Sala de prensa

A investigación iniciouse o pasado mes de xuño cando as autoridades alemás informaron da posibilidade de que se poderían asentar en España, nas cidades de Madrid, Barcelona e Marbella, os líderes dunha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas en Europa a gran escala. Os presuntos responsables da estrutura criminal operaban desde Marbella a través de medios encriptados.

As indagacións dos axentes da Policía Nacional permitiron identificar e detectar aos líderes da organización, de nacionalidade alemá, mentres realizaban reunións con outras persoas que lles proporcionaban os contactos dos países desde onde importaban o estupefaciente –Colombia e Ecuador-, que posteriormente introducían en Europa a través de diversos portos. Ademais, os investigadores detectaron que tamén se desprazaban ata a cidade de Granada onde mantiñan contactos para realizar exportacións de marihuana a diversos países europeos e  así, obter financiamento para poder adquirir a cocaína.

A investigación tamén permitiu pescudar que, mentres os líderes da organización atopábanse asentados en Madrid, Marbella e Barcelona, o resto da organización dedicada ao tráfico de drogas e branqueo de capitais operaban desde Alemaña, Bélxica, Países Baixos e Polonia. A actividade da organización tamén contaba cunha armazón empresarial que empregaban para realizar transferencias desde empresas europeas para dificultar o caudal monetario.

37 rexistros simultáneos en varias cidades europeas

Durante o día de onte levou a cabo unha acción operativa, de maneira simultánea en varios países europeos, na que se levaron a cabo un total de 37 entradas e rexistros, dos que 3 foron nos domicilios dos líderes da organización–Madrid, Marbella e Barcelona-, 6 en Bélxica, 2 en Países Baixos, un en Polonia e o resto, en Alemaña, de onde era orixinaria a organización.

Nos rexistros interviñéronse 300 quilos de cocaína, 30 quilos de marihuana, 400.000 euros en efectivo, armas de fogo, documentos falsos, 100 dispositivos móbiles encriptados, tecnoloxía de encriptación, dispositivos de seguimento, equipamentos informáticos para xestionar criptomonedas e moedeiros dixitais, catro vehículos de alta gama, reloxos de luxo e numerosa documentación de empresas para o branqueo de diñeiro. Ademais, bloqueáronse numerosas contas bancarias e bens inmobles por valor de 5.000.000 de euros.

Na operación detívose a 16 persoas, entre as que se atopan o tres líderes da organización que foron arrestados en Madrid, Barcelona e Alemaña; este último ocuparía a cúspide da organización operando desde Marbella e viaxara o día anterior ata Alemaña onde foi arrestado por axentes españois e alemáns cando trataba de darse á fuga.

Operación cofinanciada con Fondos Europeos do Fondo de Seguridade Interior

Axentes da Policía Nacional, coa policía de Bonn e a BKA de Alemaña, coa colaboración e apoio de EUROPOL, levaron a cabo esta operación contando con instrumentos de financiamento da Unión Europea. Esta estratexia enfócase en catro  puntos crave: establecer unha contorna de seguridade preparado para o futuro, combater as ameazas emerxentes, protexer aos cidadáns europeos do terrorismo e a delincuencia organizada, e forxar un robusto ecosistema de seguridade europeo.

Para lograr estes obxectivos, a Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior da Comisión Europea (DX HOME polas súas siglas en inglés), xunto coas axencias da UE e fondos específicos da UE, como os Fondos de Seguridade Interna (ISF polas súas siglas en inglés), apoian aos Estados membros na loita contra as ameazas criminais mediante operacións coordinadas dirixidas a desmantelar as redes criminais e os seus modelos de negocio. As intervencións efectuadas baixo este esquema foron cofinanciadas pola Unión Europea, como parte do apoio aos Estados membros para combater as redes delituosas que constitúen as ameazas máis significativas para a seguridade dos cidadáns da UE e da Unión no seu conxunto.