coaccións, roubos con violencia, roubos con forza, estafa á Seguridade Social e tenza ilícita de armas

20/09/21

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Polizia dei Stato de Italia e EUROPOL, asestaron un duro golpe á mafia italiana mediante unha operación policial que acabou coa detención de 106 persoas no sur da illa de Tenerife, acusados de pertenza a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, branqueo de capitais, secuestro, falsidade documental, lesións, ameazas, coaccións, roubos con violencia, roubos con forza, estafa á Seguridade Social e tenza ilícita de armas. Os detidos habían blanqueado, presuntamente, máis de dez millóns de euros no último ano, procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa.

As investigacións comezaron en xuño de 2020 por parte da Policía Nacional, cando se detectou que na illa atopábase asentado un grupo de persoas vinculadas con diferentes clans mafiosos italianos, cuxa misión era blanquear o diñeiro obtido a través dos múltiples delitos informáticos labores en España, Alemaña, Irlanda, Italia, Lituania e Reino Unido.

A organización tiña un alto grao de tecnificación, o que lle permitía abarcar distintas modalidades de fraude informática: phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude do CEO e hackeos a empresas comerciais. Todo iso reportaba ao grupo cantidades inxentes de ingresos, concretamente máis de dez millóns de euros nun só ano de investigación. Ese diñeiro, unha vez recibido en contas bancarias controladas, era blanqueado a través das súas empresas ou en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado ás organizacións mafiosas. Bloqueáronse ata a data 118 contas bancarias.

A cúpula dirixía toda unha rede de captadores e intermediarios

Os membros da cúpula desta organización criminal erixíanse como unha auténtica estrutura piramidal delincuencial, e dirixían toda unha rede de captadores e de centos de intermediarios financeiros, coñecidos como "mulas”, que, aínda que se situaban nos lugares máis baixos da organización, eran un indispensable elo na complexa engrenaxe do branqueo de capitais. 

Este grupo de criminais conseguira asentarse e introducirse en diferentes estamentos da sociedade: armazóns empresariais, despachos de avogados e entidades bancarias, entre outros. Este nivel de asentamento non só proporcionoulle á organización impunidade para o branqueo de capitais, senón tamén para as diferentes actividades criminais propias destes grupos mafiosos levadas a cabo en España. As investigacións policiais permitiron corroborar, entre estas actividades, a prostitución, compravenda de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidade, falsidade documental, delitos contra a Seguridade Social, roubos con forza e con violencia, lesións e ata a implicación de varios dos seus membros en dous homicidios levados a cabo na illa. 

A cantidade de diñeiro que obtiñan era tan elevada que manexaban centos de contas bancarias que abrían e pechaban continuamente, chegando nunha ocasión a secuestrar a unha muller e, tras ameazala a punta de pistola, levala a un caixeiro automático para roubarlle todo o diñeiro e abrir 50 contas bancarias en liña para a organización. Unha vez detidos, ameazaron á vítima e a súa contorna para evitar que testificasen na súa contra. 

A extrema violencia deste grupo manifestábase, ademais, noutras accións delituosas. Daban malleiras, roubaban en establecementos e extorsionaban tanto a membros da organización que se apartaban das normas internas como a outras persoas ou empresas tinerfeñas que, por medo a represalias, non denunciaban, o que lles conferiu un importante grao de impunidade.

As entradas e rexistros que realizaron os axentes achegaron datos que demostraron a implicación dos investigados nos numerosos ilícitos penais, incluído o tráfico de drogas, xa que se logrou detectar unha plantación de marihuana composta por máis de 400 plantas e un centro de procesado da modalidade full melt ou iceolator, consistente no filtrado das follas da marihuana xunto con auga e xeo co fin de aumentar os seus efectos, xa que resulta moito máis potente debido ao incremento do principio activo THC. 

Recuperación de datos sobre numerosas vítimas de estafas

Doutra banda, evitouse a realización de novas estafas xa preparadas, incautando nun único rexistro máis de 80 cartóns de telefonía dispostas para a realización de delitos de sim swapping e vishing, obtendo datos sobre numerosas vítimas de estafas informáticas. Para a mafia era tan importante este modo de financiamento que mandaban desde Italia a membros fugitivos da Xustiza Italiana para controlar sobre o terreo as súas actividades de financiamento e supervisar, así, a obtención e envío de diñeiro.

Dous dos detidos tiñan vixentes Ordes Europeas de Detención por 20 anos de prisión por tráfico de drogas, roubos con violencia e roubos con forza. Unha vez asentados en España, continuaron vivindo grazas ao delito, tendo en vigor, igualmente, ordes de detención emitidas por Xulgados da localidade barcelonesa de Sabadell e da tinerfeña de Arona por secuestro e roubos con violencia.

Tamén era habitual que un membro da cúpula mafiosa napolitana viaxase a Tenerife para controlar as operacións que se realizaban. Cada vez que isto ocorría, os investigados asentados en Canarias preparaban toda a cobertura e as medidas de seguridade para evitar a detección desta persoa en España, aínda que as pescudas policiais permitiron identificarlle e deterlle en Italia a través dunha Orde Europea de Detención. As medidas de seguridade adoptadas por estes fugitivos, coñecedores da súa situación e dos seus contactos, así como da presión policial, fixo que a explotación operativa adiantásese, unha vez que os axentes confirmaron que estaban en posesión de documentación falsa e que programaban a súa fuga de España.

Centro único de mando situado en Santa Cruz de Tenerife

Para iso, deseñouse, planificou e coordinou o dispositivo policial desde a illa de Tenerife, levándose a cabo 18 entradas e rexistros e procedéndose a un total de 106 detencións. Para levar a cabo o despregamento policial, estableceuse un centro único de mando situado en Santa Cruz de Tenerife, desde o que se coordinou e liderou un dispositivo policial distribuído en tres fases operativas e no que participaron membros da Policía Nacional, de EUROPOL e da Polizia dei Stato italiana, establecéndose unha canle directa de comunicación coas autoridades xudiciais e fiscais competentes da localidade tinerfeña de Arona, de Bari (Italia), a Fiscalía de Sala na Unidade de Criminalidade Informática do Tribunal Supremo e a Fiscalía Especial Antidroga de EUROJUST.

Durante a operación, os axentes interviñeron un dispositivo de descarga eléctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos graos de desenvolvemento, dúas básculas de pesada de precisión, material para o cultivo de marihuana, material para a distribución de dose de cannabis, 118 contas bancarias bloqueadas, 224 cartóns bancarios e numerosos equipamentos informáticos, entre outros efectos.

 

Últimas novidades