A investigación iniciouse no ano 2022

A Policía Nacional desmantela unha armazón de 38 sociedades que defraudou tres millóns de euros á Seguridade Social

A investigación, que comezou tras a *descapitalización fraudulenta dunha empresa de seguridade privada, permitiu destapar un grupo criminal que utilizaba unha complexa rede de empresas e homes de palla para canalizar a fraude, eludir o pago de cotizacións á Seguridade Social e dificultar as actuacións da Administración

O dispositivo policial, desenvolvido en varias provincias españolas, culminou coa detención de 12 persoas e a investigación doutras nove por delitos contra a Seguridade Social, branqueo de capitais, frustración da execución e pertenza a grupo criminal

18/03/26

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha armazón composta por 38 empresas implicadas nunha presunta fraude de tres millóns de euros á Seguridade Social. O grupo criminal utilizaba unha complexa rede de sociedades e homes de palla para eludir o pago de cotizacións e dificultar o labor da Administración. A operación policial levouse a cabo nas provincias de Sevilla, León, Madrid e Murcia e saldouse coa detención de 12 persoas e a investigación doutras nove, todas elas implicadas en delitos contra a Seguridade Social, branqueo de capitais, frustración da execución e pertenza a grupo criminal.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n, que se vén desenvolvendo de maneira ininterrompida desde setembro de 2022, tivo a súa orixe tras unha *informaci&*oacute;*n recibida na *Polic&*iacute;a Nacional onde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas coa venda dunha empresa de seguridade privada, tanto durante o proceso de transferencia da *compa&*ntilde;&*iacute;a como nos meses posteriores á *operaci&*oacute;*n. <*p>As pescudas policiais permitiron aos axentes descubrir que se trataba dun grupo criminal, formado por 21 persoas, con distintos graos de *implicaci&*oacute;*n e responsabilidade. Entre os presuntos delitos que se investigaban atopábanse infraccións contra a Seguridade Social, fraude na *ejecuci&*oacute;*n de procedementos, branqueo de capitais, pertenza a grupo criminal e delitos *societarios relacionados coa *gesti&*oacute;*n da empresa. <*p>Unha complexa armazón empresarial para ocultar diñeiro <*p>Tras un exhaustivo *an&*aacute;*lisis de toda a *documentaci&*oacute;*n solicitada &*mdash;que *inclu&*iacute;a rexistros tributarios, datos da Seguridade Social, protocolos notariais e contas bancarias&*mdash; os axentes lograron determinar a *participaci&*oacute;*n dos implicados en, polo menos, 38 sociedades distintas. Esta armazón empresarial, *habr&*iacute;a sido utilizado para xestionar operacións irregulares e ocultar movementos de diñeiro. <*p>A *investigaci&*oacute;*n *culmin&*oacute; a finais do mes de xaneiro do presente a&*ntilde;ou e se *extendi&*oacute; por varias provincias, incluíndo Sevilla, Murcia, *Le&*oacute;*n e Madrid, con conexións detectadas en Lugo, Granada, Xirona, Valencia e Bilbao. Como resultado, 12 persoas foron arrestadas pola súa *implicaci&*oacute;*n directa nos feitos, mentres que outras nove *contin&*uacute;*an baixo *investigaci&*oacute;*n á espera de que se determine o seu grao de responsabilidade.

Últimas novidades