Rede asentada en Valencia e Alacante

A Policía Nacional detén a 15 persoas nunha operación contra o favorecimiento da inmigración ilegal a través de contratos ficticios

A organización desmantelada estaba composta por un grupo de empresas que, coordinadas por un bufete de avogados, recibía unha contraprestación económica -de entre 6.000 e 25.000 euros- pola xestión de trámites documentais para regularizar de forma ilegal a situación de inmigrantes

O líder da rede divulgaba ofertas de emprego a través de anuncios inseridos en portais do sector co único fin de captar inmigrantes en situación irregular

Arrestados como presuntos autores dos delitos de favorecimiento da inmigración ilegal, pertenza a organización criminal, falsidade documental, branqueo de capitais e fraude ás prestacións da Seguridade Social

31/01/21

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal asentada nas provincias de Valencia e Alacante e detiveron a 15 persoas como presuntos autores dos delitos de favorecimiento da inmigración ilegal, pertenza a organización criminal, falsidade documental, branqueo de capitais e fraude ás prestacións da Seguridade Social. A organización recibía unha contraprestación económica, de entre 6.000 e 25.000 euros, pola xestión dos trámites documentais con intención de regularizar de forma ilegal a situación de inmigrantes.

Estrutura da organización

La organización se constituía por una red de empresas bajo la coordinación de un bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de residencia para extranjeros que se encontraran en España. La captación de clientes se realizaba a través de varios medios de difusión y a través de anuncios insertados en portales de empleo. El líder de la organización divulgaba ofertas de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de América del Sur o China, contratados con el único fin de captar inmigrantes en situación irregular. Una vez formaban parte de la empresa, estos cobraban grandes sumas de dinero a los clientes, beneficiándose de la mitad de los ingresos.

O bufete de avogados xestionaba a súa actividade delictual coa enganosa aparencia legal dos servizos propios das súas funcións, realizando contratos de traballo, levando a cabo o concerto de parellas de feito, a xestión de empadroamentos por cantidades de entre 150 e 300 euros, ou outro tipo de trámite coa intención de obter documentación no territorio nacional. Durante a investigación, o bufete participou na actuación delituosa concernente aos 18 contratos ficticios realizados ata o momento por parte das súas empresas. 

Actuación policial 

La investigación se desarrolla en dos fases. La primera culmina con siete detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, hubo un investigado no detenido por estas mismas tipologías delictuales. Se han realizado tres entradas y registros, dos en la provincia de Valencia y uno en la de Alicante, y se han intervenido 2.000 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y material informático.

La segunda fase concluye con ocho detenidos, cinco en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad Social. Los detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular, que estaban directamente relacionados con la organización criminal. Pretendían regularizar su estado obteniendo documentación que les permitiera trabajar, para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización, con pleno conocimiento de su ilegalidad. A consecuencia de su actividad, defraudaban al sistema de la Seguridad Social

 

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