En una operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, coordinada por la Fiscalía Europea

Desarticulada unha organización criminal por unha fraude de 32,8 millóns de euros no comercio de bebidas alcohólicas

Detidos os 18 membros da organización criminal, incluídos os seus cinco xefes

Realizáronse rexistros en 12 localizacións de Barcelona, Tarragona e Valencia, onde se interviñeron tanto empresas, como domicilios dos investigados e depósitos fiscais

No marco da operación, que incluíu actuacións adicionais en Portugal e Bélxica, bloqueáronse numerosas contas de persoas e sociedades, e intervido vehículos, 40 propiedades inmobiliarias e máis de 430.000 euros en efectivo

foto 1

27/03/26

Axentes da Policía Nacional e funcionarios da Axencia Tributaria, nunha operación coordinada pola Fiscalía Europea, desarticularon unha organización criminal que presuntamente defraudou 32,8 millóns de euros no comercio de bebidas alcohólicas. No marco desta actuación, foron detidos 18 membros da organización, entre eles os cinco xefes, e leváronse a cabo rexistros en 12 localizacións de Barcelona, Tarragona e Valencia, intervindo tanto empresas como domicilios dos investigados e depósitos fiscais, ademais de actuacións complementarias en Portugal e Bélxica. Na operación tamén se bloquearon numerosas contas pertencentes a persoas e sociedades, e incautáronse vehículos, 40 inmobles vinculados á rede criminal e máis de 430.000 euros en efectivo. Así mesmo, interviñéronse múltiples dispositivos electrónicos, entre eles teléfonos móbiles, así como abundante documentación de interese para a investigación.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; cando os investigadores tiveron constancia da existencia dunha armazón criminal que operaba mediante empresas pantalla en *B&*eacute;*lgica, Portugal e *Espa&*ntilde;a. As pescudas permitiron descubrir *c&*oacute;*mo utilizaban *facturaci&*oacute;*n falsa para evadir impostos derivados da *importaci&*oacute;*n e venda de grandes cantidades de bebidas *alcoh&*oacute;*licas no mercado *espa&*ntilde;*ol. <*p>A medida que avanzaba a *investigaci&*oacute;*n, se *descubri&*oacute; que o sistema fraudulento centrábase en dous *dep&*oacute;sitos fiscais en *Espa&*ntilde;a, é dicir, en instalacións onde determinados produtos poden almacenarse sen aboar impostos de forma inmediata. O IVE só xerábase cando a *mercanc&*iacute;a abandonaba estes *dep&*oacute;sitos para o seu *distribuci&*oacute;*n ou consumo polo que foi entón cando se *detect&*oacute; a *participaci&*oacute;*n de intermediarios fraudulentos, coñecidos como &*ldquo;empresas fantasma&*rdquo;, que *adquir&*iacute;*an as bebidas *alcoh&*oacute;*licas e *asum&*iacute;*an a *obligaci&*oacute;*n tributaria, para desaparecer *despu&*eacute;s sen pagar o imposto. <*h3 *class="*display-*4Serif">Unha fraude de IVE oculto tras unha rede de sociedades pantalla <*p>A *mercanc&*iacute;a era posteriormente *revendida a *trav&*eacute;s dunha cadea de empresas ficticias que utilizaban facturas falsas para ocultar o circuíto fraudulento, ata o seu *distribuci&*oacute;*n final en *Espa&*ntilde;a. Estas operacións xeraban un IVE que nunca chegaba a ingresarse, o que *permit&*iacute;á a rede obter importantes beneficios *il&*iacute;*citos. <*p>*Seg&*uacute;*n os *c&*aacute;*lculos dos investigadores, a actividade delituosa *habr&*iacute;a xerado aproximadamente 32,8 millóns de euros entre 2019 e 2025, causando un prexuízo equivalente ás arcas do Estado *espa&*ntilde;*ol e ao orzamento da *Uni&*oacute;*n Europea. A *investigaci&*oacute;*n *tambi&*eacute;*n apunta a que os beneficios *podr&*iacute;*an ser *blanqueados, e que polo menos unha das empresas implicadas *manten&*iacute;a conexións coas Illas Turcas e C*aicos, territorio *brit&*aacute;*nico de ultramar. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Investigaci&*oacute;*n aberta nun operativo internacional contra a fraude <*p>A *operaci&*oacute;*n, coordinada pola Fiscal&*iacute;a Europea, foi desenvolvida por axentes da Unidade de Delincuencia *Econ&*oacute;*mica e Fiscal (*UDEF) da *Polic&*iacute;a Nacional, en *coordinaci&*oacute;*n coa Axencia Tributaria e coa *colaboraci&*oacute;*n das autoridades de Portugal e *B&*eacute;*lgica. A *investigaci&*oacute;*n permanece aberta e non se descartan novas actuacións no marco do operativo. <*p>&*nbsp;

Últimas novidades