Sala de prensa

Ata o momento, procedeuse á detención de 17 persoas e investigouse a outras 13 máis ás que se lles imputan os presuntos delitos relativos ao mercado e aos consumidores, estafa, falsificación, contra a saúde pública, fraude fiscal, branqueo de capitais, contrabando e organización criminal. 

A investigación comezou no ano 2019 cando se tivo coñecemento da existencia de varias persoas e empresas afincadas en Cidade Real que importaban azafrán, principalmente de Irán, a través dunha ampla rede empresarial que operaba a nivel internacional. Ao longo dos meses que durou a investigación, constatouse a existencia dun grupo de empresas que a través da introdución en España de importantes cantidades de azafrán de procedencia principalmente iraniana, facíano pasar posteriormente por azafrán español. Mediante a venda do azafrán entre as propias sociedades dábanlle cobertura ao produto, e o etiquetaban como manchego e español, debido á súa calidade recoñecida en todo o mundo grazas á súa denominación de orixe da Mancha, polo que a súa venda estaba garantida tanto no mercado nacional como internacional. 

Restos florais e colorantes non autorizados para o consumo

Así mesmo, este azafrán era mesturado no seu maior parte con restos florais, estilos e estambres que non deberían ser vendidos como azafrán, aumentando o volume de venda; mesmo utilizaron colorantes non autorizados para o consumo pola Unión Europea nin Estados Unidos, para tintar o produto final, constatándose a compra de varias toneladas desta sustancia. 

Mediante esta forma de actuar, non só conseguían incrementar notablemente os seus beneficios, senón que causaron un enorme prexuízo económico ao sector do azafrán español, impedindo competir en igualdade de condicións a outras empresas do sector, cos prezos que marcaban as empresas investigadas. 

Máis de 200 contas bancarias analizadas

A armazón tamén creara unha complexa estrutura para ocultar os beneficios á Facenda Pública e blanquear o diñeiro, para iso realizaba complexas operacións financeiras nacionais e internacionais, así como  numerosas compras de inmobles. A ampla investigación desenvolvida permitiu descubrir que membros desta organización criminal habían adquirido máis de 35 vivendas en España, a través de poderes notariais iranianos, outorgados en favor dos investigados, que lles permitía actuar en nome de persoas, que figuraban como lexítimos propietarios, e en realidade, eran meros homes de palla. Pescudouse que dispuñan de diñeiro en calquera país da Unión Europea, así como en Emiratos Árabes, polo que se analizaron máis de 200 contas bancarias, e pediuse información a 20 países diferentes da Unión Europea. Por iso, foi imprescindible a colaboración de EUROPOL.

Finalmente a investigación culminou coa entrada e rexistro en varios locais, naves comerciais, oficinas e domicilios nas provincias de Cidade Real e Albacete,  onde se interviñeron: 6 vehículos de alta gama, unha furgoneta, reloxos e xoias, media tonelada de estambres e estilos, maquinaria para a pesada, mesturado e etiquetaxe fraudulenta de azafrán, así como outras probas e indicios que demostran a actividade ilícita. Do mesmo xeito constatouse a existencia de máis de dúas toneladas de azafrán de procedencia iraniana, que no seu maior parte sería vendido no estranxeiro, facéndolle pasar por produto español. Mesmo, no rexistro dunha das vivendas localizouse un taller clandestino que non dispuña de autorizacións sanitarias para envasado e etiquetaxe. 

A investigación continúa aberta coa análise da gran cantidade de documentación intervida. Grazas á mesma quedou delimitado o grupo de empresas intervenientes nos delitos investigados.