En Illas Baleares

La Policía Nacional detiene a tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania

Os arrestados —dúas mulleres e un home— colaboraban cun cidadán ruso sancionado pola Unión Europea, ocultando a titularidade real sobre os seus bens e activos financeiros en España

Foron realizadas nove entradas e rexistro, entre elas cinco vivendas de luxo, así como o bloqueo de bens mobles e inmobles, contas bancarias e a intervención de varios vehículos de alta gama

A investigación foi dirixida pola Sección de Instrución do Tribunal de Instancia Praza 1 de Palma de Mallorca cuxo titular decretou o segredo das actuacións

18/03/26

Axentes da Policía Nacional han detido nunha localidade de Palma de Mallorca a tres persoas –un home e dúas mulleres- pola súa presunta participación en delitos de organización criminal, branqueo de #capital, contra a Facenda Pública e frustración de execución. A investigación puido comprobar como os arrestados colaboraban, de forma activa, cunha persoa física e dúas xurídicas incluídas na lista de sancionados pola Unión Europea e outros organismos internacionais como consecuencia do conflito en Ucraína.

<*p>A *operaci&*oacute;*n, que se desenvolveu por expertos en *investigaci&*oacute;*n *econ&*oacute;*mica do C*omisar&*iacute;a Xeneral de *Informaci&*oacute;*n, contou coa *colaboraci&*oacute;*n da Brigada Provincial de *Informaci&*oacute;*n de Palma de Mallorca. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">*Operaci&*oacute;*n *OSZAN <*p>&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; cando se *detect&*oacute; unha complexa armazón *societario *dise&*ntilde;*ado para ocultar o patrimonio dun cidadán estranxeiro, de nacionalidade rusa, suxeito a medidas restritivas internacionais. Os detidos actuaban como homes de palla, facilitando a *gesti&*oacute;*n de activos e a *realizaci&*oacute;*n de transaccións financeiras para evitar o embargo preventivo dos seus bens. <*p>&*nbsp; <*p>*Seg&*uacute;*n as pescudas, os implicados -situados en *Espa&*ntilde;a- participaron na *gesti&*oacute;*n e abono de gastos das subministracións das propiedades, *adem&*aacute;s de figurar como representantes e apoderados das empresas rusas sancionadas. Iso permitiulles obstaculizar e dificultar o embargo de varios inmobles de luxo, enmascarar a titularidade real das contas bancarias e acreditar a propiedade de *veh&*iacute;cus de alta gama localizados en territorio nacional. Estas accións ten&*iacute;*an como fin &*uacute;*ltimo permitir que ao sancionado non lle fosen conxelados nin bloqueados os seus activos, e *as&*iacute; poder seguir gozando do seu patrimonio e bens en *Espa&*ntilde;á pesar da *prohibici&*oacute;*n de *disposici&*oacute;*n de fondos ditada polas autoridades competentes. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Rexistros e medidas xudiciais <*p>&*nbsp; <*p>No marco da *explotaci&*oacute;*n operativa, os axentes procederon á entrada e rexistro de cinco vilas de luxo onde se interveu abundante *documentaci&*oacute;*n, *m&*aacute;s de 300.000 euros en efectivo, seis *veh&*iacute;cus de alta gama, dispositivos *electr&*oacute;*nicos e material relevante para a causa. Na *ma&*ntilde;*ana do pasado once de marzo, dous das persoas detidas foron postas a *disposici&*oacute;*n xudicial quen *decret&*oacute; medidas cautelares sobre elas. <*p>&*nbsp; <*p>A *Secci&*oacute;*n de *Instrucci&*oacute;*n do Tribunal de Instancia, Praza *n&*ordm; 1 de Palma de Mallorca, *decret&*oacute; o segredo das actuacións. A *Polic&*iacute;a Nacional mantén aberta a *investigaci&*oacute;*n para determinar se existen *m&*aacute;s compareces ou entidades involucradas nesta armazón de *elusi&*oacute;*n de sancións.

Últimas novidades